Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Binance đang tăng cường giám sát người dùng trong nỗ lực cấm các nhà đầu tư Hoa Kỳ tham gia vào nền tảng của mình, sau khi công ty này nhận tội vào tháng 11 vì vi phạm luật trừng phạt và chống rửa tiền của Hoa Kỳ cũng như các biện pháp trừng phạt. giải quyết với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ với số tiền 4.3 tỷ USD.
Sàn giao dịch đã hướng dẫn các nhà môi giới hàng đầu của mình, bao gồm FalconX và Hidden Road, yêu cầu thông tin chi tiết hơn từ khách hàng của họ, đặc biệt tập trung vào nơi cư trú và địa điểm. Điều này bao gồm việc xác minh địa chỉ văn phòng và xác nhận nơi làm việc của nhân viên và người sáng lập, đồng thời yêu cầu các chứng thực có chữ ký xác nhận tính chính xác của các câu trả lời.
Bộ Tư pháp cho biết nền tảng toàn cầu của Binance nhắm mục tiêu đến khách hàng Hoa Kỳ, bao gồm cả các nhà giao dịch có giá trị cao, những người đã đóng góp đáng kể vào tính thanh khoản của sàn giao dịch mà không tuân thủ luật pháp cần thiết của Hoa Kỳ.
Sàn giao dịch kể từ đó cũng đã thực hiện các yêu cầu chặt chẽ hơn đối với việc niêm yết các token kỹ thuật số mới, thể hiện sự thay đổi rộng rãi hơn trong việc tuân thủ quy định.
Theo CCData, sự thống trị của Binance trong giao dịch tiền điện tử giao ngay đã giảm đáng kể, với việc công ty chứng kiến thị phần của mình giảm từ gần 60% xuống 30% vào năm ngoái, mặc dù sau đó nó đã phục hồi lên khoảng 40%.
Các nhà môi giới chính cung cấp cho các quỹ phòng hộ và các nhà đầu tư tổ chức khác một bộ dịch vụ toàn diện bao gồm tài chính, công nghệ và nghiên cứu, giống như trong các thị trường truyền thống. Các đối tác môi giới chính của Binance kết nối khách hàng của họ với tính thanh khoản sâu có sẵn trên sàn giao dịch.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/19/
- : có
- :là
- :Ở đâu
- 19
- 2024
- a
- Theo
- chính xác
- địa chỉ
- tuân thủ
- Sau
- Ngoài ra
- Mặc dù
- an
- và
- chống rửa tiền
- LÀ
- xung quanh
- AS
- chứng thực
- có sẵn
- thanh
- dựa
- nhị phân
- môi giới
- môi giới
- khách hàng
- COM
- công ty
- toàn diện
- xác nhận
- Kết nối
- đóng góp
- Crypto
- vòng tròn tiền điện tử
- giao dịch crypto
- CryptoCompare
- cryptocurrency
- Trao đổi tiền điện tử
- khách hàng
- sâu
- Nhu cầu
- thể hiện
- bộ
- sở tư pháp
- chi tiết
- kỹ thuật số
- mã thông báo kỹ thuật số
- Nhúng
- Sự thống trị
- hủy bỏ
- nỗ lực
- nhân viên
- Sàn giao dịch
- chim ưng
- tài chính
- Công ty
- tập trung
- Trong
- người sáng lập
- từ
- quỹ
- Toàn cầu
- tội
- hàng rào
- Quỹ Hedge
- Thành viên ẩn danh
- HTTPS
- thực hiện
- in
- bao gồm
- Bao gồm
- tăng
- thông tin
- Thể chế
- tổ chức đầu tư
- Các nhà đầu tư
- IT
- ITS
- Tư pháp
- Họ
- Năm ngoái
- Giặt ủi
- Luật
- Thanh khoản
- niêm yết
- địa điểm thư viện nào
- Tháng Ba
- tháng 2024
- thị trường
- thị phần
- thị trường
- chi tiết
- gần
- cần thiết
- Mới
- Tháng mười một
- of
- cung cấp
- Office
- on
- Nền tảng khác
- đặc biệt
- Đối tác
- nền tảng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- Thủ tướng Chính phủ
- Môi giới chính
- Điều phối
- nhà quản lý
- Yêu cầu
- đòi hỏi
- nghiên cứu
- cư trú
- phản ứng
- đường
- roundup
- s
- Nói
- Hình phạt
- giám sát
- nhìn thấy
- DỊCH VỤ
- Chia sẻ
- thay đổi
- Ký kết
- đáng kể
- kể từ khi
- Spot
- chặt chẽ hơn
- bộ
- nhắm mục tiêu
- Công nghệ
- Sản phẩm
- cung cấp their dịch
- điều này
- đến
- Tokens
- đối với
- Thương nhân
- Giao dịch
- truyền thống
- chợ truyền thống
- chúng tôi
- us
- Người sử dụng
- Xác minh
- Vi phạm
- CHÚNG TÔI LÀ
- rộng hơn
- với
- không có
- năm
- zephyrnet