Cơ quan quản lý FCA của Vương quốc Anh nhắm mục tiêu hơn 100 công ty tiền điện tử với cảnh báo mới nhất

Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính của Vương quốc Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), hôm qua cho biết 111 công ty tài sản tiền điện tử chưa đăng ký gây rủi ro cho người tiêu dùng, mỗi Reuters. 

Mark Steward, người đứng đầu bộ phận thực thi và giám sát thị trường tại FCA cho biết: “Chúng tôi có một số công ty rõ ràng đang kinh doanh ở Anh mà không đăng ký với chúng tôi và họ đang giao dịch với ai đó: ngân hàng, công ty dịch vụ thanh toán, người tiêu dùng. . 

Steward đã phát biểu tại một sự kiện Tuần lễ Thành phố & Thành phố Tài chính. Anh ấy tiếp tục giải thích rằng nhiều người đang tham gia vào tiền điện tử do “sợ bị bỏ lỡ”, đi xa hơn khi nói rằng cơn sốt mới nhất có “sự mê mẩn hoa tulip được viết trên tất cả”.

Quan điểm của FCA về tiền điện tử

Cảnh báo của Steward về các công ty tiền điện tử chưa đăng ký — và về tiền điện tử nói chung — phù hợp với quan điểm rộng rãi hơn của FCA. 

Vào tháng Giêng năm nay, FCA Áp đặt lệnh cấm giao dịch các dẫn xuất tiền điện tử, mô tả các sản phẩm được cho là “không phù hợp” với khách hàng bán lẻ. FCA cho biết các sản phẩm tiền điện tử thiếu định giá đáng tin cậy, có tính chất phổ biến của tội phạm tài chính và sự biến động, và trong mọi trường hợp, các nhà đầu tư bán lẻ thiếu hiểu biết để tương tác một cách an toàn với các sản phẩm đó. 

Năm ngày sau, FCA liệt kê năm—hoàn toàn hợp lý—Các mối quan tâm về ngành công nghiệp tiền điện tử, với các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng đứng đầu danh sách.

Vào tháng XNUMX, FCA chuyển trọng tâm của nó đối với các vấn đề di sản của tiền điện tử với tội phạm tài chính, thông báo rằng các công ty tiền điện tử giờ đây sẽ được yêu cầu gửi báo cáo tội phạm tài chính hàng năm cho FCA, giống như bất kỳ ngành dịch vụ tài chính nào khác. 

“Tuyên bố chính sách này đề xuất rằng các công ty bổ sung và các doanh nghiệp tiền điện tử nên được đưa vào phạm vi lợi nhuận dựa trên hoạt động kinh doanh của họ và các rủi ro rửa tiền tiềm ẩn,” FCA cho biết vào thời điểm đó. 

Lập trường của FCA có thể không tìm thấy sự ủng hộ từ những người theo chủ nghĩa thuần túy tiền điện tử, nhưng mối quan tâm của họ là có cơ sở. Vào tháng XNUMX, Cơ quan Tội phạm Quốc gia của Vương quốc Anh phát hành đánh giá hàng năm của nó về tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức. 

Trong báo cáo đó, NCA cho biết “tội phạm sử dụng công nghệ đang gia tăng và việc sử dụng tài sản tiền điện tử để rửa tiền đã gia tăng ở một số loại tội phạm,” NCA cho biết vào thời điểm đó.

Nguồn: https://decrypt.co/74295/uk-regulator-fca-targets-over-100-crypto-f Firm-latest-warning