Người sáng lập Terra Do Kwon gặp rắc rối hơn khi các công tố viên Hàn Quốc khám phá ra một công ty Shell khác có liên kết với anh ta

Các công tố viên ở Hàn Quốc đã phát hiện ra một công ty vỏ bọc tên là Flexi mà Do Kwon bị cáo buộc đã sử dụng để rửa tiền từ Terra.

Các nhà điều tra và công tố viên ở Hàn Quốc đang tiến gần hơn đến việc xây dựng trường hợp kín nước chống lại Terra's Do Kwon liên quan đến sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra khiến hàng nghìn người Hàn Quốc bị mất tiền.

Trong một phát triển gần đây điều đó chắc chắn sẽ tiếp tục thúc đẩy khả năng phục hồi của các điều tra viên và tòa án, các công tố viên đã phát hiện ra một công ty vỏ bọc đã được sử dụng để bòn rút tiền từ Terra vào các tài khoản do Do Kwon sở hữu. Từ trước đến nay, ai cũng nghĩ TFL là công ty duy nhất do Do Kwon kiểm soát. TFL ngừng hoạt động tại Hàn Quốc vào tháng 2022 năm XNUMX.

Công ty Shell vẫn ở Hàn Quốc

Một công ty tên là Flexi Corporation vẫn ở Hàn Quốc và dường như đã được sử dụng để rửa tiền từ Terra. Điều thú vị là công ty chỉ tồn tại dưới dạng tài liệu, mang lại cho nó tất cả các dấu ấn của một công ty vỏ bọc. Thú vị hơn nữa là tiết lộ rằng "tài liệu" được cho là này đã nhận được tiền mà Terra kiếm được từ việc bán token OTC. Flexi Corporation đã được sử dụng để chuyển đổi mã thông báo thành tiền mặt. Công ty cũng vận hành các tài khoản được tạo dưới tên của các công ty đáng ngờ.

Khám phá này được đưa ra ngay cả khi các nhà chức trách Hàn Quốc vẫn đang điều tra địa hình sụp đổ sự cố để xác định xem có bất kỳ hành vi sai trái nào từ phía Do Kwon, công ty TFL của anh ấy và các cộng sự hay không. Với những khám phá như vậy, thật khó để tưởng tượng Do Kwon sẽ ra tay.

Cựu nhà phát triển Terra lên tiếng

Sau phát hiện của công ty vỏ bọc, các công tố viên hiện đang theo dõi dòng tiền vào công ty, có thể với hy vọng có thêm bằng chứng để củng cố vụ án chống lại Do Kwon. Việc chuyển tiền cho Flexi Corporation thông qua bán hàng OTC, và nó là một công ty vỏ bọc, có nghĩa là rửa tiền.

Theo một cựu Nhà phát triển Terra, người đã mở ra, Flexi Corporation là nguyên nhân chính khiến cơ quan thuế Hàn Quốc lo ngại trong cuộc điều tra liên quan đến thuế một thời gian trước. Do Kwon và TFL cũng phải nộp khoảng 80 triệu USD tiền phạt cho cơ quan thuế do trốn thuế.

- Quảng cáo -