Cảnh báo các vấn đề của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, cho biết NFT có thể được sử dụng để rửa tiền

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang đưa ra cảnh báo cho các nhà đầu tư rằng các mã thông báo không thể thay thế (NFT) có thể được sử dụng để rửa tiền.

Trong một nghiên cứu mới, cơ quan này nói rằng khả năng chuyển các NFT ngay lập tức trên toàn thế giới bằng cách sử dụng internet khiến lĩnh vực tiền điện tử non trẻ trở thành ứng cử viên hàng đầu cho các hoạt động bất hợp pháp.

“Thị trường nghệ thuật trực tuyến mới nổi có thể tiềm ẩn những rủi ro mới, tùy thuộc vào cấu trúc và động lực của một số hoạt động nhất định trong lĩnh vực này của thị trường (ví dụ: việc mua các mã thông báo không thể thay thế).

Khả năng chuyển một số NFT qua internet mà không cần quan tâm đến khoảng cách địa lý và xuyên biên giới gần như ngay lập tức khiến nghệ thuật kỹ thuật số dễ bị lợi dụng bởi những kẻ tìm cách rửa tiền thu lợi bất hợp pháp của tội phạm, bởi vì việc di chuyển giá trị có thể được thực hiện mà không phát sinh tiềm năng về tài chính, quy định hoặc chi phí điều tra của lô hàng thực tế. ”

Bộ nhận thấy rằng một phương pháp phổ biến để rửa tiền bằng cách sử dụng NFT là khi một thực thể đóng vai trò là cả người mua và người bán tài sản trong một giao dịch để tạo hồ sơ bán tài sản đó trên một chuỗi khối.

Những kẻ xấu sau đó sẽ bán tài sản cho một người mua không nghi ngờ để nhận được tiền sạch, theo Bộ Tài chính.

“NFT có thể được sử dụng để thực hiện hành vi tự rửa tiền, trong đó bọn tội phạm có thể mua NFT bằng tiền bất hợp pháp và tiến hành giao dịch với chính họ để tạo hồ sơ bán hàng trên blockchain. NFT sau đó có thể được bán cho một cá nhân không cố ý, người sẽ bồi thường cho tội phạm bằng các khoản tiền sạch không bị ràng buộc bởi tội phạm trước đó ”.

Bộ Tài chính cũng nói rằng một rủi ro khác đi kèm với NFT là các giao dịch cung cấp một mức độ ẩn danh nhất định.

“Cũng có thể có các giao dịch ngang hàng trực tiếp của nghệ thuật kỹ thuật số được NFT bảo mật mà không có sự tham gia của bên trung gian và các giao dịch này có thể được hoặc không được ghi lại trên sổ cái công khai.

Các tài sản nghệ thuật kỹ thuật số này vốn dĩ dễ dàng chuyển giao giữa các bên giao dịch hơn so với nghệ thuật truyền thống bởi vì, trong hầu hết các trường hợp, các bên không cần phải di chuyển tác phẩm hoặc thanh toán cho các dịch vụ vận chuyển như bảo hiểm, vận tải hoặc thuế hải quan, mặc dù người dùng có thể phải chịu Giao dịch phí. ”

Bạn có thể đọc toàn bộ nghiên cứu tại đây.

kiểm tra Giá Hành động

Đừng bỏ lỡ một nhịp - Theo dõi để nhận thông báo qua email tiền điện tử được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn

Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook và Telegram

Lướt ván Hỗn hợp Hodl hàng ngày

 
Kiểm tra tiêu đề tin tức mới nhất
 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ý kiến ​​bày tỏ tại The Daily Hodl không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên thực hiện trách nhiệm của mình trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào Bitcoin, tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng chuyển khoản và giao dịch của bạn có nguy cơ của riêng bạn và bất kỳ mất mát nào bạn có thể phải chịu là trách nhiệm của bạn. Daily Hodl không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số nào, Daily Hodl cũng không phải là cố vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng Daily Hodl tham gia tiếp thị liên kết.

Ảnh nổi bật: Shutterstock / Tithi Luadthong / Natalia Siiatovskaia

• Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
• Nguồn: https://dailyhodl.com/2022/02/06/us-treasury-department-issues-warning-says-nfts-may-be-used-for-money-laundering/