FCA của Vương quốc Anh cảnh báo về việc FTX cung cấp trái phép các dịch vụ tài chính cho các nhà đầu tư

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA), cơ quan quản lý ngành dịch vụ tài chính ở Vương quốc Anh, đã ban hành cảnh báo trên trang web chính thức (FCA) rằng sàn giao dịch tiền điện tử FTX có thể đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính trong nước mà không được phép.

Cơ quan quản lý của Vương quốc Anh, Cơ quan quản lý tài chính, cho biết tất cả các công ty và cá nhân cung cấp, quảng bá hoặc bán các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính ở Vương quốc Anh phải được cơ quan quản lý cấp phép hoặc đăng ký.

Theo quy định về rửa tiền, các công ty tiền điện tử kinh doanh tại Anh phải đăng ký với cơ quan này.

Sau khi FCA trở thành cơ quan chống tài trợ khủng bố và chống rửa tiền của Vương quốc Anh vào cuối năm 2020, hơn 100 công ty tiền điện tử đã nộp đơn đăng ký với cơ quan này.

Theo FCA, các công ty tiền điện tử hoạt động ở Anh phải có đủ giấy phép kiểm tra và kiểm soát để ngăn chặn hoạt động rửa tiền và các sự cố tội phạm khác như tài trợ khủng bố.

Chỉ có 33 công ty đạt được đăng ký thường trú với FCA.

Trước đây, sáu công ty – bao gồm nhà tạo lập thị trường tiền điện tử B2C2 Ltd. và ứng dụng ngân hàng tiền điện tử Wirex Ltd. và Trastra Ltd. – đã bị xóa khỏi đăng ký tạm thời mà không có sự cho phép đầy đủ.

Cơ quan quản lý Vương quốc Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính, cho biết các nhà đầu tư Vương quốc Anh sử dụng dịch vụ FTX sẽ không thể sử dụng dịch vụ Thanh tra Tài chính hoặc được bảo vệ bởi Chương trình Bồi thường Dịch vụ Tài chính Vương quốc Anh (FSCS).

Vì vậy, các nhà đầu tư cần phải hết sức cảnh giác khi giao dịch với công ty trái phép này vì họ khó có thể lấy lại được tiền nếu có chuyện gì xảy ra.

Nguồn hình ảnh: Shutterstock