Hoa Kỳ bùng nổ nhà điều hành máy ATM Bitcoin bất hợp pháp

Phân tích TL; DR

• Bộ Tư pháp California phá vỡ nhà điều hành Bitcoin bất hợp pháp
• Cách Mohammed điều hành các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của mình

Sản phẩm California Bộ Tư pháp đã xử lý Kais Mohammad, người điều hành máy ATM Bitcoin bất hợp pháp cùng với các tội danh khác và sau đó đã kết án anh ta hai năm tù.

Mohammed cũng nhận tội rửa từ 15 triệu đến 25 triệu USD bằng Bitcoin và tiền mặt.

Từ tháng 2014 năm 2019 đến tháng 29 năm XNUMX, ông vận hành “Herocoin” và sử dụng biệt danh “Siêu nhânXNUMX” để quảng cáo doanh nghiệp của mình trực tuyến, thu hút khách hàng mua và sử dụng. bán Bitcoin đối với tiền mặt trong các giao dịch lên tới 25,000 USD.

Ngoài Herocoin, Mohammed còn có các máy ATM và ki-ốt Bitcoin bất hợp pháp, nơi anh ta bán và mua Bitcoin mà không cần các thủ tục nhận dạng cần thiết.

Không rõ những máy này khác với máy ATM tiền điện tử tiêu chuẩn như thế nào. Ông cũng cho phép khách hàng thực hiện nhiều giao dịch liên tiếp với số tiền lên tới 3,000 USD mỗi giao dịch.

Mặc dù biết rằng một số khách hàng của mình điều hành hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, nhưng anh ta vẫn giúp họ rửa tiền từ tội phạm. Anh ta chủ yếu biết rằng những gì anh ta xử lý là tiền thu được từ web đen.

Vòng ATM Bitcoin bất hợp pháp: Mohammed phá vỡ hệ thống như thế nào

Người phát ngôn của Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, Ciaran McEvoy, tiết lộ rằng kẻ bị kết án từng là chủ ngân hàng và có thể biết rằng anh ta được yêu cầu đăng ký hoạt động của mình với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN).

Thay vào đó, cô lưu ý rằng anh ta sử dụng kiến ​​thức của mình để tránh phải tuân thủ và thu lợi nhuận bằng cách làm cho hoạt động kinh doanh của mình trở nên hiệu quả, không bị kiểm soát và gần như ẩn danh.

McEvoy cho biết Mohammed nên biết rằng hoạt động của anh ta tuân theo các quy định chống rửa tiền, bao gồm nhu cầu nộp báo cáo giao dịch tiền tệ, tiến hành thẩm định khách hàng và nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ cho bất kỳ giao dịch nào trên 2,000 USD mà anh ta biết hoặc có lý do để nghi ngờ. đã tham gia vào hoạt động tội phạm.

Anh ta đã chọn cách im lặng trước tất cả những hoạt động này, điều này đã khiến anh ta phải vào tù.

Có thời điểm, Mohammed đã đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý nhưng không tuân thủ quy định cho đến khi mãn hạn tù.

Nguồn: https://www.cryptopolitan.com/us-bursts-illegal-bitcoin-atm-operator/