Hoa Kỳ đã trừng phạt dịch vụ trộn tiền xu khét tiếng Tornado Cash (trang web hiện đang ngoại tuyến). Vào tháng XNUMX, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã có hành động chống lại Blender.
Blender đã được Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (CHDCND Triều Tiên) sử dụng cho rửa tiền theo Hoa Kỳ. Tập đoàn Lazarus, có liên quan đến vụ tấn công Axie Infinity của DPRK (khoảng 600 triệu USD đã bị đánh cắp) đã rửa khoảng 20 triệu USD thông qua Blender.
Hơn 7 tỷ USD đã được rửa trên Tornado Cash kể từ năm 2019 OFAC. Tiền điện tử bị hack từ Harmony Bridge và Nomad đã được rửa trên Tornado Cash.
nguồn: đụn cát trên bải biển
Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính, Brian E. Nelson cho biết: “Hôm nay, Bộ Tài chính đang xử phạt Tornado Cash, một công cụ trộn tiền ảo nhằm rửa tiền thu được từ tội phạm mạng, bao gồm cả những tội phạm chống lại nạn nhân ở Hoa Kỳ.
“Bất chấp sự đảm bảo của công chúng, Tornado Cash đã nhiều lần không áp dụng các biện pháp kiểm soát hiệu quả được thiết kế để ngăn chặn hoạt động rửa tiền cho các tác nhân mạng độc hại một cách thường xuyên và không có biện pháp cơ bản để giải quyết rủi ro.
“Kho bạc sẽ tiếp tục theo đuổi quyết liệt các hành động chống lại những kẻ trộn rửa tiền ảo cho bọn tội phạm và những người hỗ trợ chúng”.
Vào tháng 2022 năm XNUMX, Tornado Cash đã cấm các ví mà OFAC cấp cho Lazarus. Tuy nhiên, các địa chỉ này chỉ bị cấm trên trang web chứ không phải trong hợp đồng thông minh nên không thể cập nhật.
OFAC không hài lòng với việc Tornado Cash không thể đưa các địa chỉ vào danh sách đen khỏi hợp đồng của mình, dẫn đến lệnh cấm trang web và hợp đồng thông minh của họ.
Circle đóng băng USDC trong các địa chỉ bị xử phạt
Các lệnh trừng phạt có nghĩa là các nhà đầu tư tiền điện tử của Hoa Kỳ không thể sử dụng Tornado Cash nữa. 38 địa chỉ ETH và 6 địa chỉ USDC đã được thêm vào danh sách Quốc gia được chỉ định đặc biệt (SDN) của OFAC và có thể xem tại Trang web của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
GitHub đã hành động để tuân thủ các lệnh trừng phạt mới của Mỹ. Các nhà phát triển Tornado Cash đã bị đình chỉ khỏi nền tảng, bao gồm cả Roman Semenov và Alexey Pertsev.
nguồn: Twitter
Khoanh tròn, người sáng lập USDC stablecoin tuân thủ các lệnh trừng phạt và đưa vào danh sách đen các địa chỉ trong danh sách SDN. Các báo cáo ban đầu cho thấy mức giá trên 70,000 USD đã bị Circle đóng băng.
nguồn: Twitter
Cả Infura và Alchemy đều chặn các cuộc gọi RPC tới Tornado Cash theo lệnh trừng phạt gần đây. Tuy nhiên, tại thời điểm viết bài này, người dùng vẫn có thể kết nối với Tornado Cash bằng CLI.
Ngành công nghiệp tiền điện tử phản ứng với các lệnh trừng phạt
Một số nhân vật trong ngành công nghiệp tiền điện tử bày tỏ mối quan ngại của họ về các lệnh trừng phạt. Trung tâm tiền xu, một trung tâm nghiên cứu và vận động phi lợi nhuận tập trung vào các vấn đề chính sách mà tiền điện tử và công nghệ phi tập trung phải đối mặt, rất ngạc nhiên trước các lệnh trừng phạt.
Danh sách OFAC SDN bao gồm các cá nhân tham gia khủng bố, các quốc gia thù địch hoặc các hoạt động bị trừng phạt khác. Có tên trong danh sách đồng nghĩa với việc họ không thể hưởng lợi từ hệ thống tài chính Mỹ.
“Hợp đồng thông minh là một robot, không phải con người. Nó là phần mềm nằm trên chuỗi khối Ethereum.”
Nói cách khác, nếu một công dân Hoa Kỳ nhận được một giao dịch qua địa chỉ Tornado Cash thì anh ta không thể từ chối giao dịch đó, điều này có thể vi phạm các quy tắc của OFAC. Muneeb Ali, Người đồng sáng lập Stacks đồng ý rằng OFAC nên chống lại con người chứ không phải công nghệ.
Giám đốc điều hành và người sáng lập Shapeshift, Erik Voorhees đã tweet với cộng đồng MakerDAO để giải phóng tài sản thế chấp USDC và chuyển sang các loại tiền ổn định 'chống kiểm duyệt' hơn.
Jake Chervinsky, giám đốc điều hành tại Hiệp hội Blockchain đã viết như sau để phản ứng lại các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ:
“Trong nhiều năm, Bộ Tài chính đã phân biệt cẩn thận những tác nhân xấu với các công cụ và công nghệ trung lập mà họ (và tất cả những người khác trên thế giới) có thể sử dụng.
“Quyết định xử phạt TornadoCash, một giao thức phi tập trung, đe dọa cách tiếp cận thông minh và cân bằng đối với tiền điện tử.”
Vì giao thức được phân quyền thay vì tập trung nên nó không thể bị dừng lại. Ngày càng có nhiều lời kêu gọi về một stablecoin phi tập trung thay vì USDC.
Số liệu OFAC có thể không chính xác
Theo Elliptic, chỉ có 1.54 tỷ USD được rửa thông qua Tornado Cash. Tổng số tiền đã được giao dịch thông qua máy trộn đang ở mức trên 7 tỷ USD.
nguồn: hình elip
Các nhà đầu tư trung thực của Mỹ đã thực hiện giao dịch qua Tornado Cash có thể gặp khó khăn.
Do tính chất phi tập trung của nó, Tornado Cash có thể được phân nhánh để tạo ra các máy trộn tương tự. Tuy nhiên, thanh khoản sẽ được yêu cầu và có thể mất một thời gian để thu thập.
Nó sẽ ngăn chặn rửa tiền?
Mặc dù đúng là tin tặc Triều Tiên đã sử dụng Tornado Cash để rửa tiền, nhưng giải pháp thay thế là bắc cầu, điều này đã được thực hiện trong quá khứ.
Ví dụ: kẻ xấu có thể kết nối ETH với AVAX, không thể truy tìm được trừ khi một số tiền đáng kể được kết nối trong một giao dịch. Sẽ luôn có những lựa chọn thay thế cho Tornado Cash.
Aztech đang phát triển lớp bảo mật cho các dự án web3. Được mệnh danh là 'VPN' cho các giao dịch ether, một nền tảng hợp đồng thông minh tư nhân phi tập trung đang nằm trong lộ trình của nó.
Aztech đang so sánh ví ETH hiện tại với các giao dịch thẻ tín dụng được cung cấp công khai cho tất cả mọi người. Công ty đang nỗ lực mang lại quyền riêng tư cho DeFi.
Nhiều giao thức hơn có thể đẩy nhanh việc tập trung vào quyền riêng tư do các lệnh trừng phạt.
Hoa Kỳ đã trừng phạt dịch vụ trộn tiền xu khét tiếng Tornado Cash (trang web hiện đang ngoại tuyến). Vào tháng XNUMX, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã có hành động chống lại Blender.
Blender đã được Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (CHDCND Triều Tiên) sử dụng cho rửa tiền theo Hoa Kỳ. Tập đoàn Lazarus, có liên quan đến vụ tấn công Axie Infinity của DPRK (khoảng 600 triệu USD đã bị đánh cắp) đã rửa khoảng 20 triệu USD thông qua Blender.
Hơn 7 tỷ USD đã được rửa trên Tornado Cash kể từ năm 2019 OFAC. Tiền điện tử bị hack từ Harmony Bridge và Nomad đã được rửa trên Tornado Cash.
nguồn: đụn cát trên bải biển
Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính, Brian E. Nelson cho biết: “Hôm nay, Bộ Tài chính đang xử phạt Tornado Cash, một công cụ trộn tiền ảo nhằm rửa tiền thu được từ tội phạm mạng, bao gồm cả những tội phạm chống lại nạn nhân ở Hoa Kỳ.
“Bất chấp sự đảm bảo của công chúng, Tornado Cash đã nhiều lần không áp dụng các biện pháp kiểm soát hiệu quả được thiết kế để ngăn chặn hoạt động rửa tiền cho các tác nhân mạng độc hại một cách thường xuyên và không có biện pháp cơ bản để giải quyết rủi ro.
“Kho bạc sẽ tiếp tục theo đuổi quyết liệt các hành động chống lại những kẻ trộn rửa tiền ảo cho bọn tội phạm và những người hỗ trợ chúng”.
Vào tháng 2022 năm XNUMX, Tornado Cash đã cấm các ví mà OFAC cấp cho Lazarus. Tuy nhiên, các địa chỉ này chỉ bị cấm trên trang web chứ không phải trong hợp đồng thông minh nên không thể cập nhật.
OFAC không hài lòng với việc Tornado Cash không thể đưa các địa chỉ vào danh sách đen khỏi hợp đồng của mình, dẫn đến lệnh cấm trang web và hợp đồng thông minh của họ.
Circle đóng băng USDC trong các địa chỉ bị xử phạt
Các lệnh trừng phạt có nghĩa là các nhà đầu tư tiền điện tử của Hoa Kỳ không thể sử dụng Tornado Cash nữa. 38 địa chỉ ETH và 6 địa chỉ USDC đã được thêm vào danh sách Quốc gia được chỉ định đặc biệt (SDN) của OFAC và có thể xem tại Trang web của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
GitHub đã hành động để tuân thủ các lệnh trừng phạt mới của Mỹ. Các nhà phát triển Tornado Cash đã bị đình chỉ khỏi nền tảng, bao gồm cả Roman Semenov và Alexey Pertsev.
nguồn: Twitter
Khoanh tròn, người sáng lập USDC stablecoin tuân thủ các lệnh trừng phạt và đưa vào danh sách đen các địa chỉ trong danh sách SDN. Các báo cáo ban đầu cho thấy mức giá trên 70,000 USD đã bị Circle đóng băng.
nguồn: Twitter
Cả Infura và Alchemy đều chặn các cuộc gọi RPC tới Tornado Cash theo lệnh trừng phạt gần đây. Tuy nhiên, tại thời điểm viết bài này, người dùng vẫn có thể kết nối với Tornado Cash bằng CLI.
Ngành công nghiệp tiền điện tử phản ứng với các lệnh trừng phạt
Một số nhân vật trong ngành công nghiệp tiền điện tử bày tỏ mối quan ngại của họ về các lệnh trừng phạt. Trung tâm tiền xu, một trung tâm nghiên cứu và vận động phi lợi nhuận tập trung vào các vấn đề chính sách mà tiền điện tử và công nghệ phi tập trung phải đối mặt, rất ngạc nhiên trước các lệnh trừng phạt.
Danh sách OFAC SDN bao gồm các cá nhân tham gia khủng bố, các quốc gia thù địch hoặc các hoạt động bị trừng phạt khác. Có tên trong danh sách đồng nghĩa với việc họ không thể hưởng lợi từ hệ thống tài chính Mỹ.
“Hợp đồng thông minh là một robot, không phải con người. Nó là phần mềm nằm trên chuỗi khối Ethereum.”
Nói cách khác, nếu một công dân Hoa Kỳ nhận được một giao dịch qua địa chỉ Tornado Cash thì anh ta không thể từ chối giao dịch đó, điều này có thể vi phạm các quy tắc của OFAC. Muneeb Ali, Người đồng sáng lập Stacks đồng ý rằng OFAC nên chống lại con người chứ không phải công nghệ.
Giám đốc điều hành và người sáng lập Shapeshift, Erik Voorhees đã tweet với cộng đồng MakerDAO để giải phóng tài sản thế chấp USDC và chuyển sang các loại tiền ổn định 'chống kiểm duyệt' hơn.
Jake Chervinsky, giám đốc điều hành tại Hiệp hội Blockchain đã viết như sau để phản ứng lại các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ:
“Trong nhiều năm, Bộ Tài chính đã phân biệt cẩn thận những tác nhân xấu với các công cụ và công nghệ trung lập mà họ (và tất cả những người khác trên thế giới) có thể sử dụng.
“Quyết định xử phạt TornadoCash, một giao thức phi tập trung, đe dọa cách tiếp cận thông minh và cân bằng đối với tiền điện tử.”
Vì giao thức được phân quyền thay vì tập trung nên nó không thể bị dừng lại. Ngày càng có nhiều lời kêu gọi về một stablecoin phi tập trung thay vì USDC.
Số liệu OFAC có thể không chính xác
Theo Elliptic, chỉ có 1.54 tỷ USD được rửa thông qua Tornado Cash. Tổng số tiền đã được giao dịch thông qua máy trộn đang ở mức trên 7 tỷ USD.
nguồn: hình elip
Các nhà đầu tư trung thực của Mỹ đã thực hiện giao dịch qua Tornado Cash có thể gặp khó khăn.
Do tính chất phi tập trung của nó, Tornado Cash có thể được phân nhánh để tạo ra các máy trộn tương tự. Tuy nhiên, thanh khoản sẽ được yêu cầu và có thể mất một thời gian để thu thập.
Nó sẽ ngăn chặn rửa tiền?
Mặc dù đúng là tin tặc Triều Tiên đã sử dụng Tornado Cash để rửa tiền, nhưng giải pháp thay thế là bắc cầu, điều này đã được thực hiện trong quá khứ.
Ví dụ: kẻ xấu có thể kết nối ETH với AVAX, không thể truy tìm được trừ khi một số tiền đáng kể được kết nối trong một giao dịch. Sẽ luôn có những lựa chọn thay thế cho Tornado Cash.
Aztech đang phát triển lớp bảo mật cho các dự án web3. Được mệnh danh là 'VPN' cho các giao dịch ether, một nền tảng hợp đồng thông minh tư nhân phi tập trung đang nằm trong lộ trình của nó.
Aztech đang so sánh ví ETH hiện tại với các giao dịch thẻ tín dụng được cung cấp công khai cho tất cả mọi người. Công ty đang nỗ lực mang lại quyền riêng tư cho DeFi.
Nhiều giao thức hơn có thể đẩy nhanh việc tập trung vào quyền riêng tư do các lệnh trừng phạt.
- Bitcoin
- blockchain
- tuân thủ blockchain
- hội nghị blockchain
- coinbase
- thiên tài
- Sự đồng thuận
- hội nghị tiền điện tử
- khai thác crypto
- cryptocurrency
- Phân quyền
- Defi
- Tài sản kỹ thuật số
- ethereum
- Tài chính
- học máy
- tin tức
- mã thông báo không thể thay thế
- plato
- Plato ai
- Thông tin dữ liệu Plato
- khối chuỗi trung tâm
- PlatoDữ liệu
- Platogaming
- Polygon
- bằng chứng cổ phần
- W3
- zephyrnet
