Ví đáng ngờ kiếm được gần 1 triệu USD trên danh sách Binance

Ví đáng ngờ kiếm được gần 1 triệu USD trên danh sách Binance

Dấu thời gian: ngày 23 tháng 2023 năm 5 49:XNUMX sáng
  • Giám đốc Coinbase nêu bật các giao dịch đáng ngờ của một số ví ẩn danh
  • Hệ sinh thái tiền điện tử đang ồn ào với giao dịch nội gián
  • Có thể có một nhân viên danh sách lừa đảo chịu trách nhiệm về chuỗi sự kiện này

Giám đốc của Coinbase, Conor Grogan, đã lên Twitter để nêu bật hành vi giao dịch của một số ví ẩn danh trong mười tám tháng qua.

Các ví ẩn danh được cho là đã mua nhiều token chưa niêm yết trên Binance vài phút trước khi thông báo niêm yết và bán chúng ngay sau thông báo.

Grogan đưa ra giả thuyết rằng điều này có thể là do một nhân viên lừa đảo liên quan đến nhóm niêm yết người có thông tin về các thông báo tài sản mới hoặc một nhà giao dịch đã phát hiện ra API hoặc rò rỉ sàn giao dịch thử nghiệm/dàn dựng.

Trường hợp đầu tiên thuộc loại này xảy ra với token Rar khi một trong những ví này mua 900,000 USD Rar vài giây trước khi niêm yết và bán nó vài phút sau đó.

Một mô hình tương tự đã được nhận thấy trước đợt bán token RAMP trên Binance, khi một trong những ví này bắt đầu bằng 0xaf4d3b7 đã mua RAMP trị giá 500,000 USD trong vài ngày và sau đó gửi nó đến Binance vài phút sau thông báo niêm yết. Giao dịch mang lại lợi nhuận 100,000 USD cho chủ sở hữu.

Một ví khác đã kiếm được số tiền 100,000 USD từ việc niêm yết GNO của Binance khi anh ta bán đồng tiền mới được niêm yết ra thị trường.

Giao dịch nội gián đã là một chủ đề nóng trong hệ sinh thái tiền điện tử, đặc biệt là trong bối cảnh bản án gần đây của anh trai của một cựu quản lý Coinbase. Danh sách Binance được liên kết với các địa chỉ ví có lịch sử giao dịch mờ ám hiện đã làm dấy lên nghi ngờ.

Trong những tin tức khác, tin tặc có khả năng hoàn tất việc bán hàng bằng cách khớp các đơn đặt hàng nâng cao được đặt bằng giao thức Cảng biển OpenSea.

Đại đa số người dùng đang trở nên không hài lòng với thị trường NFT dành cho các tính năng kiểm duyệt của OpenSea. Điều này là do hàng hóa NFT bị đánh cắp có thể được giao dịch trên thị trường của nền tảng.

tags: nhị phânThị trường mật mãcryptocurrency

từ chối trách nhiệm đọc thêm

Vùng đất tin tức tiền điện tử (cryptonewsland.com) , còn được viết tắt là “CNL”, là một tổ chức truyền thông độc lập — chúng tôi không liên kết với bất kỳ công ty nào trong ngành công nghiệp chuỗi khối và tiền điện tử. Chúng tôi mong muốn cung cấp nội dung mới và có liên quan sẽ giúp xây dựng không gian tiền điện tử vì chúng tôi tin vào tiềm năng của nó để tác động đến thế giới tốt hơn. Tất cả các nguồn tin tức của chúng tôi đều đáng tin cậy và chính xác như chúng tôi biết, mặc dù chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về tính hợp lệ của các tuyên bố cũng như động cơ của họ đằng sau nó. Mặc dù chúng tôi đảm bảo kiểm tra kỹ tính xác thực của thông tin từ các nguồn của mình, nhưng chúng tôi không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về tính kịp thời và đầy đủ của bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi do các nguồn của chúng tôi cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi từ chối mọi thông tin trên trang web của chúng tôi dưới dạng tư vấn đầu tư hoặc tài chính. Chúng tôi khuyến khích tất cả khách truy cập tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia về chủ đề liên quan trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư hoặc giao dịch nào.

Ví đáng ngờ gần kiếm được 1 triệu USD từ PlatoBlockchain Data Intelligence trong danh sách Binance. Tìm kiếm dọc. Ái.

José là một người đam mê tiền điện tử giao dịch tiền điện tử cả ngày lẫn đêm. Anh ấy thích chia sẻ những câu chuyện và kinh nghiệm giao dịch của mình trong tất cả các bài báo đã xuất bản của mình. José thích đi chơi và đi du lịch để gặp gỡ những người bạn mới. Thưởng thức sushi, rượu vodka và rượu tequila.

Dấu thời gian:

Thêm từ Tin tức tiền điện tử