UAE hiện yêu cầu các đại lý báo cáo các giao dịch bất động sản trong đó tiền ảo được sử dụng làm thanh toán

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết họ hiện yêu cầu các đại lý bất động sản, nhà môi giới và công ty luật báo cáo cho Đơn vị Tình báo Tài chính về các giao dịch bất động sản trong đó tiền ảo được sử dụng làm thanh toán. Tương tự, các giao dịch mua hoặc bán bất động sản trong đó “tiền được sử dụng trong giao dịch có được từ tài sản ảo” cũng phải được báo cáo.

Các tài liệu nhận dạng của các bên tham gia giao dịch phải được ghi lại

Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết họ đang đưa ra các yêu cầu báo cáo mới đối với các giao dịch bất động sản, trong đó tiền ảo được sử dụng làm phương thức thanh toán. Với việc đưa ra các yêu cầu báo cáo mới này, UAE đang thể hiện “cách tiếp cận bền vững và phát triển trong cuộc chiến toàn cầu chống rửa tiền và tài trợ khủng bố”.

Theo một báo cáo được WAM công bố, quyết định thay đổi các yêu cầu báo cáo sau một số cuộc họp và thảo luận được tổ chức bởi Bộ Kinh tế, Tư pháp và Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của UAE. Các cuộc thảo luận tập trung vào việc các đại lý bất động sản, nhà môi giới và các công ty luật nên nộp báo cáo mua hoặc bán bất động sản cho FIU như thế nào.

Là một phần của yêu cầu báo cáo mới, các đại lý bất động sản phải báo cáo tất cả các giao dịch tiền mặt mà “(các) khoản thanh toán bằng tiền mặt một lần hoặc nhiều lần [bằng] hoặc cao hơn 55,000 AED [14,974 USD]” cho FIU. Khi có liên quan đến tiền kỹ thuật số, các đại lý và nhà môi giới được yêu cầu báo cáo cho FIU khi các khoản thanh toán bao gồm việc sử dụng tài sản ảo. Điều tương tự cũng nên được thực hiện khi “số tiền được sử dụng trong giao dịch [được] bắt nguồn từ một tài sản ảo.”

Theo báo cáo của WAM, cơ chế báo cáo mới hiện “yêu cầu các đại lý bất động sản, nhà môi giới và công ty luật thu thập và ghi lại các giấy tờ tùy thân của các bên tham gia giao dịch hiện hành, trong số các tài liệu liên quan khác liên quan đến giao dịch.” Báo cáo nói thêm rằng các quy tắc sẽ áp dụng "cho cả cá nhân và tổ chức doanh nghiệp là các bên của các giao dịch bất động sản nói trên."

Yêu cầu báo cáo để đảm bảo ổn định kinh tế và tài chính

Trong khi đó, báo cáo trích lời Bộ trưởng Kinh tế UAE, Abdulla bin Touq Al Marri, khen ngợi việc áp dụng các yêu cầu báo cáo mới, về bề ngoài không chỉ đảm bảo sự ổn định kinh tế và tài chính mà còn chống lại sự sơ suất của các doanh nghiệp. Về phần mình, Bộ trưởng Tư pháp Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi gợi ý việc đưa ra các yêu cầu báo cáo mới chứng tỏ chính phủ và khu vực tư nhân đang làm việc cùng nhau. Anh ấy nói:

Việc áp dụng các quy tắc báo cáo đối với một số giao dịch nhất định trong lĩnh vực bất động sản là một ví dụ khác về cách UAE đang phối hợp giữa chính phủ và với khu vực tư nhân để tăng cường khuôn khổ quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Người đứng đầu FIU, Ali Faisal Ba'Alawi, cho biết các yêu cầu mới sẽ giúp "nâng cao chất lượng của thông tin tài chính sẵn có cho FIU." Các yêu cầu sẽ giúp FIU theo dõi việc chuyển tiền hoặc đầu tư đáng ngờ, Ba'Alawi nói thêm.

Bạn nghi gi vê câu chuyện nay? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.

Terence Zimwara

Terence Zimwara là nhà báo, tác giả và nhà văn người Zimbabwe từng đoạt giải thưởng. Ông đã viết nhiều về những rắc rối kinh tế của một số quốc gia châu Phi cũng như cách các loại tiền kỹ thuật số có thể cung cấp cho người châu Phi một lối thoát.

Tín dụng hình ảnh: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Cezary Wojtkowski / Shutterstock.com