IRS của Hoa Kỳ có thể đang để mắt đến Giao dịch Bitcoin bất hợp pháp trên Telegram

Theo đặc vụ Chris Janczewski, Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã cảnh giác chặt chẽ hơn về giao dịch Bitcoin bất hợp pháp bị cáo buộc liên quan đến tội phạm sử dụng ứng dụng nhắn tin tập trung vào quyền riêng tư để rửa tiền.

Giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp trên Telegram khiến IRS phải lo lắng

Theo Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS), Telegram có thể là cách ưa thích đối với một số tội phạm rửa tiền và làm mờ dấu vết của chúng bằng các cuộc trò chuyện bí mật của ứng dụng hiện đang là một trong những yếu tố đáng lo ngại nhất đối với các quan chức thực thi pháp luật.

Một đặc vụ của Đơn vị Tội phạm Mạng của IRS, Chris Janczewski nói rằng các trao đổi P2P trên ứng dụng nhắn tin có thể nhanh chóng và dễ dàng chuyển các khoản tiền bất hợp pháp hoặc bị đánh cắp.

Được gọi là giao dịch mua bán qua quầy (OTC), có rất nhiều nhóm bí mật trên Telegram cung cấp giao dịch tiền điện tử chủ yếu do mật độ của cộng đồng giao dịch tiền điện tử trên nền tảng giao dịch.

Telegram tập trung hơn vào quyền riêng tư so với các ứng dụng nhắn tin khác vì người ta có thể sử dụng nhiều bot nhắn tin hơn trên nền tảng giao dịch vì các nhà giao dịch có thể tận dụng RSS và bot tự động để tạo chương trình phát sóng và chia sẻ chúng với các thành viên trong nhóm của họ.

Chính phủ Hoa Kỳ chú ý chặt chẽ hơn đến các tội phạm liên quan đến tiền điện tử

Chính phủ Hoa Kỳ đã xem xét kỹ hơn các tội phạm liên quan đến tiền điện tử và thị trường tiền điện tử nói chung.

Ví dụ, tháng trước, Quản trị của Biden đã tiết lộ một kế hoạch thuế mới sẽ buộc các doanh nghiệp thực hiện chuyển tiền điện tử trên 10,000 đô la trở lên phải báo cáo các giao dịch của họ cho IRS.

Tương tự, chỉ vào tuần trước, Ủy viên IRS Charles Rettig đã yêu cầu quy định nghiêm ngặt về tiền điện tử như giám sát và thu thập dữ liệu tiền điện tử. Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây cho biết "tiền điện tử đã đặt ra một vấn đề phát hiện đáng kể bằng cách tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp."

Trong khi đó, các cuộc tấn công ransomware cao cấp vào cơ sở hạ tầng công cộng của Hoa Kỳ trong thời gian gần đây đã mang lại nhận thức tốt hơn về các loại hack này và tính dễ bị tổn thương của các bộ phận lớn của nền kinh tế quốc gia.

Trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào tuần trước, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Biden, Jake Sullivan đã tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ đang có kế hoạch thảo luận về các vấn đề khác nhau liên quan đến ransomware tại G-7.