Các công ty tiền điện tử của Vương quốc Anh vẫn chưa tuân thủ AML

Theo FCA, nhiều công ty tiền điện tử ở Anh chưa đáp ứng các quy định chống rửa tiền của nước này

Hôm qua, cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh tuyên bố rằng một tỷ lệ lớn các công ty tiền điện tử ở nước này đã không tuân thủ các quy tắc tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố được chỉ định. Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) chỉ ra rằng lĩnh vực này vẫn còn nhiều khó khăn với hoạt động rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác do việc tuân thủ kém các tiêu chuẩn của ngành.

Không gian tiền điện tử đã phát triển mạnh mẽ mặc dù thiếu sự hỗ trợ từ các nhà lãnh đạo hàng đầu của đất nước trong lĩnh vực công nghệ tài chính. Hình ảnh của không gian, trong một số trường hợp, cũng đã bị hoen ố bởi những bên vô đạo đức tham gia vào các hoạt động tội phạm. Điều này đã nhấn mạnh sự cần thiết của các quy định và việc thực hiện các tiêu chuẩn.

Vào đầu năm, FCA ở Anh đã thi hành một quy tắc yêu cầu các công ty và tổ chức liên quan đến tiền điện tử phải đăng ký với cơ quan quản lý trong nước trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Động thái này nhằm mục đích đảm bảo các công ty duy trì các tiêu chuẩn liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.

"Từ ngày 10 tháng 2020 năm 2017, các công ty thực hiện các hoạt động tài sản tiền điện tử cụ thể ở Vương quốc Anh sẽ phải tuân thủ Quy định sửa đổi về rửa tiền, tài trợ khủng bố và chuyển tiền (Thông tin về người trả tiền) năm XNUMX (MLR) và đăng ký với FCA".

Công ty tài sản tiền điện tử đã đăng ký của FCA trangtuy nhiên, cho thấy chỉ có 5 công ty đã đăng ký. Năm công ty đó là Archax, Digivault, Gemini Europe Services, Gemini Europe và Ziglu.

"Một số lượng lớn đáng kể các doanh nghiệp không đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc theo Quy định về rửa tiền, dẫn đến số lượng doanh nghiệp rút đơn đăng ký chưa từng có”, cơ quan giám sát tài chính tiết lộ

90 công ty khác, bao gồm eToro, Galaxy Digital, Huobi, Fidelity Digital, Revolut và Paybis, đã đăng ký tạm thời hiện tại. Những người này được phép tiếp tục kinh doanh khi việc xem xét đơn đăng ký của họ tiếp tục. Cơ quan quản lý độc lập lưu ý rằng mặc dù họ vẫn hoạt động nhưng họ vẫn chưa vượt qua được cuộc tập hợp.

Thời hạn đăng ký được lùi lại từ ngày 9 tháng XNUMX đến cuối tháng XNUMX năm sau do sai sót phát sinh từ việc thiết lập chế độ đăng ký tạm thời.

"FCA đã cấp đăng ký tạm thời cho đến ngày 31 tháng 2022 năm 10 cho các công ty tài sản tiền điện tử hiện có (những người đang thực hiện hoạt động kinh doanh tài sản tiền điện tử MLR ngay trước ngày 2020 tháng XNUMX năm XNUMX) có đơn đăng ký đang chờ xác định".

Tổng cộng có 51 công ty đã rút lại hồ sơ đăng ký với cơ quan quản lý, điều đó có nghĩa là họ không được phép tiếp tục hoạt động.

Nguồn: https://coinjournal.net/news/uk-cryptocurrency-firms-still-far-from-aml-compliance/