Kho bạc Hoa Kỳ làm rõ các điểm chính về lệnh trừng phạt tiền mặt của Tornado

Một tháng sau khi lần đầu tiên thêm Tornado Cash vào danh sách trừng phạt, Bộ Tài chính đã thừa nhận rằng giao thức này không chỉ được sử dụng bởi tội phạm mạng.

Hướng dẫn mới cho người dùng tuân thủ pháp luật

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cuối cùng đã trả lời một số câu hỏi do lệnh cấm Tornado Cash đưa ra.

Kho bạc trang mạng đã được sửa đổi hôm nay để bao gồm các giải thích rõ ràng về các lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash vào ngày 8 tháng XNUMX. Các hướng dẫn mới chủ yếu giải quyết các mối quan tâm của công dân Hoa Kỳ tuân thủ luật pháp liên quan đến việc tương tác với giao thức.

Tornado Cash là một giao thức bảo mật dựa trên Ethereum cho phép người dùng xáo trộn các giao dịch của họ trên blockchain. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), tuyên bố nền tảng này rất phổ biến đối với những kẻ rửa tiền, tội phạm mạng và các tổ chức hack của Triều Tiên như Lazarus Group, thêm giao thức trong danh sách trừng phạt của nó vào ngày 8 tháng XNUMX. Ngành công nghiệp tiền điện tử đã nhanh chóng tuân thủ: Circle, Github, Infura và Alchemy là một trong những công ty đầu tiên danh sách đen Các địa chỉ Ethereum đã tương tác với Tornado Cash và các sàn giao dịch lớn như Coinbase và Kraken cũng sớm làm theo.

Theo hướng dẫn mới, những công dân Hoa Kỳ đã bắt đầu giao dịch với Tornado Cash trước ngày 8 tháng XNUMX và không rút tiền trước khi có thông báo trừng phạt giờ đây có thể yêu cầu giấy phép từ OFAC để tương tác với giao thức một lần nữa để mở khóa tiền của họ. Người dùng sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin như địa chỉ ví, băm giao dịch, dấu thời gian và số tiền. OFAC tuyên bố rằng họ sẽ có một “chính sách cấp phép thuận lợi”, cho thấy bộ có thể sẽ làm cho quá trình này dễ dàng cho người nộp đơn.

Kho bạc cũng giải quyết vấn đề "phủi bụi". Ví tiền điện tử không thể ngăn chặn dòng chảy đến, có nghĩa là các tác nhân xấu có thể gửi tiền điện tử từ Tornado Cash vào ví của người khác. Người dẫn chương trình truyền hình Jimmy Fallon, người sáng tạo Ethereum Vitalik Buterin và Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong đã chịu đựng từ một cuộc tấn công bụi, trong số những người khác. OFAC tuyên bố rằng trong khi các quy định về mặt kỹ thuật áp dụng cho các giao dịch này, nạn nhân của các cuộc tấn công phủi bụi có thể gửi báo cáo cho biết họ đã nhận được tài sản bị phong tỏa. Hơn nữa, nó tuyên bố rằng nó sẽ không ưu tiên thực thi đối với các báo cáo bị chậm trễ (thường phải được nộp trong vòng 10 ngày).

Cuối cùng, OFAC tuyên bố rằng mặc dù giao dịch bằng giao thức Tornado Cash bị nghiêm cấm theo luật trừng phạt của Hoa Kỳ, nhưng bản thân việc tương tác với mã nguồn mở không phải là bất hợp pháp. Điều này có nghĩa là công dân Hoa Kỳ vẫn có thể sao chép mã của giao thức, chia sẻ trực tuyến, bao gồm cả nó trong các ấn phẩm bằng văn bản hoặc giảng dạy về nó. Kho bạc nói thêm rằng việc truy cập trang web Tornado Cash, hoặc các kho lưu trữ của nó, không bị cấm.

Kho bạc làm mềm lập trường của nó (A Bit)

Hướng dẫn mới của Kho bạc cung cấp những giải thích rõ ràng đáng hoan nghênh cho những người dùng tuân thủ pháp luật của giao thức Tornado Cash ở Hoa Kỳ. Nhưng quan trọng hơn, nó ngầm thừa nhận rằng giao thức có thể, trên thực tế, được sử dụng vì những lý do chính đáng. Đây là một sự thay đổi có ý nghĩa so với lập trường ban đầu của OFAC: Ngoại trưởng Anthony Blinken đã tuyên bố trên Twitter rằng Tornado Cash là một “nhóm hack do nhà nước CHDCND Triều Tiên tài trợ” khi lệnh trừng phạt được ban hành vào ngày 8 tháng XNUMX. Tuy nhiên, dòng tweet này đã nhanh chóng bị gỡ xuống. Các bản làm rõ thừa nhận khả năng không phải tất cả người dùng Tornado Cash đều sử dụng giao thức để rửa tiền và cung cấp quyền truy đòi cho những người tuân thủ pháp luật, những người đã thấy tiền của họ bị đóng băng do các lệnh trừng phạt.

Có thể những điều làm rõ này một phần là kết quả của sự phản kháng mạnh mẽ của ngành công nghiệp tiền điện tử đối với lệnh cấm. Giám đốc điều hành Circle Jeremy Allaire, Giám đốc điều hành Kraken Jesse Powellvà Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong nằm trong số những người chỉ trích mạnh mẽ các lệnh trừng phạt; Coinbase cũng thông báo rằng họ đã tài trợ cho các vụ kiện chống lại Kho bạc bởi sáu người dùng Tornado Cash hợp pháp. 

Tuy nhiên, hướng dẫn mới vẫn chưa giải quyết được các câu hỏi quan trọng. Như Dân biểu Tom Emmer (R-MN) chỉ ra, lệnh cấm Tornado Cash là một “sự khác biệt so với tiền lệ OFAC” theo nghĩa nó nhắm vào một phần của phần mềm nguồn mở chứ không phải một cá nhân hay một tổ chức. Tính hợp pháp của một động thái như vậy đã bị nghi ngờ bởi Armstrong, cũng như các nhóm ủng hộ tiền điện tử như Coin Center. Hơn nữa, nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev vẫn bị giam trong tù ở Hà Lan mà không tính phí. Pertsev có thể đã bị bắt chỉ vì đóng góp của anh ta vào một giao thức mà Bộ Tài chính hiện thừa nhận có thể cung cấp các trường hợp sử dụng hợp pháp.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tại thời điểm viết bài, tác giả của bài viết này sở hữu BTC, ETH và một số loại tiền điện tử khác.