SEC không thể xác định vị trí người sáng lập BitConnect - Satish Kumbhani

SEC không thể xác định vị trí người sáng lập nền tảng BitConnect Satish Kumbhani, người đang bị kiện vì gây quỹ và lừa đảo các nhà đầu tư ngoài 2 tỷ đô la, vì vậy hãy cùng đọc phần mới nhất của ngày hôm nay tin tức tiền điện tử.

Người sáng lập Bitconnect đang bị kiện vì lừa đảo các nhà đầu tư ra khỏi 2 tỷ đô la và tung ra một Đề án Ponzi được biết đến là nền tảng BitConnect. Được gợi ý bởi DOJ MỸ, Kumbhani vẫn chưa được kiểm chứng và SEC không thể xác định được vị trí của người sáng lập. Trong một đơn gửi lên tòa án vào thứ Hai, SEC nói rằng họ không biết về nơi ở của Kumbhani và lưu ý rằng vị trí được biết đến cuối cùng của anh ta là ở quê hương Ấn Độ nhưng sau đó vẫn không được chứng thực vì người quảng bá kế hoạch Ponzi đã bị SEC buộc tội lừa gạt các nhà đầu tư. trong số 2 tỷ đô la.

SEC lưu ý rằng người sáng lập bị kết án đã bỏ trốn ra nước ngoài và vị trí của Kumbhani vẫn chưa được xác định, và Ủy ban không thể thông báo khi nào nỗ lực xác định vị trí của anh ta sẽ thành công. Người sáng lập bị buộc tội gian lận chuyển tiền điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và ba âm mưu như thao túng giá hàng hóa, rửa tiền quốc tế và thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền.

Câu chuyện về BitConnect có từ thời ICO và là một trong những dự án được phác thảo và nói nhiều nhất vào thời điểm đó. Được thành lập vào năm 2016, dự án đã trở thành một cơn sốt toàn cầu vào năm 2017 và huy động được hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư toàn cầu. Dự án hứa hẹn một chương trình cho vay dựa trên bot tradign độc quyền và một phần mềm dễ bay hơi có thể cung cấp thu nhập 10% cho các nhà đầu tư thông qua mã thông báo BCC. DOJ đã buộc tội Kumbhani vì đã chạy một chương trình Ponzi trong đó dự án này đã tiêu hết 2.4 tỷ đô la từ các nhà đầu tư và mã thông báo gốc BCC nhận được mức giá cao nhất mọi thời đại là 463.31 đô la vào thời điểm đỉnh điểm của sự điên cuồng trên thị trường vào năm 2017.

Tấm thảm của người sáng lập đã kéo dự án vào năm 2018 và khiến giá mã thông báo giảm xuống gần XNUMX và gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư. DOJ cáo buộc Kumbhani đã tạo ra một thị trường giả cho các mã thông báo của mình để thu hút nhiều nhà đầu tư không nghi ngờ hơn với dự án hóa ra là một kế hoạch kim tự tháp khổng lồ và có những người sáng tạo sử dụng tiền sớm để trả cho nhà đầu tư cũ bỏ chạy sau khi thu về hàng tỷ USD dựa trên ICO cơn sốt.

• Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
• Nguồn: https://www.dcforecasts.com/regulation/the-sec-is-unable-to-locate-founder-of-bitconnect-satish-kumbhani/