St James's Place khai thác AML regtech Napier cho giải pháp sàng lọc khách hàng

Công ty quản lý tài sản lớn nhất của Vương quốc Anh, St James's Place (SJP), đã hợp tác với regtech Napier chống rửa tiền (AML) để nâng cấp hệ thống phòng thủ tội phạm tài chính của mình.

Napier cung cấp nền tảng do AI dẫn dắt cho AML và tuân thủ thương mại mà SJP sẽ sử dụng để sàng lọc khách hàng quy mô lớn, "tăng cường chức năng tuân thủ tội phạm tài chính".

Công ty cho biết giải pháp của họ sẽ cung cấp cho SJP khả năng liên tục sàng lọc các thực thể chống lại danh sách trừng phạt theo dõi toàn cầu, những người bị phơi bày về mặt chính trị và phương tiện truyền thông bất lợi, cũng như bất kỳ danh sách trắng và danh sách đen nội bộ nào, trên toàn bộ tổ chức.

Giám đốc báo cáo chống rửa tiền của nhóm SJP, Chris Thomas, cho biết hệ thống Napier đã cho phép SJP đối phó với việc đưa ra các biện pháp trừng phạt chống lại Nga “rất hiệu quả”.

“Thực tế là chúng tôi hiện có thể thực hiện sàng lọc hàng ngày có nghĩa là việc quản lý quy trình hoạt động hiệu quả hơn nhiều,” Thomas cho biết thêm. “Hệ thống cung cấp tính linh hoạt cao hơn so với hệ thống trước đó và có rất nhiều cơ hội để tự động hóa hơn nữa quy trình xem xét và quyết định”.

Giám đốc điều hành và người sáng lập Napier, Julian Dixon cho biết thêm: “Bối cảnh pháp lý thay đổi với tốc độ nhanh và các tổ chức phải nhanh nhẹn, liên tục điều chỉnh các phương pháp tiếp cận của họ để tuân thủ tội phạm tài chính.”