Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt

Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ, Thodex, Faruk Fatih Ozer, cuối cùng đã bị bắt sau hai năm bỏ trốn. Ozer đã bị Sở Cảnh sát Sân bay Istanbul bắt giữ vào ngày 20 tháng 27, sau khi anh ta đến Sân bay Istanbul từ thủ đô Tirana của Albania. Chàng trai 2 tuổi này đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận và rửa tiền liên quan đến cáo buộc về một vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trị giá ít nhất XNUMX tỷ USD bị đánh cắp từ Thodex.

Câu chuyện về sàn giao dịch Thodex bắt đầu vào ngày 22 tháng 2021 năm XNUMX, khi nền tảng này đột ngột ngừng giao dịch và rút tiền trong bối cảnh có báo cáo về các cuộc đột kích của cảnh sát tại văn phòng của sàn. Các ấn phẩm địa phương suy đoán rằng việc đình chỉ là một phần của một vụ lừa đảo rút lui liên quan đến Ozer, người được cho là đã trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ với số tiền điện tử bị đánh cắp. Interpol sau đó đã đưa ra thông báo đỏ đối với Ozer, người được cho là đã chạy đến Albania.

Khoảng một năm sau khi Thodex sụp đổ, Ozer bị bắt ở Albania vào tháng 2022 năm XNUMX và chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành lệnh dẫn độ anh ta. Sau nhiều tháng tố tụng, Ozer cuối cùng bị dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ để đối mặt với cáo buộc. Người sáng lập bị giam giữ dự kiến ​​sẽ được kiểm tra sức khỏe và sau đó sẽ được đưa đến Sở cảnh sát Istanbul để thẩm vấn.

Sau sự sụp đổ của Thodex, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 62 người vì bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo xuất cảnh, trong đó có một số anh chị em của vị CEO mất tích khi đó. Những người bị giam giữ bị buộc tội lừa đảo, rửa tiền và là thành viên của một tổ chức tội phạm. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế để truy tìm số tiền còn thiếu, được báo cáo là có trong nhiều tài khoản và sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau.

Câu chuyện của Thodex nhấn mạnh những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào tiền điện tử không được kiểm soát, đặc biệt là ở các quốc gia nơi khung pháp lý và quy định vẫn đang phát triển. Sự sụp đổ của Thodex và vụ bắt giữ Ozer sau đó đã làm dấy lên một cuộc tranh luận ở Thổ Nhĩ Kỳ về sự cần thiết phải giám sát và quản lý chặt chẽ hơn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang nghiên cứu một khung pháp lý mới cho tiền điện tử, dự kiến ​​sẽ được công bố vào cuối năm nay.

Tóm lại, việc bắt giữ người sáng lập Thodex Faruk Fatih Ozer đánh dấu một bước phát triển đáng kể trong cuộc điều tra đang diễn ra về cáo buộc lừa đảo thoát liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi việc thu hồi số tiền bị đánh cắp vẫn là một nhiệm vụ đầy thách thức, việc bắt giữ Ozer gửi một thông điệp mạnh mẽ đến những kẻ lừa đảo tiền điện tử khác rằng chúng không thể trốn tránh công lý vô thời hạn.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• Đúc kết tương lai với Adryenn Ashley. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://Blockchain.News/news/turkish-crypto-exchange-founder-arrested