Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra Binance CZ về hoạt động rửa tiền mã hóa

Thư yêu cầu mới xuất hiện, cho thấy Binance và CZ đang bị điều tra vì tội rửa tiền.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ báo cáo đã điều tra sàn giao dịch lớn nhất thế giới Binance và người sáng lập Changpeng Zhao (CZ), về các tội phạm rửa tiền có thể xảy ra.

Trích dẫn một bức thư yêu cầu bằng văn bản vào cuối năm 2020, Reuters lưu ý hôm nay các công tố viên liên bang đã yêu cầu các tài liệu nội bộ liên quan đến việc kiểm tra rửa tiền Binance. 

Chi tiết của lá thư

Bộ Tư pháp cũng yêu cầu sàn giao dịch gửi thông tin liên lạc nội bộ giữa CZ với 12 giám đốc điều hành và đối tác hàng đầu của nền tảng giao dịch.  

Các nhà chức trách đã thảo luận cụ thể về các cuộc thảo luận liên quan đến việc sàn giao dịch phát hiện các giao dịch bất hợp pháp và việc giới thiệu khách hàng Hoa Kỳ. 

Các nhà chức trách cũng yêu cầu các hồ sơ khác có hướng dẫn rằng "tài liệu bị hủy, thay đổi hoặc xóa khỏi tệp Binance." 

Theo bốn người quen thuộc với vấn đề này, yêu cầu này là một phần của cuộc điều tra về việc Binance tuân thủ luật tội phạm tài chính của Hoa Kỳ. 

Các nguồn ẩn danh Xác nhận Thư

Theo các nguồn tin, các nhà chức trách đang xem xét liệu Binance có vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, vốn yêu cầu tất cả các nền tảng giao dịch tiền điện tử hoạt động tại Hoa Kỳ phải tuân thủ luật chống rửa tiền bắt buộc và cũng phải đăng ký với Bộ Tài chính. 

Đạo luật Bảo mật Ngân hàng được thành lập để bảo vệ khu vực tài chính Hoa Kỳ khỏi các hoạt động gian lận, với những người phạm tội có thể bị phạt tù tối đa là 10 năm. Vì yêu cầu được đưa ra gần hai năm trước, nên Reuters không thể chắc chắn Binance đã phản hồi như thế nào vào thời điểm đó. 

Patrick Hillmann, Giám đốc Truyền thông tại Binance, nói với Reuters để trả lời các câu hỏi về bức thư: 

“Các cơ quan quản lý trên toàn cầu đang tiếp cận với mọi sàn giao dịch tiền điện tử lớn để hiểu rõ hơn về ngành của chúng tôi. Đây là một quy trình tiêu chuẩn cho bất kỳ tổ chức được quản lý nào và chúng tôi làm việc với các cơ quan thường xuyên để giải quyết bất kỳ câu hỏi nào mà họ có thể có ”. 

Các cơ quan chức năng điều tra hoạt động của Binance

Binance đã được giám sát rộng rãi theo quy định ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ. 

Năm ngoái, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã khởi động một cuộc điều tra về hoạt động của Binance để có thể giao dịch nội gián.  

Theo báo cáo của TheCryptoBasic, Chính quyền Pakistan đã đưa ra thông báo cho Binance sau vụ lừa đảo 100 tỷ rupee.

- Quảng cáo -