Binance đang phải đối mặt với một thất bại quy định. Lần này, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của Thái Lan (SEC) đã đệ đơn khiếu nại hình sự đối với sàn giao dịch tiền điện tử vì cung cấp dịch vụ bất hợp pháp trong nước.
“Sau các mẹo và cuộc kiểm tra thêm của SEC, người ta thấy rằng Binance đã cung cấp các dịch vụ nền tảng để giao dịch hoặc trao đổi tài sản kỹ thuật số thông qua trang web của mình bằng cách khớp lệnh hoặc sắp xếp cho các đối tác hoặc cung cấp hệ thống hoặc tạo điều kiện cho việc tham gia thỏa thuận hoặc khớp lệnh cho những người muốn giao dịch hoặc trao đổi tài sản kỹ thuật số, ”thông báo chính thức của SEC vào thứ Sáu cho biết.
Tài khoản Ngân hàng Thay thế. Tài khoản Doanh nghiệp IBAN.
Cơ quan quản lý nêu chi tiết rằng họ đã ban hành một lá thư cảnh báo chống lại Binance vào ngày 5 tháng XNUMX, nhưng sàn giao dịch không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.
Đơn tố cáo hình sự chống lại gã khổng lồ trao đổi tiền điện tử đã được đệ trình lên Bộ phận trấn áp tội phạm kinh tế của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (ECD), cơ quan sẽ quyết định điều tra thêm và tiến hành các thủ tục pháp lý.
Thailand có khuôn khổ quy định chặt chẽ đối với các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số theo Nghị định khẩn cấp về kinh doanh tài sản kỹ thuật số. Các nền tảng như vậy cần phải có giấy phép để cung cấp bất kỳ dịch vụ nào trong nước.
Bài viết gợi ý
GIBXChange Digital Bank Exchange sẽ sớm ra mắt MT5Đi tới bài viết >>
Cơ quan quản lý cho biết thêm: “Các hoạt động nói trên của Binance có thể vận hành hoạt động kinh doanh tài sản kỹ thuật số trong danh mục trao đổi tài sản kỹ thuật số mà không có giấy phép, vi phạm hoặc không tuân thủ Mục 26 và có thể bị xử phạt hình sự theo Mục 66”. XNUMX của Nghị định khẩn cấp về kinh doanh tài sản kỹ thuật số.”
Những vi phạm này thường bị phạt tù từ hai đến năm năm, cùng với khoản tiền phạt từ 200,000 baht đến 500,000 baht. Một khoản tiền phạt hàng ngày lên đến 10,000 baht sẽ được áp dụng nếu tiếp tục vi phạm.
"Như bạn có thể hiểu, về mặt chính sách, chúng tôi không bình luận về các vấn đề cụ thể liên quan đến bất kỳ cơ quan quản lý nào. Điều chúng tôi có thể nói là chúng tôi áp dụng phương pháp hợp tác khi làm việc với các cơ quan quản lý và chúng tôi rất coi trọng nghĩa vụ tuân thủ của mình. Chúng tôi đang tích cực theo dõi các chính sách, quy tắc và luật thay đổi trong không gian mới này,” Người phát ngôn của Binance cho biết Tài chính.
Cơ quan quản lý đang nhắm mục tiêu Binance
Cảnh báo của cơ quan quản lý Thái Lan được đưa ra vài giờ sau khi Cơ quan giám sát tài chính của Quần đảo Cayman cho biết họ đã tiến hành một cuộc điều tra chống lại Binance. Tuy nhiên, sàn giao dịch cho biết họ không thực hiện bất kỳ loại hình kinh doanh nào từ quần đảo.
Trong khi đó, các cơ quan quản lý ở Vương quốc Anh, Nhật Bản, Canada và Hoa Kỳ đã trấn áp sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu.
- "
- 000
- Tài khoản
- hoạt động
- Hiệp định
- Thông báo
- Tháng Tư
- bài viết
- tài sản
- Tài sản
- tự động
- đồng baht
- Ngân hàng
- nhị phân
- kinh doanh
- các doanh nghiệp
- Canada
- hoa hồng
- tuân thủ
- liên tiếp
- Tội phạm
- Hình sự
- Crypto
- trao đổi crypto
- cryptocurrency
- Trao đổi tiền điện tử
- Tiền tệ
- ĐÃ LÀM
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- tiền tệ kỹ thuật số
- Kinh tế
- Sàn giao dịch
- Trao đổi
- phải đối mặt với
- Không
- tài chính
- cuối
- Khung
- Thứ Sáu
- HTTPS
- bất hợp pháp
- điều tra
- IT
- tù
- Nhật Bản
- giữ
- Luật
- hàng đầu
- Hợp pháp
- Giấy phép
- Trận đấu
- Vấn đề
- cung cấp
- cung cấp
- chính thức
- hoạt động
- gọi món
- đơn đặt hàng
- nền tảng
- Nền tảng
- Công an
- Chính sách
- điều luật
- Điều phối
- phản ứng
- quy tắc
- SEC
- Chứng khoán
- Ủy ban chứng khoán
- DỊCH VỤ
- Không gian
- người phát ngôn
- Bang
- hệ thống
- Thailand
- thời gian
- lời khuyên
- thương mại
- Giao dịch
- Kỳ
- Vương quốc Anh
- Hoa Kỳ
- Website
- CHÚNG TÔI LÀ
- năm