Colin Thierry
Được đăng trên: Tháng Mười Một 30, 2022
Cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha đã đóng cửa một tổ chức tội phạm mạng vào thứ ba đã sử dụng các trang web đầu tư lừa đảo để đánh cắp hơn 12.3 triệu euro (12.8 triệu đô la) từ 300 nạn nhân trên khắp châu Âu.
Những kẻ đe dọa sẽ tạo ra các trang web đầu tư tiền điện tử giả mạo có giao diện tương tự như các nền tảng hợp pháp, nổi tiếng để đánh lừa nạn nhân của chúng.
Sau đó, chúng rửa số tiền lấy được bằng cách chuyển từ các ngân hàng Tây Ban Nha sang các tổ chức tài chính nước ngoài, nơi bọn tội phạm hy vọng số tiền đó sẽ tránh được sự giám sát hoặc khả năng truy tìm của chính quyền.
Cơ quan thực thi pháp luật Tây Ban Nha đã mở cuộc điều tra sau khi đại diện hợp pháp của một trong những tập đoàn tài chính mạo danh báo cáo vấn đề với cảnh sát.
Sau cuộc điều tra, sáu thành viên của tổ chức tội phạm mạng đã bị bắt ở Madrid và Barcelona và đối mặt với cáo buộc gian lận, rửa tiền và chiếm đoạt tình trạng hôn nhân.
Nạn nhân thường kết thúc trên các trang web lừa đảo bằng cách nhấp vào các liên kết được nhúng trong email lừa đảo. Những kẻ đe dọa nhắm mục tiêu vào các nạn nhân ở một số quốc gia ở Châu Âu, nhưng chủ yếu nhắm vào các công dân Pháp và các tổ chức tài chính mạo danh của Pháp.
Các nạn nhân đã bị lừa dối rằng họ đang đầu tư tiền vào các trang web này, nhưng thay vào đó, tiền của họ được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bọn tội phạm mạng.
“Phương pháp lừa đảo mà nhóm tội phạm sử dụng bao gồm cung cấp cho bất kỳ khách hàng tiềm năng nào, thông qua các trang web lừa đảo, khả năng thực hiện các hoạt động tài chính khác nhau, chẳng hạn như: ký kết các sản phẩm đầu tư (thu nhập biến đổi, tương lai và tiền điện tử) và ký kết các sản phẩm tài chính, ” cảnh sát Tây Ban Nha cho biết trong một Google dịch tuyên bố hôm thứ Ba.
Số tiền trích được đã được chuyển đến tài khoản ngân hàng của các tác nhân đe dọa ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan và Pháp trước khi được rửa thông qua các tổ chức nước ngoài. Sau khi chuyển tiền đi khắp nơi để che dấu vết của chúng, bọn tội phạm mạng cuối cùng chuyển chúng trở lại tài khoản Tây Ban Nha của chúng.
Cuộc điều tra của cảnh sát Tây Ban Nha đã xác định tổng số tiền được gửi đến đích cuối cùng của bọn tội phạm mạng là 12,345,731 € (12.8 triệu USD).
