Các nhà chức trách Vương quốc Anh đang tìm kiếm quyền lực mở rộng để đóng băng tài sản tiền điện tử

Tiền điện tử đã trở thành một vấn đề với cảnh sát ở Vương quốc Anh đến mức họ đang yêu cầu có thêm quyền lực để đóng băng tài sản kỹ thuật số trong các cuộc điều tra tội phạm. 

Các thám tử cho Luân Đôn tôitro Cảnh sát đã yêu cầu khả năng đóng băng tài sản tiền điện tử của các cá nhân hoặc doanh nghiệp đang bị điều tra về hành vi tội phạm giống như cách họ có thể ngăn họ thực hiện chuyển khoản. Ngoài khả năng đóng băng, các nhà chức trách đã bắt đầu vận động chính phủ thực hiện những thay đổi về luật pháp để gây khó khăn hơn cho tội phạm trong việc chuyển tiền - đặc biệt là những tội phạm bị nghi ngờ rửa tiền. 

Về cơ bản, các thám tử muốn tiền điện tử tuân thủ luật tương tự như giao dịch tiền mặt. 

Trong một cuộc phỏng vấn với The Times, Giám đốc thám tử Mick Gallagher tuyên bố rằng “Các cuộc trò chuyện mà chúng tôi đang có là về cách chúng tôi điều chỉnh tiền điện tử theo cùng một cách tiếp cận mà chúng tôi có về tội phạm dựa trên tiền mặt”.

Bản chất của tài sản kỹ thuật số khiến bất kỳ cơ quan chính thức nào khó có thể yêu cầu quyền tài phán và đòi hỏi một cách tiếp cận độc đáo. Điều này khiến chúng trở thành một con đường rõ ràng cho những kẻ rửa tiền để rửa tiền một cách hiệu quả. 

Các doanh nghiệp tiền điện tử của Anh đang vật lộn để đáp ứng các quy định

Việc thực thi pháp luật biện hộ được thực hiện ngay sau khi Cơ quan quản lý tài chính (FCA) nêu rõ trong một nhấn phát hành rằng “Một số lượng lớn đáng kể các doanh nghiệp không đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc theo Quy định về rửa tiền.”

Những phát hiện này là kết quả của FCA's Chế độ đăng ký tạm thời (TRR) yêu cầu các doanh nghiệp tài sản tiền điện tử hiện tại phải đăng ký với nhóm giám sát và quản lý tài chính của Vương quốc Anh. Kết quả là một lượng “chưa từng có” doanh nghiệp đã rút hồ sơ do không đáp ứng được một số tiêu chí nhất định. Bây giờ đã đến ngày kết thúc được mở rộng đến ngày 31 tháng 2022 năm XNUMX. Việc gia hạn sẽ cho phép các công ty tài sản tiền điện tử vẫn chưa đăng ký tiếp tục giao dịch trong khi FCA đánh giá đơn đăng ký của họ. 

Tất nhiên, đây không chỉ là vấn đề ở Vương quốc Anh. Phần lớn châu Âu cũng đang đấu tranh chống lại hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là trốn thuế, sử dụng tiền điện tử làm công cụ. Vào tháng 1, Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu, đã tuyên bố sự cần thiết phải có quy định toàn cầu về Bitcoin. Cô tuyên bố rằng BTC là một tài sản chứ không phải tiền tệ và cần phải đóng các lỗ hổng để cho phép những kẻ rửa tiền tận dụng nó. bitcoin "đã tiến hành một số kinh doanh vui nhộn và một số hoạt động rửa tiền thú vị và hoàn toàn đáng trách,” Lagarde thẳng thừng tuyên bố.  

Bất chấp những nỗ lực tốt nhất của họ, cho đến nay chỉ có năm công ty có đầy đủ đã đăng ký với FCA, điều đó có nghĩa là nhiều sàn giao dịch tiền điện tử ở Vương quốc Anh không có bất kỳ trách nhiệm nào trong việc báo cáo hoặc giám sát bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào. Đó là cho đến tháng 2022 năm XNUMX khi hồ sơ đệ trình của họ phải được hoàn thiện.