Tính cấp thiết của việc tuân thủ AML/CFT
Thông tin cập nhật gần đây từ Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), cơ quan giám sát chống rửa tiền toàn cầu, đã đặt Philippines vào lăng kính chỉ trích. Với thời hạn chót là vào tháng 2024 năm XNUMX để xóa khỏi “danh sách xám” của FATF, quốc gia này phải đối mặt với nhu cầu cấp thiết phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CTF).
Là một quốc gia nằm trong danh sách xám, Philippines được công nhận là quốc gia có thẩm quyền được tăng cường giám sát, tích cực hợp tác với FATF để giải quyết những thiếu sót chiến lược trong việc chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hạt nhân.
Henry James Banayat là Giám đốc điều hành của Bitshares Labs Inc. (BLINC), một công ty chuyên về phát triển web và các giải pháp blockchain. Trong khi Henry tham gia giao dịch tiền điện tử, chuyên môn chính của anh là về giáo dục CNTT, được hỗ trợ bởi kinh nghiệm sâu rộng trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Dưới sự lãnh đạo của ông, BLINC đã nổi lên như một công ty đáng chú ý trong lĩnh vực Web3, tập trung vào việc tuân thủ quy định và sự tham gia của cộng đồng.
(Tiết lộ: Bitshares Labs hỗ trợ BitPinas trong các tập webcast của nó.)
(Đọc thêm về FATF trên BitPinas: Quy tắc Du lịch FATF về Tiền điện tử là gì? và FATF, Tiền điện tử và Philippines)
Những tác động tiềm ẩn đối với lĩnh vực tiền điện tử
Bối cảnh tiền điện tử của Philippines, vẫn đang trong giai đoạn sơ khai, có thể phải đối mặt với những thách thức đáng kể nếu quốc gia này vẫn nằm trong danh sách xám của FATF. Đây là cách thực hiện:
- Niềm tin của nhà đầu tư và dòng vốn vào: Việc còn lại trong danh sách xám có thể làm xói mòn niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế, có khả năng dẫn đến việc giảm đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực tiền điện tử của Philippines. Sự suy giảm này có thể làm chậm lại sự tăng trưởng và đổi mới mà ngành đang trải qua.
- Tăng cường giám sát quy định: Các sàn giao dịch và doanh nghiệp tiền điện tử địa phương có thể phải đối mặt với áp lực pháp lý ngày càng tăng. Chi phí tuân thủ có thể tăng lên, có thể dẫn đến sự hợp nhất thị trường, nơi chỉ những thực thể lớn hơn, tháo vát hơn mới tồn tại được.
- Căng thẳng trong giao dịch quốc tế: Các giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới có thể trở nên phức tạp và được xem xét kỹ lưỡng hơn. Các đối tác quốc tế có thể do dự khi tham gia vào các doanh nghiệp tiền điện tử của Philippines, điều này ảnh hưởng đến sự hội nhập toàn cầu của ngành.
Giải quyết những thiếu sót về mặt chiến lược
FATF đã nêu bật 18 lĩnh vực chính trong XNUMX mục kế hoạch hành động mà Philippines cần giải quyết. Chúng bao gồm giám sát hiệu quả dựa trên rủi ro đối với các doanh nghiệp và ngành nghề phi tài chính, kiểm soát AML/CFT liên quan đến sòng bạc và đảm bảo các cơ quan thực thi pháp luật có quyền truy cập vào thông tin sở hữu lợi ích chính xác và cập nhật. Các lĩnh vực quan trọng khác bao gồm tăng cường điều tra và truy tố tội rửa tiền cũng như tăng cường nỗ lực chống tài trợ khủng bố.
Vai trò của AMLC và hỗ trợ pháp lý
Hội đồng chống rửa tiền (AMLC) của Philippines đã cam kết làm việc chăm chỉ để thoát khỏi danh sách xám của FATF. Sự lãnh đạo của AMLC trong Nhóm công tác đánh giá rủi ro tài chính khủng bố/rửa tiền quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp với các cơ quan chính phủ, cơ quan và khu vực tư nhân để giải quyết những vấn đề này. Sự hỗ trợ từ các biện pháp lập pháp, chẳng hạn như Đề xuất sửa đổi Luật Bảo mật Ngân hàng và Đạo luật chống lừa đảo tài khoản tài chính (AFASA), cũng rất quan trọng.
Nhìn về phía trước: Những thách thức và cơ hội
Khi Philippines cố gắng giải quyết những thiếu sót về AML/CFT của mình, lĩnh vực tiền điện tử phải chuẩn bị cho những tác động có thể xảy ra. Tuy nhiên, tình huống này cũng tạo cơ hội cho ngành tăng cường khuôn khổ tuân thủ và đóng góp vào nỗ lực quốc gia trong việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Bằng cách đó, Philippines không chỉ có thể đáp ứng mong đợi của FATF mà còn thúc đẩy một thị trường tiền điện tử mạnh mẽ và uy tín hơn.
Hành trình phía trước đối với bối cảnh tiền điện tử của Philippines có ý nghĩa then chốt. Phản ứng của quốc gia đối với lời kêu gọi hành động của FATF và khả năng giải quyết những thiếu sót chiến lược sẽ định hình tương lai của hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số của quốc gia này. Với những nỗ lực phối hợp từ chính phủ, các cơ quan quản lý và lĩnh vực tiền điện tử, Philippines có thể biến những thách thức này thành con đường dẫn đến tăng trưởng bền vững và uy tín quốc tế trong thế giới tiền điện tử năng động.
Bài viết này được đóng góp bởi Henry Banayat, ban đầu được xuất bản trên Substack và được xuất bản lại trên BitPinas: Danh sách xám của FATF và ý nghĩa của nó đối với bối cảnh tiền điện tử của Philippines
Disclaimer:
- Trước khi đầu tư vào bất kỳ loại tiền điện tử nào, điều cần thiết là bạn phải thực hiện thẩm định của riêng mình và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp thích hợp về vị trí cụ thể của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.
- BitPinas cung cấp nội dung cho chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Hành động của bạn hoàn toàn là trách nhiệm của riêng bạn. Trang web này không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu, cũng như không yêu cầu ghi nhận lợi nhuận của bạn.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://bitpinas.com/op-ed/fatf-grey-list-ph-crypto-implications/
- : có
- :là
- :không phải
- :Ở đâu
- 11
- 2024
- a
- có khả năng
- Giới thiệu
- truy cập
- Tài khoản
- chính xác
- Hành động
- Hoạt động
- hành động
- tích cực
- địa chỉ
- tư vấn
- ảnh hưởng đến
- chống lại
- cơ quan
- trước
- Ngoài ra
- an
- và
- chống rửa tiền
- bất kì
- thích hợp
- LÀ
- khu vực
- Arena
- bài viết
- AS
- thẩm định, lượng định, đánh giá
- được hậu thuẫn
- Ngân hàng
- BE
- trở nên
- được
- trước
- mang lại lợi ích
- BitPina
- blockchain
- giải pháp blockchain
- cơ quan
- kinh doanh
- các doanh nghiệp
- nhưng
- by
- cuộc gọi
- CAN
- vốn
- mang
- sòng bạc
- thách thức
- xin
- chống lại
- cam kết
- cộng đồng
- công ty
- phức tạp
- tuân thủ
- phối hợp
- sự tự tin
- hợp nhất
- tạo
- nội dung
- Góp phần
- đóng góp
- điều khiển
- điều phối
- Chi phí
- có thể
- hội đồng
- phản công
- đất nước
- tin tưởng
- quan trọng
- xuyên biên giới
- quan trọng
- Crypto
- lĩnh vực tiền điện tử
- giao dịch crypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Trao đổi tiền điện tử
- thị trường cryptocurrency
- thời hạn
- quyết định
- Từ chối
- XÓA
- phòng ban
- Phát triển
- kỹ thuật số
- siêng năng
- siêng năng
- Giám đốc
- công bố thông tin
- làm
- làm
- xuống
- hai
- năng động
- hệ sinh thái
- Đào tạo
- Hiệu quả
- những nỗ lực
- xuất hiện
- thực thi
- thuê
- Tham gia
- cam kết
- nâng cao
- tăng cường
- đảm bảo
- thực thể
- thiết yếu
- Trao đổi
- điều hành
- Ra
- mong đợi
- kinh nghiệm
- trải qua
- chuyên môn
- mở rộng
- Trải nghiệm sâu sắc
- Đối mặt
- khuôn mặt
- FATF
- Lĩnh vực
- người Philippines
- tài chính
- Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính
- tài chính
- năm
- Tập trung
- Trong
- Buộc
- nước ngoài
- Foster
- khung
- từ
- tương lai
- thu nhập
- Toàn cầu
- Chính phủ
- Nhóm
- Tăng trưởng
- Có
- henry
- Do dự
- Nhấn mạnh
- của mình
- Độ đáng tin của
- Tuy nhiên
- HTTPS
- if
- Tác động
- thực hiện
- hàm ý
- in
- Inc.
- bao gồm
- tăng
- tăng
- ngành công nghiệp
- của ngành
- thông tin
- Thông tin
- sự đổi mới
- hội nhập
- Quốc Tế
- trong
- Điều tra
- đầu tư
- đầu tư
- Đầu Tư
- nhà đầu tư
- các vấn đề
- IT
- mặt hàng
- ITS
- james
- Tháng một
- cuộc hành trình
- jpg
- quyền hạn
- Key
- Những vùng trọng điểm
- Phòng thí nghiệm
- cảnh quan
- lớn hơn
- Giặt ủi
- Luật
- thực thi pháp luật
- Lãnh đạo
- hàng đầu
- Lập pháp
- nằm
- Danh sách
- địa phương
- thấp thoáng
- thiệt hại
- Làm
- quản lý
- Giám đốc điều hành
- thị trường
- max-width
- Có thể..
- các biện pháp
- Gặp gỡ
- Might
- tiền
- Rửa tiền
- giám sát
- chi tiết
- phải
- non trẻ
- quốc gia
- quốc dân
- Quốc
- Cần
- nhu cầu
- Nổi bật
- of
- on
- có thể
- Cơ hội
- ban đầu
- Nền tảng khác
- ra
- riêng
- quyền sở hữu
- Đối tác
- con đường
- Philippine
- tiền điện tử Philippine
- Philippines
- hình chụp
- quan trọng
- kế hoạch
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- máy nghe nhạc
- vị trí
- có thể
- có thể
- có khả năng
- quà
- nhấn
- áp lực
- chính
- riêng
- khu vực tư nhân
- chuyên nghiệp
- đề xuất
- cung cấp
- công bố
- mục đích
- Đọc
- gần đây
- công nhận
- giảm
- nhà quản lý
- Tuân thủ quy định
- liên quan
- còn lại
- vẫn còn
- hậu quả
- có uy tín
- giải quyết
- tháo vát
- phản ứng
- trách nhiệm
- chịu trách nhiệm
- Tăng lên
- Nguy cơ
- đánh giá rủi ro
- mạnh mẽ
- Vai trò
- Quy tắc
- lừa đảo
- ngành
- Tìm kiếm
- Hình dạng
- có ý nghĩa
- tình hình
- chậm
- So
- chỉ duy nhất
- Giải pháp
- chuyên
- riêng
- giai đoạn
- Vẫn còn
- Chiến lược
- Tăng cường
- nghiêm khắc
- phấn đấu
- như vậy
- giám sát
- hỗ trợ
- Hỗ trợ
- tồn tại
- bền vững
- Tăng trưởng bền vững
- Nhiệm vụ
- lực lượng đặc nhiệm
- khủng bố
- tài trợ khủng bố
- việc này
- Sản phẩm
- Tương lai
- Philippines
- Kia là
- điều này
- đến
- Giao dịch
- Giao dịch
- đi du lịch
- Quy tắc du lịch
- XOAY
- Dưới
- up-to-date
- Cập nhật
- khẩn cấp
- khác nhau
- quan trọng
- cơ quan giám sát
- web
- phát triển web
- Web3
- Website
- trong khi
- sẽ
- với
- đang làm việc
- Tổ công tác
- thế giới
- Bạn
- trên màn hình
- zephyrnet