Tây Ban Nha ngăn chặn một vụ lừa đảo tiền điện tử đã lấy đi hơn 110 triệu đô la từ các nhà đầu tư (Báo cáo)

Chính quyền Tây Ban Nha được cho là đã triệt phá một tổ chức tội phạm dàn dựng một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn. Những kẻ phạm tội đã biển thủ hơn 100 triệu euro (110 triệu USD) từ hơn 3,000 người trên toàn cầu. 

Guardia Civil đã bắt giữ một nghi phạm ở Mallorca được coi là thành viên băng đảng.

Chiến dịch 'Mandoa' đã thành công

Một cơ quan truyền thông địa phương thông báo rằng Guardia Civil (cơ quan thực thi pháp luật lâu đời nhất ở Tây Ban Nha) đã điều tra một đơn vị tội phạm được cho là đã lừa đảo khoảng 110 triệu USD từ hàng nghìn người thông qua các khoản đầu tư vào tiền điện tử không tồn tại. 

Cảnh sát đã phát động chiến dịch được gọi là “Mandoa” sau khi nhận được khiếu nại từ một người ở tỉnh Alava, người tuyên bố rằng họ đã bị lừa đảo tiền điện tử. 

Cuộc điều tra bao gồm Xứ Basque và Quần đảo Balearic, ước tính rằng người nhận các khoản đầu tư giả mạo này là một công ty có trụ sở tại Palma de Mallorca. Về phần mình, công ty bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch chuyển tiền riêng biệt tới các quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu. 

Guardia Civil xác nhận rằng các thành viên của tổ chức đã dụ dỗ nạn nhân tham gia vào kế hoạch của họ thông qua các cuộc gọi điện thoại, quảng cáo trên báo hoặc SMS, hứa hẹn cho họ lợi nhuận cao mà không gặp rủi ro. 

Sau khi chính thức hóa hợp đồng với khách hàng và nhận tiền, những kẻ phạm tội đã cấp cho họ quyền truy cập vào một trang web nơi họ có thể kiểm tra lợi nhuận từ khoản đầu tư của mình bằng các biểu đồ giả. Bọn tội phạm thậm chí còn hướng dẫn các nhà môi giới lừa đảo giữ liên lạc với nạn nhân để có thể khuyến khích họ tiếp tục đầu tư vào chương trình này. 

Tuy nhiên, băng đảng này đã không tôn trọng yêu cầu của người dân để thu được một phần lợi nhuận. Thay vào đó, họ hướng dẫn họ chuyển nhiều tiền hơn với những lý do như đóng bảng cân đối kế toán hàng năm hoặc nộp thuế.

Cảnh sát cho đến nay chỉ bắt giữ một nghi phạm ở Mallorca vì được cho là thành viên của nhóm tội phạm.

Lừa đảo tiền điện tử có thể gây ra tác hại nghiêm trọng

Hành vi gian lận như vậy gần đây đã ảnh hưởng đến nhiều cá nhân, lấy đi số tiền đáng kể từ túi của họ. BẰNG Tiền điện tử báo cáo tuần trước, một phụ nữ Scotland tên là Jennifer đã phải gánh khoản nợ 190,000 USD sau khi trở thành nạn nhân của một kế hoạch tiền điện tử.

Cô quyết định đầu tư toàn bộ số tiền tiết kiệm được cả đời vào một dự án đáng ngờ sau khi nhìn thấy một quảng cáo giả mạo trên Facebook có hình ảnh nhà báo và chuyên gia tư vấn người Anh – Martin Lewis. 

“Tôi thực sự không thể tin được điều gì đã xảy ra với mình; nó hoàn toàn khủng khiếp. Tôi phải mất một thời gian dài mới đến được vị trí hiện tại và ý nghĩ mất đi ngôi nhà này, rõ ràng là vì các con tôi, thật kinh khủng”, người phụ nữ tiếc nuối.

Một ví dụ khác là một cư dân Hồng Kông, người thua tất cả số tiền của cô ấy ($ 900,000). Cô trở thành con mồi của một tên tội phạm đã liên hệ với cô trên Instagram và thúc giục cô đầu tư vào tiền kỹ thuật số với lời hứa mang lại lợi nhuận lớn. 

Khi cố gắng rút tiền, cô được yêu cầu phải trả một khoản phí nhất định. Người phụ nữ thậm chí còn định vay tiền con gái trước khi nhận ra mình đã trở thành nạn nhân.