Hai kẻ lừa đảo kéo tấm thảm NFT đã bị bắt tại Hoa Kỳ trong một vụ lừa đảo trị giá 1.1 triệu đô la liên quan đến ETH khi chúng tôi đang đọc nội dung tin tức Ethereum mới nhất hôm nay.
DOJ Hoa Kỳ thông báo rằng hai người đàn ông này đã bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền và rửa tiền liên quan đến một kế hoạch trị giá hàng triệu đô la và lừa đảo khách hàng của các NFT được quảng cáo là giả mạo. Hai kẻ lừa đảo kéo tấm thảm NFT là Ethan Nguyen và Andre Llacuna đã bị cáo buộc nói dối về những lợi ích đã hứa của người mua NFT và trong số tiền điện tử thu được từ tài khoản Frosties và thông qua nhiều giao dịch.
Danh tính thực sự đã được tiết lộ sau một cuộc điều tra trong hồ sơ của các giao dịch được lưu trữ trên chuỗi khối Ethereum và phân tích các chuyển khoản liên quan đến Coinbase các tài khoản. Theo đơn khiếu nại hình sự được đưa ra bởi các tòa án, tổng cộng 8,888 mã thông báo Froesties trị giá lên tới 1.1 triệu đô la đã được bán hết 48 phút sau khi đợt bán công khai diễn ra trực tiếp. Mỗi NFT tăng từ 0.04 ETH đến 130 đô la.
Đơn khiếu nại chỉ ra rằng ba giờ sau khi bán và số tiền thu được từ việc bán Frosties NFT đã được chuyển đến địa chỉ ví lạnh. Sau đó, chúng được chuyển đến một địa chỉ ví tiền điện tử riêng biệt và lên đến 356.56, ETH đã được gửi đến địa chỉ ví Gian lận mà sau đó đã được các nhà điều tra xác định. Như đã chỉ ra trong thông cáo báo chí của DOJ, Llacuna và Nguyen đã không cung cấp nhiều lợi ích hơn như đã quảng cáo cho người mua NFT và chuyển tiền điện tử sang ví dưới sự kiểm soát của họ.
Các nhà điều tra IRS-CI đã khớp địa chỉ IP của những kẻ lừa đảo được sử dụng để quảng cáo Frosties trên Discord với tài khoản tương ứng của họ trên Coinbase. Các yêu cầu KYC do sàn giao dịch Hoa Kỳ áp đặt cho khách hàng cho phép cơ quan thực thi pháp luật tìm ra danh tính của các chủ tài khoản. Các nhà điều tra đã theo dõi các hoạt động liên quan đến địa chỉ ví gian lận và xác định các giao dịch chuyển tiền được thực hiện giữa tài khoản Coinbase và ví gian lận được kết nối với quỹ Frosties.
Trước khi những kẻ lừa đảo bị bắt ở Los Angeles, chúng đang chuẩn bị tung ra một trò lừa đảo NFT tiếp theo có tên Embers. Nó được cho là sẽ hoạt động vào ngày 26 tháng 2022 năm 1.5 và tạo ra doanh thu lên tới XNUMX triệu đô la từ tài sản kỹ thuật số. Những kẻ lừa đảo bị buộc tội được coi là dấu hiệu của việc thực thi pháp luật Hoa Kỳ đang tăng cường các nguồn lực và công cụ nhắm mục tiêu đến việc kéo NFT Rug.
- Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
- CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
- Nguồn: https://www.dcforecasts.com/ethereum-news/two-nft-rug-pull-scammers-got-arrested-for-1-1-million-scam/
- 2022
- Giới thiệu
- Theo
- Tài khoản
- hoạt động
- địa chỉ
- địa chỉ
- công bố
- bị bắt
- Tài sản
- Lợi ích
- blockchain
- người mua
- tính phí
- coinbase
- kết nối
- liên quan
- Conspiracy
- điều khiển
- Tòa án
- Hình sự
- Crypto
- Ví tiền điện tử
- khách hàng
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- bất hòa
- DoJ
- Đô la
- xuống
- ETH
- ethereum
- Chuỗi khối Ethereum
- Sàn giao dịch
- Hình
- gian lận
- quỹ
- tạo ra
- người
- HTTPS
- điều tra
- Các nhà điều tra
- Các nhà đầu tư
- tham gia
- IP
- Địa chỉ IP
- IT
- KYC
- Yêu cầu KYC
- phóng
- Luật
- thực thi pháp luật
- Los Angeles
- Tháng Ba
- Dành cho Nam
- triệu
- tiền
- Rửa tiền
- chi tiết
- NFT
- NFT
- nền tảng
- nhấn
- Thông cáo báo chí
- tiền thu được
- thúc đẩy
- cho
- công khai
- Reading
- hồ sơ
- phát hành
- Yêu cầu
- Thông tin
- doanh thu
- bán
- Lừa đảo
- Lừa đảo
- Đề án
- bán
- Bang
- Mục tiêu
- bây giờ
- Tokens
- công cụ
- Giao dịch
- chuyển
- chuyển
- Kỳ
- Hoa Kỳ
- us
- ví
- Ví
- Dây điện
- ở trong
- giá trị