Giám đốc Cơ quan Tội phạm Vương quốc Anh: Bán căn hộ cho Bitcoin có thể thu hút tội phạm

Một giám đốc của cơ quan tội phạm hàng đầu của Vương quốc Anh lo ngại rằng việc bán những thứ cực kỳ đắt đỏ cho Bitcoin có thể thu hút bọn tội phạm rửa tiền.

“Bất cứ thứ gì được mua bằng tài sản tiền điện tử, tôi sẽ hơi nghi ngờ,” Giám đốc Cơ quan Tội phạm Quốc gia Nigel Leary nói The Times of London trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày hôm nay. 

“Tôi muốn biết lý do tại sao chúng được thực hiện theo cách đó và yêu cầu ẩn danh đó là gì, và tại sao nó cần được thực hiện trong một giao dịch tiền điện tử,” anh nói.

Tất nhiên, việc định giá các tài sản đắt tiền bằng Bitcoin có khả năng thu hút giới nhà giàu tiền điện tử - không chỉ những người rửa tiền. 

Thay vì rửa tiền, DJ người Pháp Của David Guetta lựa chọn bán căn hộ ở bãi biển ở Miami của anh ấy với giá 38 Bitcoin có thể là một nỗ lực nhằm thu hút sự thay đổi dự phòng của những người theo chủ nghĩa tối đa hóa Bitcoin sau hội nghị Bitcoin vào tuần trước. 

Điều tương tự cũng có thể xảy ra đối với người bán bất động sản trị giá 241 triệu đô la ở One Hyde Park, người vào tháng XNUMX đã được cho là đã chấp nhận đề nghị bằng ETH và BTC. 

Các giao dịch bitcoin không hoàn toàn ẩn danh mà chỉ là bút danh; bạn có thể theo dõi dòng tiền giữa các ví trên sổ cái công khai, nhưng phải thuê các nhà điều tra blockchain chuyên nghiệp để có cơ hội xác định chủ sở hữu ví. 

Trong một báo cáo tháng XNUMXNCA nói rằng đợt tăng giá Bitcoin muộn khiến cuộc sống của bọn tội phạm rửa tiền trở nên dễ dàng hơn. “Trong thời gian bị khóa ở Vương quốc Anh, việc sử dụng thường xuyên các tài sản tiền điện tử, ví dụ như Bitcoin và dark web để kích hoạt tội phạm có tổ chức nghiêm trọng đã tăng lên,” NCA nói thêm.

Leary nói The Times: “Việc gian lận sẽ dễ dàng hơn khi tất cả được thực hiện từ xa. Không phải là tôi phải đến ngân hàng với hộ chiếu của mình, mà nếu tôi cố gắng làm điều đó một cách gian lận, sẽ cần chuẩn bị nhiều hơn một chút so với làm trực tuyến, nơi tôi có thể tự xác minh danh tính giả. tài liệu, báo cáo ngân hàng sai sự thật và vân vân. ”

Năm nay của NFT bùng nổ gây lo ngại rằng bọn tội phạm đang sử dụng nghệ thuật tiền điện tử để rửa tiền. Mèo Graffam, một thành viên phụ tá của Đại học LasellBộ phận Nghệ thuật & Thiết kế, đã nói với Giải mã rằng thật hợp lý khi NFTs “đã được sử dụng để rửa tiền theo những cách tương tự được thực hiện với nghệ thuật vật lý.” 

Graffam nói thêm rằng NFT có thể làm cho việc di chuyển các quỹ bẩn đi khắp nơi trở nên “dễ dàng hơn, bởi vì nó được gắn với một loại tiền tệ phi tập trung” và không tạo gánh nặng cho bọn tội phạm về nghệ thuật lưu trữ. 

Nguồn: https://decrypt.co/73437/uk-crime-agency-director-selling-apartments-for-bitcoin-could-attract-criminals