Kho bạc Vương quốc Anh tiến tới việc thực hiện 'quy tắc đi lại' tiền điện tử của FATF với sự tham vấn của cộng đồng

Kho bạc HM, Bộ tài chính của chính phủ Anh, đã công bố hôm thứ Năm một cuộc tham vấn cộng đồng về các chủ đề khác, kế hoạch triển khai cái gọi là quy tắc đi lại của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đối với các giao dịch tiền điện tử.

Vào ngày 22 tháng 14, Bộ Tài chính cho biết cuộc tham vấn thể hiện một bước quan trọng trong việc sửa đổi các quy định của Vương quốc Anh về tài trợ khủng bố, rửa tiền và chuyển tiền. Theo thông báo của Chính phủ, quá trình tham vấn diễn ra từ nay đến ngày XNUMX tháng XNUMX. bài báo cáo, để mắt đến một động thái lập pháp vào mùa xuân năm 2022.

“Chính phủ đã được thông báo về những phát triển công nghệ, chẳng hạn như sự phát triển của các tiêu chuẩn dữ liệu chung và tiến trình của một số lượng lớn các giải pháp phần mềm, đồng thời cho rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để bắt đầu lập kế hoạch thực hiện quy tắc du lịch,” báo cáo tham vấn nêu rõ.

Quá trình này bao gồm các quy tắc được FATF đề xuất về chuyển tiền điện tử, đã được ra mắt vào mùa hè năm 2019 và là chủ đề tranh luận cũng như áp dụng kể từ đó. Đầu tuần này, Ủy ban Châu Âu - cơ quan điều hành của Liên minh Châu Âu - Tiết lộ dự thảo luật riêng của mình để chính thức áp dụng quy tắc đi lại của FATF. 

Đáng chú ý, Kho bạc HM cho biết họ đã trì hoãn việc áp dụng chính thức “để cho phép các công ty tiền điện tử phát triển các giải pháp tuân thủ”. Cơ quan quản lý chính của Vương quốc Anh đối với các công ty tiền điện tử là Cơ quan tài chính xử, đang xây dựng sổ đăng ký các công ty đã được phê duyệt. Cho đến nay, chỉ có năm công ty tiền điện tử đã được chấp thuận trong chế độ này.

Báo cáo tiếp tục lưu ý:

“Cách tiếp cận thực hiện của chính phủ được hướng dẫn bởi nguyên tắc rằng việc áp dụng [quy tắc đi lại] phải nhất quán trong toàn bộ ngành dịch vụ tài chính, bất kể công nghệ nào được sử dụng để hỗ trợ chuyển khoản, trừ khi có lý do thuyết phục để áp dụng một cách tiếp cận khác. . Các yêu cầu sẽ áp dụng cho các nhà cung cấp sàn giao dịch tài sản tiền điện tử và nhà cung cấp ví giám sát, như được định nghĩa trong Quy định về rửa tiền và tài trợ khủng bố (Sửa đổi) năm 2019, đang được tiến hành kinh doanh ở Vương quốc Anh.”

Các chi tiết cụ thể bao gồm việc áp dụng ngưỡng báo cáo tối thiểu cho bảng Anh.

“FTR đặt ra ngưỡng tối thiểu, dưới đó thông tin về người thụ hưởng và người khởi tạo hạn chế hơn có thể được gửi khi chuyển khoản, ở mức 1,000 EUR. Chính phủ đề xuất rằng ngưỡng chuyển tiền điện tử phải là 1,000 GBP. Do đó, các công ty sẽ cần phải tính toán giá trị tính bằng GBP của một giao dịch chuyển Bitcoin chẳng hạn,” báo cáo nêu rõ.

Thông tin thêm về cuộc tư vấn có thể được tìm thấy trong Kho bạc HM báo cáo. 

Nguồn: https://www.theblockcrypto.com/linked/112329/uk-treasury-moves-toward-implecting-fatfs-crypto-travel-rule-with-public-consultation?utm_source=rss&utm_medium=rss