Vào ngày 28 tháng 2022 năm XNUMX, Tổng giám đốc thực thi thuế toàn cầu ('J5') đã phát hành bản tin rủi ro và cờ đỏ nêu bật các cân nhắc về rủi ro gian lận đáng kể và vừa phải liên quan đến Mã thông báo không nấm (NFT).
J5 là gì?
Kể từ khi được thành lập vào năm 2018, J5 đã cam kết chống tội phạm thuế xuyên quốc gia thông qua việc tăng cường hợp tác thực thi. Các nỗ lực chính bao gồm làm việc cùng nhau để thu thập thông tin, chia sẻ thông tin tình báo, tiến hành các hoạt động và nâng cao năng lực của các quan chức thực thi tội phạm về thuế. J5 tập trung vào tiền điện tử (mối đe dọa của tiền điện tử đối với quản lý thuế), những người hỗ trợ chuyên nghiệp (những người hỗ trợ trốn thuế cao cấp, có hại cho sức khỏe) và các nền tảng (phát triển các công cụ và nền tảng hiệu quả cho phép mỗi quốc gia chia sẻ thông tin theo cách có tổ chức hơn) . J5 bao gồm các quốc gia và cơ quan sau:
Quốc gia | Cơ quan |
Châu Úc | Văn phòng Thuế vụ Úc (ATO) |
Canada | Cơ quan Doanh thu Canada (CRA) |
Nước Hà Lan | Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD-Dịch vụ Điều tra và Thông tin Tài khóa) |
Vương quốc Anh | Doanh thu & Hải quan của Bệ hạ (HMRC) |
Hoa Kỳ | Sở Thuế vụ Điều tra Hình sự (IRS-CI) |
Kiến thức cơ bản: Các loại tài sản tiền điện tử phổ biến
Các loại Tài sản tiền điện tử phổ biến có thể bao gồm:
- Tiền điện tử hay còn gọi là mã thông báo thanh toán: được sử dụng như một sự thay thế cho tiền pháp định, như một phương tiện trao đổi hoặc một kho lưu trữ giá trị;
- Mã thông báo nền tảng: hỗ trợ các ứng dụng phi tập trung (dapps) trên nền tảng blockchain;
- Mã thông báo tiện ích: cung cấp quyền sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ;
- Mã thông báo bảo mật: đại diện cho một sản phẩm đầu tư và rất có thể tuân theo luật chứng khoán;
- Stablecoin: được gắn với tiền tệ hoặc tài sản cơ bản;
- Tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC): do một ngân hàng trung ương phát hành và có giá trị bằng một đơn vị tài khoản hiện có, đóng vai trò như một phương tiện trao đổi và một kho lưu trữ giá trị;
- Token không Fungible (NFT)
Định nghĩa và nền NFT
NFT là tài sản mật mã có các đặc điểm riêng biệt, không thể sao chép, do đó mỗi NFT là một loại, cho phép nó được phân biệt rõ ràng giữa các tài sản ảo khác. “Trái ngược với các mã thông báo có thể thay thế và trao đổi được như Bitcoin (bất kỳ Bitcoin nào cũng giống nhau, có thể được trao đổi cho một Bitcoin khác, không thể phân biệt được với nhau), NFT có các thuộc tính duy nhất, có thể phân biệt với nhau và không thể trùng lặp . ” Tuy nhiên, tương tự như các mã thông báo có thể thay thế, NFT có thể dễ dàng chuyển từ ví kỹ thuật số này sang ví kỹ thuật số khác, trong khi quyền sở hữu của chủ sở hữu NFT có thể dễ dàng theo dõi thông qua blockchain. NFT rất quan trọng, vì do đặc tính độc đáo của chúng, chúng có thể được liên kết với nghệ thuật kỹ thuật số, đồ sưu tầm, trong các vật phẩm trò chơi, tài sản bất động sản, v.v. cho phép mã hóa hoặc quyền sở hữu phân đoạn đối với một tài sản cơ bản. Các thị trường nghệ thuật kỹ thuật số phổ biến bao gồm: OpenSea, Siêu hiếm, Cổng tiện lợi v.v. và các vật phẩm trong trò chơi bao gồm: Vô cực Axie, Decentraland, Enjin, OpenSea, Vv
Một tỷ lệ lớn NFT hiện được tạo trên chuỗi khối Ethereum và Polygon. Trái ngược với phần lớn các loại tiền điện tử được báo giá, giao dịch và thảo luận bằng tiền pháp định (tức là giá Bitcoin được tính bằng USD / EUR, v.v.), NFT được mua với giá theo thỏa thuận bằng cách sử dụng tiền điện tử tương ứng phụ thuộc vào blockchain đang được được sử dụng. Lấy ví dụ từ những người nổi tiếng đã mua NFT, Heidi Klum, một siêu mẫu, nhà sản xuất và một người dẫn chương trình truyền hình, đã mua CryptoPunk NFT # 3653 vào tháng 2021 năm 80 với giá 260,000 ETH (tương đương 3001 đô la). Nghệ sĩ người Canada từng đoạt giải Grammy Justin Bieber đã mua Bored Ape Yacht Club NFT # 2022 vào tháng 500 năm 1.31 với giá XNUMX ETH (tương đương XNUMX triệu USD).
Bản tin tình báo J5 về Rủi ro mã thông báo không Fungible và Cờ đỏ
Vào ngày 28 tháng 2022 năm 5, JXNUMX đã phát hành chiếc đầu tiên của một loại bản tin tình báo, có tiêu đề “J5 NFT Marketplace Red Flag Indicators”. Bản tin cảnh báo các ngân hàng, nhân viên thực thi pháp luật và các công dân tư nhân về những rủi ro nhất định khi giao dịch với NFT.
Tài liệu J5 nhấn mạnh rằng hầu hết các chủ sở hữu tiền điện tử và những người mua NFT, đang làm như vậy vì những lý do chính đáng; tuy nhiên, không gian đang thay đổi nhanh chóng, và nó có thể thu hút bọn tội phạm tìm cách khai thác các công nghệ mới. Tài liệu liệt kê các phương pháp hay nhất từ năm quốc gia trong J5 từ các giao dịch của họ với NFT trong các cuộc điều tra khác nhau và nêu bật những dấu hiệu tiềm ẩn trong các thị trường NFT.
Mục đích của bản tin là cung cấp thông tin chi tiết cho các ngân hàng, đối tác thực thi pháp luật và những người tham gia ngành công nghiệp tư nhân về dấu hiệu của dấu hiệu gian lận trong các thị trường NFT. Nó cũng cung cấp một tập hợp các chỉ số mạnh và vừa phải mà nếu tách biệt có thể không đủ; tuy nhiên, khi có nhiều hơn một chỉ báo, có thể là một dấu hiệu rõ ràng cho một gian lận.
Cờ đỏ quan trọng | Cờ đỏ vừa phải |
Các giao dịch mới được đúc hoặc thị trường thứ cấp> 100,000 USD mà không có cộng đồng quan sát được. | Số tiền nhỏ hơn được chia thành Nhiều giao dịch, chẳng hạn như> USD $ 10,000 × 5, trong một khoảng thời gian, không có cộng đồng quan sát được. Cũng nên thận trọng khi xem xét chỉ báo này một cách riêng biệt vì điều này cũng có thể do kiểm tra phần mềm gây ra. |
Một mạng lưới các bên gửi và nhận trong cùng một giao dịch hoặc một nhóm giao dịch. (gửi các NFT qua lại cho nhau) | Được sử dụng lại mã trong NFT. Cũng cần lưu ý rằng việc chia sẻ mã trong cộng đồng phát triển phần mềm là rất phổ biến, vì vậy chỉ số này không phải là chính xác. |
Các NFT mới đúc được nắm giữ bởi các đối tượng đang được bán với giá cao ngay lập tức mà không phù hợp với những người khác trong bộ sưu tập (có khả năng che giấu lý do thực sự để mua). | Đúc một NFT, mua nó với giá quá cao và bán với một khoản lỗ đáng kể. Ví dụ: một người mua mua NFT với giá 1 triệu đô la và bán nó với giá 750 nghìn đô la trong thời gian rất ngắn. Điều này cũng có thể là do sự biến động chung của thị trường, vì vậy cần phải cân nhắc thêm trước khi đi đến kết luận. |
NFT được bán với số tiền lớn và được yêu cầu lại từ cùng một bên hoặc bên thứ ba với số lượng nhỏ hơn sẽ là một chỉ báo mạnh mẽ. | Không có hình thu nhỏ trên hồ sơ thị trường. Lưu ý, giống như các chỉ báo khác ở trên, chỉ báo này riêng biệt không phải là dứt điểm. |
Doanh thu của NFT có giá trị thấp một cách nhanh chóng. Ví dụ: trên Top Shots với NBA, bạn thấy rất nhiều NFT có giá trị thấp (tức là dưới $ 10K) được mua trong cùng một ngày với chủ sở hữu chỉ giữ vị trí của họ trong vài phút. Đây có thể là một cách để rửa tiền - vì vậy hãy sở hữu trong thời gian rất ngắn. | Không có dấu kiểm để xác minh trên hồ sơ thị trường (Lưu ý, giống như các chỉ số khác ở trên, chỉ số này riêng lẻ không có tính xác thực):
|
NFT định giá cao / định giá thấp hơn rõ ràng được giao dịch thường xuyên trong các khoảng thời gian ngắn. | Địa chỉ hợp đồng không tồn tại (Ethereum) để truy xuất nguồn gốc của dự án (Lưu ý: một số dự án hợp pháp cũng đã trưng bày điều này).
|
Giao dịch rửa - tăng giả tạo giá trị bán hàng với mỗi lần bán hàng, giữa các tài khoản được liên kết. | Các trường thuộc tính và mô tả dự án của NFT trống hoặc không được nêu rõ ràng. (Lưu ý: một số dự án hợp pháp cũng đã trưng bày điều này). |
Địa chỉ Mint không chính xác - địa chỉ hợp đồng không khớp với địa chỉ được cung cấp trên trang web của dự án. | Số lượng đáng kể doanh số bán hàng trong một bộ sưu tập được mua từ các ví giống nhau hoặc theo nhóm |
Yêu cầu cụm từ hạt giống từ ví Ethereum ngoài địa chỉ ví MetaMask để giao dịch được thực hiện. | |
Lừa đảo lừa đảo: đề nghị giả mạo trên NFT, được gửi qua email. | |
Quà tặng / airdrop mã thông báo giả mạo. | |
Mạo danh trên mạng xã hội - các tài khoản chưa được xác minh cũng không có lượng người theo dõi và tương tác tích cực. | |
Các bộ sưu tập NFT tương tự - sao chép để khai thác nhằm gian lận | |
Số lượng bán đáng kể trong một bộ sưu tập được mua từ máy trộn | |
Thu thập NFT từ khu vực rủi ro cao | |
Giá - Nếu có một khoảng cách lớn về giá, thường là thấp hơn, giữa trang web và một thị trường hợp pháp thì có lý do để tin rằng đó là một trò lừa đảo. |
Tác động của thị trường NFT
Âm lượng khôn ngoan, “IntoTheBlock's”Biểu đồ hàng năm cho thấy khối lượng giao dịch toàn cầu của NFTs đã tăng gần 8 lần chỉ trong một năm, từ 830 triệu đô la (23 tháng 2021 năm 61) lên 23 + tỷ đô la (2022 tháng XNUMX năm XNUMX). Tuy nhiên, khối lượng này chỉ đại diện cho một phần nhỏ trong tổng vốn hóa của tất cả các loại tiền điện tử ước tính khoảng 2 nghìn tỷ đô la và một phần của GDP toàn cầu, ước tính khoảng 102.4 nghìn tỷ đô la (năm 2021).
Sản phẩm Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Phòng chống Ma tuý và Tội phạm (UNODC) dự toán rằng hoạt động rửa tiền chiếm từ 2 đến 5% GDP toàn cầu, tức là từ 800 tỷ đến 2 nghìn tỷ đô la mỗi năm. So với NFT (và rủi ro được nêu rõ vẫn ở mức thấp), một số người cho rằng các tổ chức tài chính truyền thống được quản lý và giám sát đầy đủ có được bị phạt hàng triệu đô la mỗi năm, khi họ cố gắng cập nhật các quy trình và kết quả tuân thủ AML.
Về tương lai, dự đoán rằng khi có nhiều cơ quan quản lý điều chỉnh không gian thay đổi nhanh chóng này, nó sẽ dẫn đến niềm tin và sự tín nhiệm của khách hàng, một khía cạnh sẽ thúc đẩy việc áp dụng tiền điện tử một cách mạnh mẽ.
Các bài viết Bản tin tình báo về các chỉ báo cờ đỏ trên thị trường J5 NFT xuất hiện đầu tiên trên CipherTrace.
- Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
- CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
- Nguồn: https://ciphertrace.com/the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence-bulletin/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence -bulletin
- &
- 000
- 2021
- 2022
- 28
- Tài khoản
- Mua lại
- hoạt động
- Ngoài ra
- địa chỉ
- quản lý
- Nhận con nuôi
- cơ quan
- Tất cả
- Cho phép
- thay thế
- AML
- số lượng
- Một
- các ứng dụng
- Tháng Tư
- Nghệ thuật
- nghệ sĩ
- tài sản
- Tài sản
- Ngân hàng
- Ngân hàng
- trước
- được
- BEST
- thực hành tốt nhất
- Tỷ
- Bitcoin
- blockchain
- blockchains
- xây dựng
- Mua
- Canada
- Canada
- Sức chứa
- viết hoa
- gây ra
- CBDC
- người nổi tiếng
- trung tâm
- Ngân hàng Trung ương
- nhất định
- câu lạc bộ
- mã
- hợp tác
- sưu tầm
- bộ sưu tập
- đến
- cam kết
- Chung
- cộng đồng
- so
- tuân thủ
- sự tự tin
- hợp đồng
- Tương ứng
- có thể
- nước
- đất nước
- tạo ra
- Tội phạm
- Hình sự
- Tội phạm
- Crypto
- Nhận tiền điện tử
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- mật mã
- Loại tiền tệ
- Tiền tệ
- khách hàng
- hải quan
- DApps
- ngày
- xử lý
- Phân quyền
- Ứng dụng phi tập trung
- dứt khoát
- phát triển
- Phát triển
- kỹ thuật số
- Nghệ thuật kỹ thuật số
- tiền tệ kỹ thuật số
- ví kỹ thuật số
- kích thước
- Phân biệt
- Không
- xuống
- Thuốc
- dễ dàng
- Hiệu quả
- những nỗ lực
- cho phép
- Tham gia
- bất động sản
- vv
- ETH
- ethereum
- ví dụ
- ví dụ
- Sàn giao dịch
- hiện tại
- Khai thác
- giả mạo
- NHANH
- sự đồng ý
- Đơn vị tiền tệ Fiat
- Lĩnh vực
- tài chính
- Học viện Tài chính
- Tên
- tập trung
- tiếp theo
- Forward
- phân số
- gian lận
- quỹ
- trò chơi
- khoảng cách
- GDP
- Tổng Quát
- Toàn cầu
- Nhóm
- hack
- có
- Cao
- rủi ro cao
- Nhấn mạnh
- cao
- tổ chức
- Tuy nhiên
- HTTPS
- lớn
- bất hợp pháp
- quan trọng
- bao gồm
- tăng
- tăng
- ngành công nghiệp
- thông tin
- cái nhìn sâu sắc
- tổ chức
- Sự thông minh
- vào khối
- điều tra
- đầu tư
- IRS
- cô lập
- IT
- Key
- kiến thức
- lớn
- Luật
- thực thi pháp luật
- Luật
- dẫn
- Có khả năng
- Dòng
- Chức năng
- tìm kiếm
- thực hiện
- Đa số
- cách thức
- thị trường
- thị trường
- thị trường
- Trận đấu
- Phương tiện truyền thông
- trung bình
- MetaMask
- Might
- triệu
- hàng triệu
- tiền
- Rửa tiền
- chi tiết
- hầu hết
- nhiều
- Quốc
- NBA
- mạng
- Tuy nhiên
- NFT
- NFT
- không nấm
- mã thông báo không thể thay thế
- mã
- con số
- cung cấp
- Cung cấp
- OpenSea
- Hoạt động
- Tổ chức
- Nền tảng khác
- nếu không thì
- sở hữu
- chủ sở hữu
- quyền sở hữu
- tham gia
- Đối tác
- bên
- thanh toán
- tỷ lệ phần trăm
- thời gian
- kinh nguyệt
- Nhân viên
- Nền tảng
- điểm
- Polygon
- Phổ biến
- vị trí
- tiềm năng
- trình bày
- giá
- riêng
- Quy trình
- sản xuất
- Sản phẩm
- chuyên nghiệp
- Hồ sơ
- dự án
- dự án
- tài sản
- cho
- cung cấp
- mua
- đã mua
- mua
- mục đích
- Mau
- bất động sản
- lý do
- về
- quy định
- Điều phối
- phát hành
- vẫn
- đại diện
- đại diện cho
- Kết quả
- doanh thu
- Nguy cơ
- rủi ro
- bán
- bán hàng
- Lừa đảo
- lừa đảo
- trung học
- Chứng khoán
- Luật chứng khoán
- hạt giống
- cụm từ hạt giống
- dịch vụ
- định
- Chia sẻ
- ngắn
- có ý nghĩa
- tương tự
- Tương tự
- kể từ khi
- website
- So
- Phần mềm
- phát triển phần mềm
- bán
- một số
- Không gian
- quy định
- hàng
- mạnh mẽ
- Siêu mẫu
- hỗ trợ
- dùng
- thuế
- thuế
- Công nghệ
- tivi
- Kiểm tra
- Thông qua
- thumbnail
- thời gian
- bên nhau
- mã thông báo
- Mã thông báo
- Tokens
- công cụ
- hàng đầu
- Truy xuất nguồn gốc
- Giao dịch
- truyền thống
- giao dịch
- Giao dịch
- chuyển
- loại
- Dưới
- độc đáo
- Cập nhật
- Đô la Mỹ
- sử dụng
- giá trị
- khác nhau
- Xác minh
- ảo
- tài sản ảo
- Biến động
- khối lượng
- ví
- Website
- trong khi
- CHÚNG TÔI LÀ
- cửa sổ
- chiến thắng
- ở trong
- đang làm việc
- sẽ
- năm