Kho bạc Vương quốc Anh nhắm tới rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử

Kho bạc Vương quốc Anh nhắm tới rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử

Dấu thời gian: Ngày 21 tháng 2024 năm 1 00:XNUMX sáng

Trong một động thái quyết định nhằm củng cố khung pháp lý tài chính của mình, Kho bạc Vương quốc Anh đã giới thiệu một tài liệu tư vấn nhằm cải thiện các quy định chống rửa tiền (AML), đặc biệt tập trung vào lĩnh vực tài sản tiền điện tử đang phát triển.

Sáng kiến ​​này, xuất phát từ việc đánh giá toàn diện các Quy định về rửa tiền, tài trợ khủng bố và chuyển tiền (Thông tin về người trả tiền) năm 2017 (MLR), nhằm thực hiện các nguyên tắc “quy định thông minh hơn”.

Những nguyên tắc này nhằm mục đích giảm bớt gánh nặng pháp lý, ưu tiên quy định như là biện pháp cuối cùng và thúc đẩy một môi trường pháp lý đáp ứng và có trách nhiệm.

Tăng cường các biện pháp AML trong không gian tiền điện tử

Cuộc tham vấn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều chỉnh các tiêu chuẩn quy định để giải quyết các thách thức đặc biệt do tài sản tiền điện tử đưa ra. Bằng cách đề xuất những thay đổi phù hợp với Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính 2000 (FSMA) và MLR, Bộ Tài chính nhằm mục đích tạo ra một chế độ giám sát mạnh mẽ hơn có thể chống rửa tiền một cách hiệu quả trong thị trường tiền điện tử.

Hợp lý hóa việc giám sát tài sản tiền điện tử

Các sửa đổi được đề xuất thể hiện sự thay đổi chiến lược trong việc giám sát nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử. Hiện tại, các tổ chức thuộc phạm vi quản lý của FSMA không bắt buộc phải đăng ký MLR, tạo ra khoảng cách pháp lý cho hầu hết các công ty tiền điện tử.

Cuộc tham vấn gợi ý rằng các tổ chức do MLR quản lý cũng phải tuân theo quy định của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), loại bỏ nhu cầu cấp phép MLR riêng biệt. Việc hợp nhất này dự kiến ​​sẽ đơn giản hóa bối cảnh pháp lý đối với tài sản tiền điện tử, nâng cao hiệu quả tuân thủ và củng cố lập trường của Vương quốc Anh chống lại tội phạm tài chính.

Ngoài ra, đọc Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Vương quốc Anh làm rõ khung pháp lý điều chỉnh việc đăng ký NFT.

Hơn nữa, việc mở rộng phạm vi tiếp cận của FSMA để bao gồm các hoạt động như điều hành sàn giao dịch tài sản tiền điện tử và cung cấp dịch vụ lưu ký cho thấy cách tiếp cận chủ động để bao gồm tất cả các khía cạnh của hệ sinh thái tiền điện tử dưới sự giám sát theo quy định.

Các tài sản tiền điện tử trước đây không chịu sự giám sát của FCA giờ đây sẽ yêu cầu đăng ký giám sát MLR, đảm bảo khung pháp lý toàn diện nhằm giải quyết các rủi ro rửa tiền tiềm ẩn.

Giải quyết vấn đề sở hữu trí tuệ và sự khác biệt về quy định

Một trong những trọng tâm của cuộc tham vấn là sự liên kết giữa các yêu cầu MLR với các yêu cầu do FSMA thiết lập, đặc biệt liên quan đến các tiêu chuẩn và ngưỡng kiểm soát. Sự liên kết này nhằm mục đích giải quyết những khác biệt giữa các đánh giá được thực hiện theo cả hai chế độ quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho cách tiếp cận thống nhất hơn trong giám sát tài chính.

kho bạc Anh
Kế hoạch cải tổ các quy định về tiền điện tử của Kho bạc Vương quốc Anh báo hiệu một lập trường chủ động trong việc chống lại tội phạm tài chính trong lĩnh vực kỹ thuật số.[Photo/Medium]

Nỗ lực của Bộ Tài chính nhằm cải tiến các quy định về rửa tiền phản ánh một chiến lược rộng lớn hơn nhằm điều chỉnh các tiêu chuẩn quản lý tài chính của Vương quốc Anh cho phù hợp với bối cảnh phát triển của tiền tệ kỹ thuật số và tài sản tiền điện tử.

Những thay đổi được đề xuất nhằm tăng cường tính toàn vẹn của thị trường tài chính Vương quốc Anh bằng cách thúc đẩy sự rõ ràng, cân xứng và phối hợp hiệu quả trong cơ chế AML/CTF. Ngoài ra, cuộc tham vấn mở ra con đường cho sự hợp tác của các bên liên quan, đảm bảo rằng khung pháp lý vẫn linh hoạt và đáp ứng được tính chất năng động của tài sản tiền điện tử.

Ngoài ra, đọc Vương quốc Anh đang tìm kiếm người đứng đầu CBDC, tiến gần hơn đến đồng bảng Anh kỹ thuật số.

Tài liệu tham vấn của Kho bạc không chỉ là bản cập nhật quy định; đó là một bước đi chiến lược nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và ổn định của lĩnh vực tài sản tiền điện tử. Bằng cách mở rộng sự giám sát của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) để bao gồm phạm vi rộng hơn các hoạt động tài sản tiền điện tử, Vương quốc Anh đang tạo tiền lệ cho quy định toàn diện về tiền điện tử.

Việc mở rộng này nhằm mục đích bảo vệ hệ thống tài chính khỏi những rủi ro liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố, vốn vốn đã cao hơn trong thị trường tiền điện tử đang phát triển và phát triển nhanh chóng.

Hơn nữa, việc tham vấn nhấn mạnh vào việc hài hòa các tiêu chuẩn quy định giữa MLR và FSMA là một bước quan trọng nhằm loại bỏ sự nhầm lẫn và tạo ra một môi trường pháp lý liền mạch cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử.

Sự hài hòa này dự kiến ​​sẽ hợp lý hóa quy trình tuân thủ, giúp các công ty tiền điện tử dễ dàng tuân thủ các yêu cầu pháp lý của Vương quốc Anh hơn đồng thời thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng trong lĩnh vực này.

Những thay đổi được đề xuất cũng phản ánh cam kết của chính phủ Anh trong việc điều chỉnh khung pháp lý của mình để phù hợp với những thách thức và cơ hội mà các công nghệ mới mang lại. Bằng cách xem xét các khía cạnh độc đáo của công nghệ blockchain vàông mô hình phi tập trung nó cho phép, Kho bạc đang thừa nhận sự cần thiết của một cách tiếp cận có tư duy tiến bộ đối với quy định.

Điều này bao gồm việc giải quyết các vấn đề về sở hữu trí tuệ có thể phát sinh trong không gian tiền điện tử và đảm bảo rằng khung pháp lý của Vương quốc Anh vẫn phù hợp và hiệu quả trong thời đại kỹ thuật số.

Về bản chất, lập trường chủ động của Bộ Tài chính về quy định tài sản tiền điện tử và nỗ lực tăng cường các biện pháp chống rửa tiền cho thấy tầm nhìn rộng hơn về một thị trường tài chính an toàn, đổi mới và được quản lý tốt, có thể dẫn đầu trong nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu.

Tóm lại, tài liệu tham vấn của Kho bạc Vương quốc Anh đánh dấu một bước quan trọng trong việc tích hợp tài sản tiền điện tử vào khung pháp lý của Vương quốc Anh, nhằm giảm thiểu rủi ro rửa tiền đồng thời hỗ trợ đổi mới trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.

Khi quá trình tham vấn diễn ra, điều quan trọng là các bên liên quan phải tham gia vào cuộc đối thoại, góp phần phát triển các tiêu chuẩn quy định nhằm cân bằng giữa bảo mật với tiềm năng tăng trưởng của tài sản tiền điện tử.

Lập trường chủ động này của chính phủ Anh không chỉ củng cố Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính mà còn đưa Vương quốc Anh trở thành quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực này. quản lý tiền tệ kỹ thuật số và thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn.

Dấu thời gian:

Thêm từ Web 3 Châu Phi