Chính quyền Hoa Kỳ trát đòi hầu tòa các quỹ phòng hộ liên kết với Binance

Các quỹ phòng hộ của Mỹ đã xử lý sàn giao dịch tiền điện tử Binance hiện đang bị các công tố viên liên bang thẩm vấn.

Trong một tháng 1 7 báo cáo từ The Washington Post, các nguồn có kiến ​​​​thức về vấn đề tiết lộ rằng văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Tây Columbia đã triệu tập các quỹ phòng hộ, yêu cầu họ bàn giao hồ sơ liên lạc của họ với Binance. Các trát hầu tòa được cho là đã ban hành như một phần của cuộc điều tra pháp lý rộng hơn đối với công ty.

Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann, từ chối bình luận về tình trạng của bất kỳ cuộc điều tra tích cực nào trong một cuộc phỏng vấn với ấn phẩm, nhưng nói rằng sàn giao dịch tiền điện tử đang đàm phán với “hầu như mọi cơ quan quản lý trên toàn cầu hàng ngày.”

Tháng trước, Reuters báo cáo rằng các công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tin rằng họ có đủ bằng chứng để buộc tội các giám đốc điều hành của Binance, bao gồm cả CEO Changpeng Zhao, vi phạm lệnh trừng phạt hình sự và tội rửa tiền. Báo cáo nói rằng các công tố viên đã thảo luận về các thỏa thuận nhận tội tiềm năng với cố vấn pháp lý của Binance.

Binance bác bỏ Reuters báo cáo trên Twitter, gọi đó là một cuộc tấn công vào đội thực thi pháp luật của mình.

 Người phát ngôn của Binance nói rằng công ty “không có cái nhìn sâu sắc về hoạt động bên trong của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.”

“Trong khoảng thời gian một năm, nhóm bảo mật và tuân thủ của chúng tôi — khiến bọn tội phạm ngoài kia mất tinh thần — đã tăng số lượng nhân viên lên hơn 500%,” Tigran Gambaryan, Phó Giám đốc Điều tra và Tình báo Toàn cầu của Binance, viết trong một tháng 12. .XNUMX blog đăng bài.

Tuy nhiên, sự giám sát bổ sung từ các cơ quan quản lý là điều mà Zhao của Binance đã dự đoán. Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Fintech Indonesia 2022, ông nói rằng tác động của sự bùng nổ của FTX là điều mà ngành sẽ cảm nhận được trong những năm tới.

“Tôi nghĩ về cơ bản chúng ta đã lùi lại vài năm rồi. Thành thật mà nói, các cơ quan quản lý sẽ xem xét kỹ lưỡng ngành này rất, rất nhiều, đó có lẽ là một điều tốt,” Zhao nói.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://unchainedpodcast.com/u-s-authorities-subpoena-binance-associated-hedge-funds/