FBI cảnh báo các nhà giao dịch tiền điện tử về một số ứng dụng giả mạo

Số lượng cao các ứng dụng giao dịch tiền điện tử giả mạo đã thu hút sự chú ý của Cục Điều tra Liên bang (FBI). Tổ chức hiện đang đưa ra cảnh báo cho các nhà giao dịch nói rằng họ cần phải thực hiện thẩm định trước khi sử dụng nền tảng hoặc ứng dụng đầu tư tiền điện tử để họ không trở thành nạn nhân của những trò gian lận tiềm năng.

FBI đang nhận thấy rất nhiều ứng dụng tiền điện tử giả mạo

FBI cho biết kể từ đầu năm 2022, gần 30 cá nhân riêng biệt đã mất gần 4 triệu đô la sau khi họ bị lừa đặt tài sản tiền điện tử vào các ứng dụng ví giả. FBI cũng cho biết nhiều ứng dụng trong số này được coi là nền tảng tài chính hợp pháp, mặc dù bất cứ khi nào mọi người cố gắng lấy tiền ra khỏi tài khoản của họ, thường có một số rào cản được đặt ra ngăn họ làm điều đó.

Trong một tuyên bố, FBI giải thích:

Khi 13 trong số 28 nạn nhân cố gắng rút tiền từ ứng dụng, họ nhận được một email cho biết họ phải trả thuế cho các khoản đầu tư của mình trước khi rút tiền.

Một trong những lý do khiến không gian tiền điện tử bị hoạt động bất hợp pháp diễn ra nhiều trong những năm qua là vì nó phần lớn không được kiểm soát. Mặc dù một số sàn giao dịch tham gia vào các giao thức biết khách hàng (KYC) của bạn để đảm bảo khách hàng của họ đúng như họ nói, nhưng không phải công ty nào cũng sẽ kiểm tra lý lịch của người dùng, có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của hoạt động gian lận nếu họ không cẩn thận.

Cơ quan tiếp tục thảo luận về các kịch bản bất hợp pháp khác, một trong số đó đã chứng kiến ​​hơn 5 triệu đô la bị đánh cắp từ bốn nhà giao dịch riêng biệt sử dụng ứng dụng YiBit. Sau khi đầu tư tiền của mình, họ được thông báo rằng họ cần phải trả thuế cho các khoản đầu tư của mình. Mặc dù làm như vậy, họ vẫn bị ngăn chặn truy cập vào tiền của họ.

Ngoài ra, một nạn nhân đã mất gần 1 triệu đô la từ Supayos hay còn gọi là Supay, một ứng dụng sử dụng tên của sàn giao dịch tiền tệ Úc như một phương tiện xuất hiện thật với khách hàng. Khách hàng được cho biết rằng 900,000 đô la là yêu cầu tối thiểu để tham gia và bắt đầu đầu tư. Khi khách hàng nói "không", công ty đáp trả bằng cách đe dọa đóng băng tài sản của anh ta nếu anh ta không thực hiện các khoản thanh toán cần thiết.

Tội phạm tiền điện tử không phải là lớn, nhưng nó đáng kể

Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis cho biết xu hướng tội phạm tiền điện tử cho năm 2022 cho thấy về mặt giá trị, hoạt động tiền kỹ thuật số độc hại đang ở mức cao nhất, nhưng nó vẫn chiếm một phần rất nhỏ trong tổng thể hoạt động trong không gian.

Tháng XNUMX năm ngoái, FBI đã công bố nó đã được thành lập một bộ phận mới dành hoàn toàn để chấm dứt gian lận tiền kỹ thuật số. Được biết đến với cái tên Đơn vị Khai thác Tài sản Ảo, bộ phận do Eun Young Choi, một cựu trợ lý luật sư Hoa Kỳ ở Manhattan đứng đầu, người cuối cùng đã giúp tuyên án 12 năm tù cho một công dân Nga, người đã tham gia vào một chiến dịch tấn công nhằm vào một số tài chính. các tổ chức bao gồm JPMorgan Chase.

tags: Sự phân chia, ứng dụng tiền điện tử giả, FBI