Hai trang web 'trộn' tiền điện tử bị trừng phạt - Bây giờ là BẤT HỢP PHÁP cho công dân Hoa Kỳ truy cập sau khi họ bị cáo buộc rửa hàng triệu USD cho tin tặc Triều Tiên… | Tin tức tiền điện tử Trực tiếp | Tin tức mới về tiền điện tử toàn cầu

Bằng cách chia quyền gửi tiền của một người thành nhiều phần tử ngẫu nhiên và phân phối các mặt hàng này cho các khách hàng khác nhau, một "máy trộn" tiền điện tử về cơ bản trộn lẫn các giao dịch của những người gửi tiền cho họ. Trong thương mại, bạn lại nhận được số lượng giống hệt nhau (phí ít hơn nhiều) từ các khách hàng không tên tuổi khác nhau.

Theo dõi tiền điện tử bị đánh cắp trở nên rắc rối vì nó có thể nhanh chóng thay đổi lòng bàn tay từ một người cụ thể thành hàng chục khi 'kết hợp'.

Tornado.Cash tham gia Blender.io trên danh sách các trang web trộn thực sự bị cấm đối với người dân Hoa Kỳ nhập cảnh sau khi bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt ngay lập tức.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ ước tính rằng kể từ khi Tornado ra đời vào năm 2019, hơn 7 tỷ đô la tiền kỹ thuật số đã được rửa trên nền tảng này.

Tuy nhiên, số tiền 455 triệu đô la từ “Lazarus Gang”, một nhóm tin tặc được chính quyền Triều Tiên hỗ trợ, mới là điều mà các quan chức phát hiện ra khiến họ khó chịu nhất.

Các biện pháp trừng phạt cũng bao gồm 44 ví, khiến nó bị cấm lấy hoặc vận chuyển tiền mặt đến bất kỳ địa chỉ nào.

Tornado Cash đã nỗ lực để tuân theo những nền tảng, tuy nhiên cuối cùng đã thất bại.

Trong nỗ lực điều chỉnh để phù hợp với các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ, tuy nhiên, Tornado Cash vẫn thực hiện các cải tiến như một phần mềm sàng lọc để ngăn không cho tiền mặt di chuyển giữa nó và ví bitcoin mà các cảnh sát cho rằng có liên quan đến tội phạm.

Mặc dù vậy, Lazarus Group và các hacker khác vẫn có khả năng chuyển tiền mặt tới Tornado Cash để rửa tiền, dựa trên một cuộc điều tra thực thi quy định đối với các giao dịch tiền điện tử mở, quan chức này nói thêm.

“Mặc dù có những đảm bảo công khai, Tornado Cash đã nhiều lần không áp dụng được các biện pháp kiểm soát hiệu quả được thiết kế để ngăn chặn nó rửa tiền cho các phần tử mạng độc hại một cách thường xuyên và không có các biện pháp cơ bản để giải quyết các rủi ro của nó”. Theo Bộ trưởng Ngân khố về Khủng bố và Tình báo Tài chính Brian Nelson đã đề cập trong một thông cáo báo chí. “Kho bạc sẽ tiếp tục theo đuổi quyết liệt các hành động chống lại những kẻ trộn rửa tiền ảo cho bọn tội phạm và những người hỗ trợ chúng”.

Các quan chức ngân khố nói thêm rằng họ hy vọng điều này thúc đẩy khu vực phi công cộng và các quốc gia đồng lõa hỗ trợ trong việc điều chỉnh việc sử dụng bất hợp pháp tiền điện tử.

---
tác giả: Đánh dấu Pippen
Bàn tin tức Luân Đôn 
Tin tức về tiền điện tử