Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cân nhắc việc buộc tội Binance về các vi phạm rửa tiền tiềm ẩn: báo cáo

Các công tố viên tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) được cho là đang chia rẽ trong việc đệ đơn cáo buộc Binance và các giám đốc điều hành của nó về các hành vi rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt có thể xảy ra, như một phần của cuộc điều tra hình sự kéo dài về sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Xem bài viết liên quan: Giá tiền điện tử phục hồi trong bối cảnh các kế hoạch của Binance, những người khác hỗ trợ các dự án thiếu tiền mặt sau thất bại của FTX

Thông tin nhanh

• Ít nhất sáu công tố viên liên bang tin rằng bằng chứng thu thập được cho đến nay biện minh cho việc đưa ra cáo buộc hình sự đối với Binance và các cá nhân giám đốc điều hành của nó, bao gồm cả CEO Changpeng Zhao, bốn nguồn tin giấu tên cho biết Reuters.
• Cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2018 về việc Binance tuân thủ luật và lệnh trừng phạt chống rửa tiền của Hoa Kỳ.
• Mặc dù chưa có cáo buộc chính thức nào được đưa ra nhưng sàn giao dịch này đang bị điều tra về các hành vi chuyển tiền không có giấy phép, âm mưu rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt hình sự.
• Các nguồn tin ẩn danh cho biết luật sư bào chữa của Binance tại công ty luật Gibson Dunn có trụ sở tại Hoa Kỳ đã có nhiều cuộc họp với các quan chức DOJ trong những tháng gần đây, Binance lập luận rằng việc truy tố hình sự sẽ gây thiệt hại thêm cho thị trường tiền điện tử vốn đang suy thoái.
• “Reuters lại mắc sai lầm nữa rồi,” đăng Tài khoản Twitter đã được xác minh của Binance đã bổ sung thêm “chúng tôi không có bất kỳ thông tin chi tiết nào về hoạt động nội bộ của [DOJ]” và rằng “nhóm tội phạm tài chính gồm khoảng 300 cuộc điều tra của chúng tôi đang làm việc ở tuyến đầu để bảo vệ người dùng khỏi những kẻ bất hợp pháp…”
• Các cáo buộc hình sự tiềm ẩn có thể làm suy yếu vị thế của Binance với tư cách là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, vốn đã được củng cố hơn nữa nhờ sự sụp đổ của FTX.

Xem bài viết liên quan: Binance cho biết họ sẽ thành lập quỹ phục hồi tiền điện tử, nhóm tiêu chuẩn ngành