Mặt tối của thị trường NFT

Khi các trường hợp sử dụng mới và thú vị của NFT xuất hiện, khả năng lạm dụng của chúng cũng tăng theo, tiết lộ một báo cáo gần đây của Sự phân chia.

Công ty nghiên cứu và phân tích blockchain đã điều tra hai hình thức hoạt động bất hợp pháp trên thị trường NFT – giao dịch rửa tiền và rửa tiền – phát hiện ra số liệu thống kê đáng lo ngại.

Các nhà giao dịch Wash đã kiếm được tổng cộng 8.9 triệu USD lợi nhuận

Giao dịch rửa ngụ ý các giao dịch bán hàng hư cấu trong đó người bán đứng ở cả hai phía của giao dịch – một hành vi nhằm đánh lừa thị trường, hay còn gọi là người mua tiềm năng, tin rằng có nhu cầu cao đối với tài sản đó – làm tăng giá của nó.

Các nhà giao dịch rửa NFT đang làm cho các bộ sưu tập kỹ thuật số của họ trở nên có giá trị hơn bằng cách bán chúng cho các ví mới mà họ tự tài trợ.

Như Chainalysis đã chỉ ra, hầu hết các nền tảng giao dịch NFT cho phép người dùng giao dịch chỉ bằng cách kết nối ví của họ mà không cần nhận dạng bổ sung, điều này tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho hình thức lạm dụng này.

Báo cáo tập trung vào doanh số bán NFT đến các địa chỉ tự cấp vốn và phát hiện ra rằng một số người bán NFT đã thực hiện hàng trăm giao dịch rửa tiền.

Giao dịch rửa NFT có thể được theo dõi bằng cách phân tích doanh số bán NFT đến các địa chỉ tự tài trợ – nghĩa là được tài trợ bởi địa chỉ bán hàng hoặc theo địa chỉ tài trợ cho địa chỉ bán hàng. 

Bằng cách sử dụng phân tích blockchain, Chainalysis đã xác định được 262 người dùng đã bán NFT cho ví tự cấp vốn hơn 25 lần. Lợi nhuận tổng thể của họ được tính toán thêm bằng cách trừ đi số tiền họ đã chi cho phí gas từ số tiền họ đã bán NFT.

Báo cáo cho biết: “Hầu hết các nhà giao dịch rửa NFT đều không có lãi, nhưng những nhà giao dịch rửa NFT thành công đã thu được lợi nhuận rất nhiều đến mức, nhìn chung, nhóm 262 người này đã thu được lợi nhuận rất lớn”.

Phân tích ứng dụng chỉ ghi lại các giao dịch được thực hiện bằng Ethereum và Wrapped Ethereum, Chainalysis chỉ ra, đồng thời nói thêm rằng việc đánh giá giao dịch rửa có thể được coi là thận trọng.

110 nhà giao dịch rửa tiền thành công đã thu về tổng cộng gần 8.9 triệu đô la tiền lãi, làm tầm thường hóa khoản lỗ 416,984 đô la mà 152 nhà giao dịch rửa tiền thua lỗ gây ra.

Báo cáo kết luận: “Tệ hơn nữa, 8.9 triệu đô la đó rất có thể đến từ việc bán cho những người mua không nghi ngờ, những người tin rằng NFT mà họ mua đã tăng giá trị, được bán từ nhà sưu tập riêng biệt này sang nhà sưu tập khác”.

Dữ liệu và phân tích chuỗi khối tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định loại lạm dụng này và như Chanalysis đã chỉ ra, “các thị trường có thể muốn xem xét các lệnh cấm hoặc các hình phạt khác đối với những kẻ phạm tội tồi tệ nhất”.

NFT ngày càng được sử dụng nhiều hơn để rửa tiền

Phần thứ hai của báo cáo tiết lộ mặc dù không đáng kể như giao dịch rửa tiền nhưng việc sử dụng NFT để rửa tiền đang gia tăng.

Dữ liệu cho thấy các quỹ bất hợp pháp ngày càng tham gia nhiều hơn vào hoạt động mua NFT – với giá trị được gửi đến thị trường NFT bởi các địa chỉ bị gắn cờ đã tăng đáng kể trong quý 2021 năm 1, vượt qua XNUMX triệu đô la.

Giá trị tiếp tục tăng trong quý 1.4, đạt gần XNUMX triệu USD.

Trong cả hai quý, phần lớn nhất của hoạt động này đến từ các địa chỉ liên quan đến lừa đảo gửi tiền đến các thị trường NFT để mua hàng.

Cả hai quý cũng chứng kiến ​​một lượng đáng kể tiền bị đánh cắp được gửi đến thị trường.

Trong khi đó, các địa chỉ có nguy cơ bị trừng phạt ngày càng liên quan nhiều hơn đến Q4 – một vụ va chạm liên quan trực tiếp đến sàn giao dịch tiền điện tử P2P Chatex, đã bị truy tố và bị xử phạt vì tham gia vào các hoạt động ransomware.

Mặc dù đang gia tăng nhưng hoạt động này vẫn chỉ là “một giọt nước trong thùng” – so với hoạt động rửa tiền dựa trên tiền điện tử trị giá 8.6 tỷ USD. theo dõi 2021.

Báo cáo kết luận: “Tuy nhiên, hoạt động rửa tiền và đặc biệt là chuyển tiền từ các doanh nghiệp tiền điện tử bị trừng phạt, gây ra rủi ro lớn trong việc xây dựng niềm tin vào NFT và cần được thị trường, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật giám sát chặt chẽ hơn”.

• Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
• Nguồn: https://cryptoslate.com/the-dark-side-of-the-nft-market/