FCA của Vương quốc Anh gợi ý lý do tại sao nó chỉ được trao 15% công ty tiền điện tử theo quy định

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

27 tháng 2023 năm 10 35:XNUMX UTC

| Đã cập nhật:

Ngày 27 tháng 2023 năm 10 lúc 35:XNUMX UTC

Cơ quan giám sát tài chính của Vương quốc Anh đã tham gia vào hoạt động đăng ký của 300 công ty tiền điện tử nhưng chỉ chấp thuận cho 41 người có nguyện vọng.

Bất chấp các kế hoạch biến khu vực thành một thánh địa tiền điện tử nhộn nhịp, cơ quan giám sát tài chính của Vương quốc Anh cho biết họ đã đưa ra quyết định rõ ràng cho chỉ 41 trong số 300 hoạt động của công ty tiền điện tử tìm kiếm sự ban phước không giám sát cho đến nay.

Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã thi hành các quy định mới tập trung vào tiền điện tử vào ngày 10 tháng 2020. XNUMX, XNUMX, để giám sát các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này và đảm bảo rằng họ phải tuân theo các quy định về chống rửa tiền (AML) và chống hỗ trợ khủng bố (CTF) giống như các doanh nghiệp trong các yêu cầu tài chính truyền thống.

Một tuyên bố từ FCA đã tiết lộ rằng trong số 265 hoạt động được “xác định”, chỉ có 15 hoạt động trong số này được phê duyệt và đăng ký, 74 doanh nghiệp từ chối hoặc rút lại hoạt động của họ, trong khi 11 doanh nghiệp bị từ chối. 35 hoạt động khác vẫn chưa được xác định.

Mặc dù FCA không nêu rõ nguyên nhân của các hoạt động bị từ chối hoặc rút lui, nhưng nó đã đưa ra phản hồi về các hoạt động “chất lượng tốt và kém”.

Trong số các hoạt động hoàn chỉnh hơn bao gồm mô tả chi tiết về mô hình kinh doanh của cơ sở, địa điểm và trách nhiệm pháp lý của các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp dịch vụ, nguồn thanh khoản, bản đồ dòng tài chính và hình ảnh về các chương trình và hệ thống được thiết lập để quản lý. báo cáo cho biết.

Hoạt động thiếu hiệu quả rõ ràng hơn khi các công ty sử dụng hoạt động này để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của họ, đặc biệt trong trường hợp quy trình vận hành vẫn đang tiếp diễn

“ Các trang web và tài liệu tiếp thị của những người mong muốn không được bao gồm ngôn ngữ thể hiện rằng việc thực hiện một hoạt động để đăng ký là một hình thức ký tên hoặc khuyến nghị của FCA. ”

Báo cáo gợi ý rằng một số công ty có thể đã hủy bỏ hoạt động của họ nếu họ không thể chứng minh rằng họ có đủ kho bạc tuân thủ chuỗi khối được thiết lập để chi trả cho các giao dịch trên chuỗi.

FCA cũng tăng gấp đôi trạm chống rửa tiền của mình, yêu cầu tất cả các doanh nghiệp chỉ định một nhân viên báo cáo rửa tiền của nhà tài phiệt, người “hoàn toàn tham gia” vào quá trình hoạt động.

FCA cũng nhấn mạnh rằng thực sự đối với những doanh nghiệp đã được phê duyệt đăng ký, điều may mắn tương tự không có nghĩa là họ không còn bị điểm số nữa.

” những người khao khát phải khẳng định rằng việc đăng ký không phải là một thủ tục một lần hoặc một bài tập crack-box mà không có bất kỳ điểm số hoặc thương mại nào khác với FCA. ”

” Phản hồi này sẽ giúp ích cho những người mong muốn khi họ chuẩn bị cho hoạt động đăng ký của mình và giúp làm cho quy trình trở nên đơn giản và hiệu quả nhất có thể,” ghi chú tóm tắt.

Do đó, trong số các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số đã đăng ký theo FCA bao gồm Crypto.com, Revolut, CEX.IO, eToro, Wintermute Trading, DRW Global Markets, Copper, Globalblock, Moneybrain và Zodia.

Cho rằng nhiều công ty cung cấp dịch vụ xuyên quốc gia, Vương quốc Anh. FCA cũng xác minh rằng họ hiện đang hợp nhất với các cơ quan nhà nước khác trên toàn thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ. kiểm soát viên chứng khoán và theU.S. kiểm soát viên hàng hóa — để tăng cường quy định khi cần thiết.

FCA đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc không đăng ký trước khi tiến hành kinh doanh có thể dẫn đến các cáo buộc trọng tội.

Clark

Trưởng ban công nghệ.

bài viết liên quan

FCA của Vương quốc Anh gợi ý lý do tại sao nó chỉ cung cấp 15% cho công ty tiền điện tử theo quy định nguồn gật đầu https://blockchainconsultants.io/uks-fca-hints-at-why-its-given-only-15-of-cryptp-firm-the -quy định-gật đầu/

<!–
->