Hai trường hợp gian lận tiền điện tử mới đã xảy ra

Hai trường hợp lừa đảo tiền điện tử mới có trong sách.

Lừa đảo tiền điện tử đang trở nên quá lớn

Việc đầu tiên liên quan đến hai diễn viên xấu. Một người là Randall V. Rule, 71 tuổi, ở Reno, Nevada. Đồng phạm của anh ta là Gregory C. Nysewander, 64 tuổi, ở Irmo, Nam Carolina. Cả hai đều bị buộc tội âm mưu rửa tiền, rửa tiền và âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Cặp đôi này đã tìm cách che giấu số tiền thu được bất hợp pháp thông qua các cổng tiền điện tử.

Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố:

Các bị cáo và đồng phạm của họ đã trình bày sai sự thật và che giấu sự thật quan trọng để tránh phát hiện ra bản chất gian lận của tiền gửi, chuyển khoản và chuyển khoản, chẳng hạn như cung cấp hướng dẫn cho những người đồng phạm và nạn nhân dán nhãn chuyển khoản ngân hàng là 'hoàn trả khoản vay' và ' quảng cáo.'

Thứ hai trường hợp lừa đảo tiền điện tử liên quan đến một bên duy nhất. Người này là một người đàn ông Ohio tên là Rathnakishore Giri, trái ngược với cặp ban đầu, còn khá trẻ, chỉ mới 27 tuổi. Anh ta đã bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư trong một vụ lừa đảo tiền điện tử khiến khách hàng mất tổng cộng hơn 10 triệu đô la. Theo Bộ Tư pháp (DOJ), Giri có tiền sử gian lận đầu tư và đây có thể chỉ là một âm mưu khác trong mắt anh ta.

Người ta cáo buộc rằng Giri đã hứa với tất cả các nhà đầu tư của mình về lợi nhuận cụ thể, mặc dù anh ta không có cách nào để đảm bảo bất cứ điều gì. Anh ta cũng “lừa đảo” tự quảng cáo mình là một chuyên gia về tiền điện tử, với mục đích rằng anh ta biết tất cả những điều cần biết về tiền kỹ thuật số và rằng anh ta có thể tham gia vào các giao dịch thành công trên diện rộng.

Tài liệu của tòa án nêu rõ:

Như bị cáo Giri đã biết, anh ta có tiền sử không thực hiện những lời hứa như vậy với các nhà đầu tư. Ngoài ra, bị cáo Giri nhiều lần không trả được khoản gốc đầu tư của nhà đầu tư và không có biện pháp nào để bảo vệ khoản tiền gốc đó.

Anh ta cũng có thể thu hút mọi người bằng cách khoe khoang về lối sống xa hoa và sự giàu có cá nhân của mình. Điều này khiến nhiều người ngạc nhiên và khiến họ nhận ra lời nói của anh ta là sự thật, lôi kéo họ nhảy lên tàu. Người ta tin rằng anh ta đã lái một số loại xe hạng sang bao gồm một chiếc Tesla, hai chiếc Lamborghini và một chiếc Audi R8.

Các tài liệu khẳng định thêm:

Thay vì sử dụng tất cả tiền của nhà đầu tư để đầu tư tiền điện tử như đã hứa, bị cáo Giri đã chuyển một số tiền của nhà đầu tư sang các mục đích khác như thanh toán chi phí cá nhân của chính mình hoặc trả nợ gốc hoặc lãi cho các khoản đầu tư trước đó theo cách phù hợp với kế hoạch Ponzi.

Một bản án tù có thể dài

Ngoài xe cộ, Giri còn đeo những chiếc đồng hồ trị giá hàng trăm nghìn USD. Anh bay trên những chiếc máy bay riêng và thuê những ngôi nhà sang trọng. Anh ta đã bị buộc tội năm tội dây gian lận.

Nếu bị kết án, anh ta có thể phải ngồi tù 100 năm tiếp theo vì mỗi tội danh có hình phạt tối đa là 20 năm sau song sắt.

tags: âm mưu, lừa đảo tiền điện tử, Quy tắc Randall V.