Được đăng vào ngày 19 tháng 2023 năm 12 lúc 56:XNUMX sáng theo giờ EST.
Vào thứ Tư, phiên tòa hình sự chống lại Sam Bankman-Fried có lời khai của chuyên gia tài chính và kỹ thuật, một phần đáng kể trong số đó là trần tục. Một nhân chứng nổi bật đã kể lại phân tích của mình về số tiền FTX nợ khách hàng của mình so với số tiền thực tế mà họ có theo thời gian. Tuy nhiên, có hai nhân chứng không rõ mục đích, khiến thẩm phán phải khiển trách các công tố viên.
Mặc dù lời khai ít kịch tính hơn so với đầu tuần này khi nhân chứng chính cuối cùng của bên công tố, cựu kỹ sư trưởng FTX, Nishad Singh, trình bày chi tiết các vấn đề ngày càng tăng trong bảng cân đối kế toán và phong cách quản lý khắc nghiệt của Bankman-Fried, phân tích dòng tài chính rõ ràng và dễ theo dõi. một lần nữa trình bày một trường hợp mạnh mẽ cho công tố.
Bankman-Fried phải đối mặt với bảy cáo buộc trọng tội, bao gồm gian lận chuyển khoản, âm mưu rửa tiền và vi phạm tài chính trong chiến dịch tranh cử. Các công tố viên cáo buộc rằng Bankman-Fried đã cố tình lạm dụng tiền của khách hàng để hỗ trợ Alameda.
Ba thành viên trong vòng bên trong của Bankman-Fried, cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison, cựu giám đốc công nghệ và đồng sáng lập FTX Gary Wang và Singh, lần lượt mô tả một tổ chức và phong cách lãnh đạo SBF về việc chi tiêu hoang phí và thái độ ung dung đối với tài sản của khách hàng. Nếu bị kết tội, Bankman-Fried có thể phải ngồi tù hàng chục năm. Ellison, Wang và Singh đã làm chứng theo một thỏa thuận nhận tội mà họ hy vọng sẽ giúp họ thoát khỏi nhà tù.
Chuyên gia kế toán phân tích khoảng trống trong quỹ của khách hàng
Trong các thuật ngữ kỹ thuật và khô khan về tài khoản ngân hàng và công nghệ chuỗi khối, nhưng kèm theo sơ đồ, lưu đồ, biểu đồ hình tròn và đồ thị rõ ràng, giáo sư kế toán Peter Easton của Notre Dame đã mổ xẻ các báo cáo ngân hàng của Alameda, cơ sở dữ liệu của FTX, các chuỗi khối tiền điện tử như Ethereum và Bitcoin và thứ ba- báo cáo ngân hàng của đảng.
Bài thuyết trình của ông minh họa việc FTX đã chi quá nhiều tiền vào quỹ của khách hàng đến mức, theo phân tích của ông, vào thời điểm sụp đổ, khoảng cách giữa số tiền họ có và số tiền họ nợ khách hàng là khoảng 9 tỷ USD.
Easton đã làm chứng: “Số tiền gửi của khách hàng được giữ trong tài khoản Alameda Research và FTX.com ít hơn nhiều so với số tiền mà khách hàng trên FTX phải trả. Chuyện gì đã xảy ra với số tiền đó? Vâng, Alameda Research đã sử dụng nó cho chi phí riêng của họ. Tương tự, số lượng ví tiền điện tử nóng và lạnh FTX ít hơn nhiều – số tiền còn nợ trong các ví đó ít hơn nhiều so với số tiền khách hàng FTX nợ và một lần nữa, Alameda Research đã sử dụng tiền điện tử của khách hàng để thanh toán chi phí.”
Easton, người được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thuê để phân tích bảng cân đối kế toán của FTX và Alameda, đồng thời là người đã thực hiện công việc tương tự trong các vụ Enron và Worldcom, nói với các công tố viên rằng các công ty của SBF đã chi tài sản của khách hàng vào các khoản đầu tư, quyên góp chính trị, từ thiện và bất động sản. bao gồm cả căn hộ áp mái sang trọng ở Bahamian nơi Bankman-Fried và XNUMX người khác sinh sống.
Tiền của khách hàng chảy ra
Sau khi giải thích một trang với bốn loại tiền được thể hiện trực quan trên đó—tài khoản ngân hàng Alameda, tài khoản tiền gửi của khách hàng, tài khoản ngân hàng FTX và một thực thể SBF có tên Paper Bird—công tố viên hỏi Easton, “Bây giờ hãy nói về những gì đã xảy ra với khách hàng. tiền được chuyển qua các tài khoản này. Và có bất kỳ khoản tiền nào của khách hàng được chi tiêu không? Easton, người có vẻ nói giọng Úc, trả lời: “Ồ, Vâng,” với giọng điệu gây cười trong phòng tràn.
Sơ đồ có tựa đề “Trộn đổi tiền gửi Fiat của khách hàng với các quỹ khác” cho thấy FTX và Alameda có mối liên hệ với nhau như thế nào—chứ không phải là các thực thể độc lập như SBF và Ellison đã công khai duy trì. Nó mô tả các giao dịch trong khoảng thời gian gần 11 tháng bắt đầu từ tháng 2022 năm 50 thông qua mạng lưới hơn XNUMX tài khoản ngân hàng dưới sự kiểm soát của Bankman-Fried.
Easton kết luận rằng FTX đã thường xuyên sử dụng tài sản của khách hàng cho các mục đích riêng của mình. Đặc biệt, phân tích blockchain của ông cho thấy rằng, vào ngày 31 tháng 2022 năm 10, số dư khách hàng của FTX lớn hơn số tiền FTX giữ trong ví tiền điện tử của mình hơn XNUMX tỷ USD.
Ông đã chứng minh rằng nhiều khoản đầu tư đã được thực hiện bằng cách sử dụng tiền của khách hàng. Ví dụ: 100% khoản đầu tư vào công ty thương mại Modulo Capital đến từ tiền của khách hàng, theo lời khai của Easton. Các khoản đầu tư khác được thực hiện bằng một phần hoặc toàn bộ số tiền đến từ tài sản của khách hàng bao gồm Anthropic, Genesis Digital Assets, Robinhood và K5.
Có rất nhiều giao dịch mua bất động sản được thực hiện bằng tiền của khách hàng, chẳng hạn như căn penthouse Orchid, căn hộ “Gemini” của SBF và một căn hộ có nhãn “Old Fort Bay”, có giá 16.4 triệu USD, cùng với 1.64 triệu USD tiền thuế VAT. Chứng thư của nó liệt kê các chủ sở hữu là Alan Joseph Bankman và Barbara Helen Fried, cha mẹ của SBF.
Trong số các khoản đóng góp chính trị trong phân tích của ông, tất cả đều được thanh toán toàn bộ hoặc một phần bằng tiền của khách hàng, có hai khoản có vẻ đáng chú ý. Một, gửi tới siêu PAC của Fried, đã được chứng thực bằng một email mà Fried gửi cho con trai cô ấy, nói rằng, “Vì thứ này sẽ được gửi đến 527 của chúng tôi và do đó được tiết lộ, tôi cho rằng Nishad sẽ là người phù hợp nhất để ghi tên anh ấy vào đó. ” SBF đã trả lời bằng email phê duyệt giao dịch. Ngoài ra, Easton cho biết khoản quyên góp từ thiện cho tổ chức phi lợi nhuận của anh trai Bankman-Fried, Bảo vệ chống lại đại dịch (GAP), đã nhận được 20 triệu USD từ quỹ của khách hàng.
Easton cũng nhấn mạnh cách các khoản vay từ người cho vay bên thứ ba được thanh toán bằng tiền của khách hàng. Ông làm chứng rằng 68% khoản thanh toán cho người cho vay bên thứ ba, tương đương 4.5 tỷ USD, đến từ tiền của khách hàng. Trên thực tế, các khoản thanh toán cho một số bên cho vay bên thứ ba bao gồm BlockFi, Voyager, C và Abra, 100% là tiền của khách hàng.
Luật sư David Lisner của Bankman-Fried đã cố gắng đặt ra nghi ngờ về các phương pháp của Easton, hỏi liệu có “công bằng khi nói rằng số tiền fiat được giữ trong tài khoản FTX không được coi là trách nhiệm pháp lý đối với Alameda hay không”.
Lisner nhấn mạnh rằng tài khoản nội bộ fiat@ftx đã theo dõi tất cả tiền gửi của khách hàng trong tất cả các tài khoản ngân hàng có liên quan từ Alameda, North Dimension và FTX. Vòng trong của Bankman-Fried đã tách tài khoản fiat@ftx để hiểu sự phân chia trách nhiệm pháp lý giữa FTX và Alameda, nhưng Easton thừa nhận với Lisner rằng anh ta vẫn giữ nguyên tài khoản fiat@ftx, gộp các khoản nợ của khách hàng từ tài khoản ngân hàng của FTX với khách hàng nợ phải trả từ tài khoản của Alameda. Tuy nhiên, tất cả điều này có nghĩa là phân tích của Easton trong trường hợp này không hoàn toàn chính xác.
Tweet của Sam
Với các nhân chứng khác nhau, các công tố viên đã thu hút sự chú ý đến hoạt động trên Twitter của Bankman-Fried, dường như cho thấy sự thờ ơ của anh ta đối với tình trạng khó khăn tài chính ngày càng tăng của FTX hoặc có thể là một nỗ lực nhằm đánh lừa một số nhân vật chính trị nặng ký và những người nổi tiếng mà anh ta đã trao đổi thư từ.
Trong một trường hợp, Eliora Katz, một nhà vận động hành lang ở Washington DC mà FTX thuê để giúp đỡ về quan hệ với chính phủ, đã đọc một dòng tweet của Bankman-Fried trong đó ông cảm ơn Maxine Waters, Patrick McHenry và Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện. Cơ quan công tố cũng yêu cầu Katz đọc dòng tweet của bị cáo vào ngày 6 tháng 2022 năm XNUMX, trong đó anh ta nói rằng anh ta rất hào hứng được làm chứng trước Ủy ban Nông nghiệp Thượng viện về tài sản kỹ thuật số.
Trong khi Shamel Medrano, một nhà phân tích điều tra của Quận phía Nam New York, đang làm chứng, các công tố viên đã đưa ra các dòng tweet từ một số người có ảnh hưởng đến tiền điện tử, bao gồm @basedkarbon và @crypto_bitlord7, những người đã trả lời chủ đề của SBF vào ngày 6 tháng 2022 năm XNUMX, trong đó Based Karbon cảm ơn Sam và nói rằng anh ấy đã gửi nhiều tiền hơn vào tài khoản FTX của mình.
Các dòng tweet và tin nhắn riêng tư, bao gồm cả cuộc trò chuyện với Nhà văn cấp cao Kelsey Piper của Vox Future Perfect, dường như gợi ý rằng Bankman-Fried đang đưa ra các thông điệp khác nhau cho các khu vực bầu cử khác nhau.
.Medrano đã làm chứng về ảnh chụp màn hình các tin nhắn trực tiếp trên Twitter riêng tư giữa Piper và Bankman-Fried, trong đó Piper hỏi bị cáo, “Bạn đã nói rất nhiều điều về cách bạn muốn đưa ra các quy định, chỉ là những quy định tốt, có phải điều đó cũng chỉ là PR không??. ”
Bankman-Fried trả lời: “Không có ai thực sự đảm bảo những điều tốt đẹp sẽ xảy ra còn những điều xấu thì không. Thông thường chỉ có một sự chuyển đổi duy nhất – làm nhiều hơn hoặc làm ít hơn. Ừ, PR thôi. Cơ quan quản lý chết tiệt.”
Piper sau đó đã xuất bản một bài viết dựa trên cuộc trò chuyện của họ đã trở thành tâm điểm trong những ngày không lâu sau khi FTX sụp đổ. Ngay sau khi cô xuất bản nó, SBF lại nhắn tin cho cô, yêu cầu cô “gỡ nó xuống”.
Thẩm phán tức giận
Ở một số thời điểm, thẩm phán Lewis Kaplan trở nên mất kiên nhẫn với các công tố viên vì đã triệu tập những nhân chứng mà ông cảm thấy không bổ sung vào vụ án của họ, do đó làm lãng phí thời gian của mọi người. Katz, nhân chứng đầu tiên vào thứ Tư, đã dành phần lớn thời gian trên khán đài để đọc các tài liệu của FTX và thông tin liên lạc của SBF tới các nhà lập pháp liên bang.
Katz hành động như thể cô ấy bị buộc phải làm chứng, trả lời bằng những từ có một âm tiết, đôi khi khó nghe được và lặp lại ít nhất một lần rằng một số sự kiện được kể lại trong lời khai trước đó đã xảy ra trước khi cô ấy bắt đầu làm việc sáu tháng tại FTX vào tháng 2022 năm XNUMX. nói rằng cô không có lý do gì để tin rằng những tuyên bố của SBF với các nhà lập pháp, một số trong các phiên điều trần công khai trước Thượng viện và Hạ viện, là sai sự thật.
Sau đó, Cory Gaddis, người giám sát hồ sơ của Google, đã làm chứng về siêu dữ liệu trong Google Tài liệu và bảng tính. Không rõ mục đích lời khai của anh ta là gì. Bản thân Gaddis thậm chí còn tiết lộ rằng anh không phải là chuyên gia về siêu dữ liệu. Ngoài ra, công tố viên còn lặp lại nhiều lần một số tài liệu khác nhau mà họ muốn đưa làm bằng chứng.
Trong giờ giải lao ngay sau đó, Kaplan tỏ ra khó chịu nói về lời khai của Katz và Gaddis, “Sáng nay chúng ta có một nhân chứng, người này hoàn toàn không biết gì và dành thời gian nói rằng tôi không liên quan gì đến chuyện đó, [và] đọc những tài liệu nói rằng là những hồ sơ công khai. Và chiều nay chúng tôi cử ai đó từ Texas đến để đưa vào các tài liệu về những gì anh ta không biết gì hoặc gần như không có gì rõ ràng là có thể quy định được. Chúng tôi có 18 người dành thời gian cho vụ án này và đó thực sự là một tội ác.”
_____
Hãy nhớ kiểm tra lại để cập nhật vào ngày mai. Nếu bạn muốn cập nhật theo thời gian thực từ tòa án, hãy nhớ theo dõi tôi trên Twitter! Nhiều hơn ngày mai!
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://unchainedcrypto.com/trial-day-11-how-ftx-spent-9-billion-of-its-customers-money/
- :là
- :không phải
- :Ở đâu
- $ 9 tỷ
- $ LÊN
- 11
- 12
- 19
- 2022
- 2023
- 31
- 50
- a
- Giới thiệu
- mở
- hoàn toàn
- đi cùng
- Theo
- Tài khoản
- Kế toán
- Trợ Lý Giám Đốc
- chính xác
- hoạt động
- thực sự
- thêm vào
- Ngoài ra
- thừa nhận
- Sau
- một lần nữa
- chống lại
- Hiệp định
- nông nghiệp
- Alameda
- Giám đốc điều hành Alameda
- NGHIÊN CỨU ALAMEDA
- Alan
- Tất cả
- dọc theo
- Ngoài ra
- am
- số lượng
- an
- phân tích
- phân tích
- phân tích
- phân tích
- và
- nhân loại
- bất kì
- Căn Hộ
- xuất hiện
- Tháng Tư
- LÀ
- AS
- yêu cầu
- Tài sản
- At
- nỗ lực
- đã cố gắng
- sự chú ý
- Thái độ
- luật sư
- Úc
- trở lại
- Bad
- Cân đối
- Cân đối kế toán
- Bảng cân đối
- Ngân hàng
- Tài khoản ngân hàng
- Bankman – Fried
- dựa
- vịnh
- BE
- đã trở thành
- được
- trước
- Bắt đầu
- Tin
- BEST
- giữa
- Tỷ
- Bitcoin
- blockchain
- Phân tích chuỗi khối
- blockchains
- BlockFi
- Nghỉ giải lao
- nhưng
- by
- gọi là
- gọi
- đến
- Chiến dịch
- vốn
- Caroline Ellison
- trường hợp
- trường hợp
- đố
- người nổi tiếng
- C.
- giám đốc điều hành
- nhất định
- tải
- Bảng xếp hạng
- kiểm tra
- chánh
- Giám đốc Công nghệ
- Vòng tròn
- trong sáng
- Rõ ràng
- đồng sáng lập
- lạnh
- Sự sụp đổ
- COM
- đến
- cam kết
- ủy ban
- Truyền thông
- kết luận
- đáng kể
- Conspiracy
- điều khiển
- Conversation
- Phí Tổn
- có thể
- Tội phạm
- Hình sự
- Crypto
- Các quỹ tiền điện tử
- những người có ảnh hưởng đến tiền điện tử
- ví tiền điện tử
- cryptocurrency
- người trông coi
- khách hàng
- Quỹ khách hàng
- khách hàng
- Cơ sở dữ liệu
- David
- ngày
- Ngày
- dc
- thập kỷ
- chứng minh
- bộ
- ký gửi
- tiền gửi
- mô tả
- chi tiết
- sơ đồ
- ĐÃ LÀM
- khác nhau
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- kích thước
- huyện
- do
- tài liệu
- tặng
- đóng góp
- thực hiện
- dont
- nghi ngờ
- xuống
- đáng kể
- khô
- Sớm hơn
- hay
- Ellison
- việc làm
- kết thúc
- ky sư
- hoàn toàn
- thực thể
- quyền
- thực thể
- bất động sản
- ethereum
- Ngay cả
- sự kiện
- tất cả mọi người
- bằng chứng
- ví dụ
- kích thích
- chuyên gia
- giải thích
- khuôn mặt
- thực tế
- sai
- xa
- đặc sắc
- Tháng Hai
- Liên bang
- Tội ác
- lôi
- sự đồng ý
- cuối cùng
- tài chính
- tài chính
- dịch vụ tài chính
- Công ty
- hãng
- Tên
- Chảy
- Chảy
- theo
- Trong
- Cựu
- tìm thấy
- 4
- gian lận
- từ
- FTX
- Tài khoản FTX
- FTX. com
- quỹ
- tương lai
- khoảng cách
- Gary
- Gary Vương
- Genesis
- Sáng thế kỹ thuật số
- đi
- tốt
- Chính phủ
- đồ thị
- lớn hơn
- Phát triển
- tội
- có
- xảy ra
- đã xảy ra
- Có
- he
- cái đầu
- nặng ký
- Được tổ chức
- helen
- giúp đỡ
- vì thế
- cô
- tại đây
- Đánh dấu
- Nhấn mạnh
- của mình
- mong
- NÓNG BỨC
- House
- Độ đáng tin của
- Tuy nhiên
- HTTPS
- i
- if
- in
- bao gồm
- Bao gồm
- những người có ảnh hưởng
- ví dụ
- kết nối với nhau
- nội bộ
- trong
- điều tra
- Đầu Tư
- IT
- ITS
- Tháng một
- Joseph Bankman
- jpg
- thẩm phán
- chỉ
- Tư pháp
- bộ Tư pháp
- Giữ
- giữ
- cố ý
- biết
- Giặt ủi
- nhà lập pháp
- Lãnh đạo
- ít nhất
- trái
- người cho vay
- Chiều dài
- ít
- Đồ dùng móc đá lên cao
- Lewis Kaplan
- nợ phải trả
- trách nhiệm
- Lượt thích
- Liệt kê
- Các khoản cho vay
- Rất nhiều
- xông hơi hồng ngoại
- thực hiện
- làm cho
- Làm
- quản lý
- máy móc
- me
- có nghĩa là
- Các thành viên
- tin nhắn
- Siêu dữ liệu
- phương pháp
- triệu
- tiền
- Rửa tiền
- chi tiết
- Buổi sáng
- chuyển
- nhiều
- nhiều
- tên
- gần
- mạng
- Mới
- Newyork
- tiếp theo
- chín
- Nishad Singh
- Không
- Phi lợi nhuận
- Bắc
- Nổi bật
- không
- con số
- nhiều
- Nhân dịp
- xảy ra
- Tháng Mười
- of
- off
- cung cấp
- Nhân viên văn phòng
- on
- ONE
- những
- có thể
- or
- cây lan
- cơ quan
- Nền tảng khác
- Khác
- vfoXNUMXfipXNUMXhfpiXNUMXufhpiXNUMXuf
- ra
- kết thúc
- riêng
- chủ sở hữu
- trang
- thanh toán
- Đại dịch
- Giấy
- cha mẹ
- một phần
- riêng
- patrick
- Trả
- thanh toán
- cái chái
- người
- hoàn hảo
- thời gian
- người
- Peter
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- plea
- Điểm
- điểm
- chính trị
- đóng góp chính trị
- phần
- có thể
- đăng
- pr
- trình bày
- trình bày
- khá
- nhà tù
- riêng
- vấn đề
- Giáo sư
- TRIỂN KHAI
- công tố viên
- công khai
- công khai
- công bố
- mua hàng
- mục đích
- mục đích
- đặt
- Đọc
- Reading
- thực
- bất động sản
- thời gian thực
- có thật không
- lý do
- nhận
- hồ sơ
- quy định
- Điều phối
- quan hệ
- có liên quan
- đại diện
- nghiên cứu
- tương ứng
- Tiết lộ
- ngay
- Người hùng Robin Hood
- Phòng
- s
- Nói
- Sam
- Sam Bankman Fried
- nói
- nói
- bạn trai
- SBF's
- ảnh chụp màn hình
- dường như
- Thượng nghị viện
- Ủy ban Nông nghiệp Thượng viện
- cao cấp
- gởi
- DỊCH VỤ
- XNUMX
- một số
- chị ấy
- tấm
- Một thời gian ngắn
- nên
- cho thấy
- tương tự
- Tương tự
- So
- một số
- đôi khi
- Con trai
- Miền Nam
- Quận Nam của New York
- châm ngòi
- tiêu
- Chi
- tiêu
- chia
- đứng
- Ngôi sao
- bắt đầu
- báo cáo
- mạnh mẽ
- phong cách
- như vậy
- đề nghị
- lớn
- Siêu PAC
- chắc chắn
- Thảo luận
- công nghệ cao
- Kỹ thuật
- Công nghệ
- về
- làm chứng
- chứng
- texas
- hơn
- việc này
- Sản phẩm
- cung cấp their dịch
- Them
- sau đó
- Đó
- bằng cách ấy
- Kia là
- họ
- điều
- của bên thứ ba
- điều này
- tuần này
- những
- Tuy nhiên?
- Thông qua
- thời gian
- thời gian
- đến
- nói với
- mai
- TẤN
- quá
- hàng đầu
- đối với
- Giao dịch
- giao dịch
- Giao dịch
- thử nghiệm
- kêu riu ríu
- tweet của quý vị
- hai
- chúng tôi
- Dưới
- hiểu
- Cập nhật
- Cập nhật
- đã sử dụng
- sử dụng
- thường
- Thuế GTGT
- thông qua
- Vi phạm
- trực quan
- VOX
- Người đi du lịch bằng đường biển
- Ví
- muốn
- muốn
- là
- Washington
- Washington DC
- Waters
- Đường..
- we
- Thứ Tư
- tuần
- TỐT
- là
- Điều gì
- khi nào
- liệu
- cái nào
- CHÚNG TÔI LÀ
- hoàn toàn
- có
- sẽ
- Dây điện
- Gian lận dây
- với
- nhân chứng
- từ
- Công việc
- sẽ
- nhà văn
- nhưng
- york
- Bạn
- zephyrnet