Hai giám đốc điều hành cấp cao liên kết với Sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị sập đã nhận tội với nhiều cáo buộc hình sự và đang hợp tác với các công tố viên liên bang, theo hồ sơ tòa án chưa được niêm phong. Ngoài ra, cặp đôi này còn phải đối mặt với cáo buộc gian lận dân sự từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch được công bố vào tối thứ Tư.
Gary Wang, người đồng sáng lập FTX và Caroline Ellison, người từng là Giám đốc điều hành của quỹ phòng hộ Alameda Research, đã nhận tội nhiều tội âm mưu và lừa đảo vì vai trò của họ trong kế hoạch lừa đảo dẫn đến sự sụp đổ của nền tảng giao dịch tiền điện tử.
Damian Williams, luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York, đã công bố các cáo buộc trong một tin nhắn video vào tối thứ Tư. Trong một tuyên bố ngắn gọn, ông nhắc lại rằng cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, đặc biệt lưu ý rằng những cáo buộc mới này trong vụ án không phải là cáo buộc cuối cùng.
Ilan Graff, luật sư của Wang, cho biết: “Gary đã nhận trách nhiệm về hành động của mình và thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của mình với tư cách là một nhân chứng hợp tác.” Wang đã xuất hiện trước tòa để nhận tội.
Luật sư của Ellison không thể đưa ra bình luận ngay lập tức.
Các khoản phí đã được niêm phong như Sam Bankman-Fried đang trên đường đến Hoa Kỳ từ Bahamas, nơi anh ta bị bắt vào tuần trước với bản cáo trạng tám tội danh mà Williams gọi là một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Bankman-Fried đã từ bỏ quyền tranh luận dẫn độ vào thứ Tư và lên máy bay về Hoa Kỳ vào đầu giờ tối.
Bankman-Fried dự kiến sẽ xuất hiện trước thẩm phán ở Manhattan vào thứ Năm. Các công tố viên và luật sư của anh ta đang thảo luận về gói bảo lãnh cho phép anh ta tránh bị giam giữ, những người quen thuộc với vấn đề này nói với CNN.
Wang đồng sáng lập FTX với Bankman-Fried vào năm 2019 và cũng làm việc với anh ấy tại quỹ phòng hộ Alameda Research của anh ấy. Ellison trở thành Giám đốc điều hành của Alameda vào tháng 2021 năm XNUMX, theo hồ sơ tòa án.
Các công tố viên cáo buộc Bankman-Fried tham gia vào nhiều âm mưu lừa đảo. Trong số đó, họ cáo buộc Bankman-Fried đã ăn trộm tiền của khách hàng FTX để hỗ trợ Alameda, đầu tư vào các công ty khác, mua bất động sản hạng sang và quyên góp hàng chục triệu USD cho các chiến dịch chính trị.
Trong những bức thư đề ngày Chủ nhật, ngày 18 tháng XNUMX và được ký vào ngày hôm sau, Ellison và Wang đồng ý nhận tội và hợp tác với các công tố viên.
Ellison đang nhận tội với bảy tội danh, bao gồm lừa đảo qua đường dây, âm mưu phạm tội rửa tiền, âm mưu phạm tội gian lận chứng khoán, âm mưu phạm tội gian lận hàng hóa và âm mưu phạm tội lừa đảo qua mạng. Cô bị buộc tội tương tự như Bankman-Fried, ngoại trừ chi phí tài chính cho chiến dịch tranh cử.
Wang đã đồng ý nhận tội với bốn tội danh: lừa đảo qua đường dây, âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây, âm mưu phạm tội lừa đảo hàng hóa và âm mưu phạm tội lừa đảo chứng khoán.
“Như tôi đã nói tuần trước, cuộc điều tra này đang diễn ra rất tích cực và nó diễn ra rất nhanh chóng,” Williams nói. “Tôi cũng đã nói rằng thông báo vào tuần trước sẽ không phải là thông báo cuối cùng của chúng tôi và hãy để tôi nói rõ, một lần nữa, thông báo của ngày hôm nay cũng vậy.”
CEO của sàn giao dịch tiền điện tử FTX tìm kiếm thỏa thuận bảo lãnh để tránh bị giam giữ
Duo cũng phải đối mặt với cáo buộc dân sự
Các cơ quan quản lý liên bang cũng buộc tội Ellison và Wang đóng vai chính trong một kế hoạch kéo dài nhiều năm nhằm lừa gạt các nhà đầu tư FTX.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cáo buộc rằng Ellison và Wang đã tích cực tham gia vào một “kế hoạch lừa gạt” các nhà đầu tư. Các cơ quan quản lý cáo buộc rằng từ năm 2019 đến năm 2022, Ellison đã thao túng giá FTT, mã thông báo bảo mật của FTX, “theo chỉ đạo của” Bankman-Fried. SEC cho biết hành vi thao túng này được thực hiện bằng cách mua số lượng lớn FTT trên thị trường mở để đẩy giá của nó lên.
Các cơ quan quản lý cho biết cáo buộc thao túng này đã thổi phồng cổ phần của Alameda, phóng đại bảng cân đối kế toán của quỹ phòng hộ và “đánh lừa” các nhà đầu tư về mức độ rủi ro của FTX.
“Khi FTT và phần còn lại của ngôi nhà thẻ sụp đổ, ông Bankman-Fried, bà Ellison và ông Wang đã khiến các nhà đầu tư phải ôm túi,” Chủ tịch SEC Gary Gensler nói trong một tuyên bố.
Theo SEC, Wang đã tạo ra mã nguồn của FTX cho phép Alameda chuyển hướng tiền của khách hàng FTX và Ellison đã sử dụng số tiền biển thủ cho hoạt động giao dịch của quỹ phòng hộ.
“Ellison và Wang là những người tích cực tham gia vào kế hoạch lừa dối các nhà đầu tư của FTX và có hành vi quan trọng đối với sự thành công của nó,” SEC cho biết. nói trong một bản phát hành.
The-CNN-Wire ™ & © 2022 Cable News Network, Inc., một Công ty Khám phá của Warner Bros. Đã đăng ký Bản quyền.
