Các công tố viên ở Hoa Kỳ đang tìm kiếm một bản án dài hạn cho một giám đốc điều hành trong vụ án ngân hàng ngầm tiền điện tử đã kéo dài 18 năm. Ngày 20/XNUMX, Biện lý quận Hoa Kỳ Damian Williams đã đệ đơn yêu cầu trước bản án dành cho Reginald Fowler vào ngày XNUMX/XNUMX.
Vào năm 2019, Fowler, cựu chủ sở hữu thiểu số của nhượng quyền thương mại Minnesota Vikings NFL, đã bị bắt và bị buộc tội gian lận ngân hàng, chuyển tiền bất hợp pháp và âm mưu tham gia vào các hoạt động ngân hàng ngầm liên quan đến hoạt động bị cáo buộc của anh ta đối với một công ty chuyển tiền không có giấy phép.
Williams đang yêu cầu mức án ít nhất bảy năm tù thay mặt chính phủ. Tuy nhiên, ông đề nghị mức án từ 15 đến 20 năm để thể hiện mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Năm 2018, Fowler thành lập Giải pháp giao dịch toàn cầu (GTS) dưới sự bảo trợ của Crypto Capital Corp có trụ sở tại Panama, một ngân hàng tiền điện tử bị cáo buộc.
Anh ta bị buộc tội lừa đảo các tổ chức tài chính và đóng vai trò là người chuyển tiền chưa đăng ký. Anh ta bị cáo buộc cung cấp dịch vụ ngân hàng ngầm cho nhiều sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm Bitfinex, Binance, CEX.io và QuadrigaCX, thông qua Crypto Capital.
Theo đơn thỉnh cầu, GTS và Crypto Capital đã xử lý hơn 750 triệu đô la giao dịch tiền điện tử từ tháng 2018 đến tháng XNUMX năm XNUMX, cung cấp cho các công ty tiền điện tử không có giấy phép quyền truy cập bất hợp pháp vào hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ.
Giám đốc điều hành của Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, đã bị bắt vào năm 2019 với tội danh rửa tiền và liên quan đến một băng đảng ma túy ở Columbia. Crypto Capital đóng một vai trò quan trọng trong vụ kiện liên quan đến việc Bitfinex không tiết lộ khoản lỗ 850 triệu USD tiền mặt của khách hàng. Vào tháng 2022 năm 18.5, các công ty buộc phải trả XNUMX triệu USD tiền phạt dân sự và đóng cửa các hoạt động giao dịch tại New York.
Vào năm 2020, Fowler cam kết không phạm tội đối với mọi tội danh và được trả tự do với số tiền bảo lãnh 5 triệu đô la; nhưng, vào tháng 2022 năm 84, anh ta lại nhận tội. “Reginald Fowler đã phạm tội nghiêm trọng,” Williams kết luận khi ngày tuyên án đến gần. Chỉ một thời gian giam giữ đáng kể, ít nhất là 2022 tháng, mới có thể thể hiện mức độ nghiêm trọng đó, thúc đẩy hành vi tuân thủ pháp luật và mang lại khả năng răn đe hiệu quả.” Fowler đã yêu cầu trì hoãn sáu tháng vào tháng XNUMX năm XNUMX, với lý do mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng.
Vương quốc Anh có thể có quy định về tiền điện tử trong vòng một năm,
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- Đúc kết tương lai với Adryenn Ashley. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://bitcoinworld.co.in/us-attorney-seeks-7-year-sentence-for-exec-in-crypto-shadow-banking-case/
- : có
- :là
- 20 năm
- 2018
- 2019
- 2020
- 2022
- 84
- a
- truy cập
- bị cáo
- tiến
- Tất cả
- cáo buộc
- bị cáo buộc
- và
- Tháng Tư
- LÀ
- bị bắt
- AS
- At
- luật sư
- Ngân hàng
- Ngân hàng
- hệ thống ngân hàng
- giữa
- nhị phân
- thế giới bitcoin
- Bitfinex
- trái phiếu
- vốn
- trường hợp
- tiền mặt
- Phân loại
- giám đốc điều hành
- CEX
- CEX.IO
- thay đổi
- tính phí
- tải
- CO
- cam kết
- Các công ty
- kết luận
- liên quan
- Conspiracy
- Corp
- có thể
- Tòa án
- vụ án
- Tội phạm
- Crypto
- công ty tiền điện tử
- Quy định về tiền điện tử
- cryptocurrency
- Trao đổi tiền điện tử
- khách hàng
- Damian Williams
- Ngày
- chậm trễ
- ĐÃ LÀM
- tiết lộ
- huyện
- thuốc
- Hiệu quả
- thuê
- Trao đổi
- điều hành
- Không
- Tính năng
- Tháng Hai
- tài chính
- Học viện Tài chính
- Công ty
- hãng
- Trong
- Cựu
- Foster
- Thành lập
- gian lận
- FTX
- Toàn cầu
- Chính phủ
- lực hấp dẫn
- tội
- nhận tội
- Có
- he
- Tuy nhiên
- HTTPS
- Bất hợp pháp
- quan trọng
- in
- tống giam
- Bao gồm
- tổ chức
- sự tham gia
- tù
- Giặt ủi
- Lee
- Xem
- sự mất
- Có thể..
- y khoa
- triệu
- dân tộc thiểu số
- tiền
- Rửa tiền
- Chuyển tiền
- tháng
- nhiều
- Xạ hương
- Phải có
- Mới
- Newyork
- NFL
- NFT
- Không gian NFT
- Tháng Mười
- of
- Chính thức
- on
- hoạt động
- Hoạt động
- gọi món
- kết thúc
- chủ sở hữu
- Trả
- thời gian
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- chơi
- plea
- thực hành
- Xử lý
- đề xuất
- cho
- cung cấp
- cung cấp
- QuadrigaCX
- Quy định
- phát hành
- đại diện
- yêu cầu
- Vai trò
- HÀNG
- s
- tìm kiếm
- Tìm kiếm
- kết án
- Tháng Chín
- nghiêm trọng
- DỊCH VỤ
- XNUMX
- Bóng tối
- có ý nghĩa
- Giải pháp
- Không gian
- Bang
- trình
- SWIFT
- hệ thống
- TAG
- việc này
- Sản phẩm
- cung cấp their dịch
- Thông qua
- đến
- Giao dịch
- Giao dịch
- chuyển
- chúng tôi
- Dưới
- Kỳ
- Hoa Kỳ
- chưa đăng ký
- us
- Luật sư Hoa Kỳ
- VET
- Vikings
- Williams
- với
- ở trong
- năm
- năm
- zephyrnet