Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu BTC trị giá hơn 3.36 tỷ USD

Vào thứ Hai ngày 7 tháng 2022 năm XNUMX, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng họ đã thu giữ 50,676 Bitcoin (BTC) được giấu trong nhiều thiết bị khác nhau tại nhà của James Zhong ở Gainesville, Georgia. Vào thời điểm công bố, BTC trị giá 3.36 tỷ USD.

Thật đáng ngạc nhiên, vụ bắt giữ này bắt nguồn từ một tội ác mà bị cáo đã thực hiện hơn một thập kỷ trước, khi vào năm 2012, Zhong đã đánh cắp 51,680 BTC từ trang web Silk Road khét tiếng thông qua một loạt giao dịch phức tạp mà anh ta hy vọng sẽ được che giấu thông qua web tối. 

Bị buộc tội gian lận chuyển khoản theo Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams, việc bắt giữ anh ta cho thấy rằng người ta không bao giờ có thể cho rằng một người đã thoát khỏi tội ác, bất kể nó đã được thực hiện bao lâu và nó đã được thực hiện chống lại ai

Điều thú vị hơn nữa là cuộc tấn công của Zhong đã được tiến hành vào tháng 2012 năm XNUMX, khi BTC đang bị phá hủy. trị giá khoảng $10 USD. Điều này có nghĩa là số tiền mà anh ta lấy trộm có giá trị 516,803.25 USD vào thời điểm đó, đây vẫn là một số tiền kha khá. Nhưng anh ấy đã ngồi trên đó gần một thập kỷ vì lo sợ các giao dịch sẽ bị truy ngược về phía anh ấy, cho đến khi chúng thực sự xảy ra vào năm 2021.

Zhong đã đánh cắp BTC như thế nào

Ban đầu, Zhong đã đánh cắp một lượng BTC tương đối nhỏ trong các giao dịch nhỏ, nhanh chóng và gửi chúng đến nhiều ví khác nhau. Sau đó anh ta đã hợp nhất số tiền vào hai ví. Số tiền này lên tới hơn 50,000 BTC. 

Đến nay, Zhong, hiện 32 tuổi, đã nhận một trong các cáo buộc và có thể phải nhận mức án lên tới 20 năm tù.

Những cân nhắc thú vị

Ngoài thực tế rằng đây là vụ thu giữ tiền lớn thứ hai mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ từng thực hiện, một khía cạnh quan trọng khác của tất cả những điều này là các quy định và luật pháp của Hoa Kỳ liên quan đến cryptocurrency tốt nhất là lộn xộn và không rõ ràng. 

Ngoài ra, hầu hết các bang chỉ thực sự bắt đầu phân loại tiền điện tử và phân bổ luật cho chúng vào năm ngoái. Ngoài ra, chỉ đến tháng 9 năm nay, Kho bạc Hoa Kỳ cuối cùng mới ban hành một số hướng dẫn liên quan đến tài sản tiền điện tử, bạn có thể xem tại đây. tại đây.

Điều này có nghĩa là mặc dù chính phủ Hoa Kỳ có thể chỉ quan tâm đến BTC vào năm 2012 vì cách nó được sử dụng để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp thay vì xem nó như một tài sản tài chính hợp lệ, nhưng họ đã áp dụng sự công nhận hiện tại đối với tiền điện tử trong thập kỷ của Zhong. -tội ác cũ.

Tăng cường trấn áp tội phạm tiền điện tử

Thông báo này là thông báo mới nhất trong một loạt các cuộc trấn áp gần đây của các tổ chức quản lý chống lại tội phạm tiền điện tử. Các ví dụ khác bao gồm hàng loạt trát đòi hầu tòa rằng SEC đã cấp phát cho những người có ảnh hưởng đến HEX, cũng như SEC buộc tội bốn nghi phạm liên quan đến chương trình Ponzi của Trade Coin Club, cả hai đều vào đầu tháng này. Một ví dụ khác là FBI theo đuổi 'nữ hoàng tiền điện tử' nghệ sĩ lừa đảo, Ruja Ignatova, đã diễn ra từ tháng 7 năm nay.