Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) hôm thứ Tư đã thông báo rằng họ đã đệ đơn một hành động thực thi dân sự chống lại Troy Manson và công ty ZTegrity, Inc. của anh ta, vì bị cáo buộc có liên quan đến gian lận liên quan đến ngoại hối. Theo thông cáo báo chí, Mason và công ty đã bị buộc tội trước Tòa án Quận phía Nam của Texas với tội danh lừa đảo và không đăng ký với CFTC theo yêu cầu của Đạo luật Trao đổi Hàng hóa (CEA).
Đầu tháng, tòa ban hành một thử thách hạn chếr mà tài sản bị đóng băng yêu cầu bảo quản các tài liệu để theo đuổi cuộc điều tra. Điều đó nói rằng, CFTC đang tìm kiếm sự bồi thường đầy đủ đối với các khách hàng lừa đảo, các hình phạt tiền tệ dân sự, đăng ký thường trú và lệnh cấm giao dịch, cộng với lệnh cấm vĩnh viễn đối với các vi phạm khác đối với CEA.
Tài khoản Ngân hàng Thay thế. Tài khoản Doanh nghiệp IBAN.
Bài viết gợi ý
Trang trại khai thác GIBX và Nhóm khai thác IPFS Mở ra cơ hội mớiĐi tới bài viết >>
Theo đơn kiện, từ khoảng tháng 2019 năm 460,000, các bị cáo đã dựa vào các trang web và hồ sơ mạng xã hội khác nhau để quảng bá các nhóm giao dịch ngoại hối mang lại lợi nhuận cao cho các khoản đầu tư có rủi ro thấp hoặc không, được gọi là “Câu lạc bộ đen” và “Câu lạc bộ tiết kiệm ngoại hối. ” Trang web tuyên bố rằng nó đã thu về hơn 411 đô la từ XNUMX nhà đầu tư.
Tiểu sử
“Đơn khiếu nại tiếp tục cáo buộc các bị cáo đã lôi kéo sự tham gia vào nhóm giao dịch ngoại hối của họ bằng cách tuyên bố sai sự thật 'đảm bảo' hoàn trả cho người tham gia số tiền mà họ đã đóng góp vào 'Tài khoản tiết kiệm ngoại hối' cá nhân của họ và cung cấp sai cho người tham gia 'với mức độ chắc chắn 100%' của 'lợi nhuận đáng kể [s] được tạo ra bằng cách sử dụng số tiền gộp của những người tham gia để giao dịch ngoại hối. Thay vào đó, như bị cáo buộc trong đơn kiện, các bị cáo đã biết hoặc thiếu thận trọng khi không đánh giá cao rằng không có nhà giao dịch ngoại hối nào có thể đảm bảo giao dịch có lãi, hoặc việc tránh thua lỗ được yêu cầu để đảm bảo tất cả các khoản đóng góp của người tham gia, và biết, nhưng không thông báo cho người tham gia rằng họ không có. CFTC lưu ý.
Vào tháng Năm, Tài chính đã báo cáo rằng CFTC di chuyển chống lại hai nhà khai thác nhóm hàng hóa và buộc tội LJM Partners Ltd và LJM Funds Management Ltd, vốn hoạt động chung là LJM, với hành vi gian lận nhóm hàng hóa và đưa ra các tuyên bố sai lệch về tổn thất. Ngoài ra, các cáo buộc đã được đưa ra đối với Anthony J. Caine, Chủ tịch và chủ sở hữu của hai công ty, và Anish Parvataneni, Giám đốc Danh mục Đầu tư.
- "
- 000
- 2019
- Tài khoản
- Hoạt động
- Tất cả
- bị cáo buộc
- công bố
- xung quanh
- bài viết
- Tài sản
- tự động
- Cấm
- Đen
- kinh doanh
- CFTC
- Chủ tịch
- tính phí
- tải
- chánh
- câu lạc bộ
- hoa hồng
- hàng hóa
- Các công ty
- công ty
- đóng góp
- Tòa án
- tòa án huyện
- tài liệu
- Sàn giao dịch
- trang trại
- Công ty
- forex
- gian lận
- Full
- quỹ
- Futures
- Cao
- HTTPS
- Inc.
- điều tra
- Đầu Tư
- Các nhà đầu tư
- tham gia
- IPFS
- IT
- Logo
- người đàn ông
- quản lý
- Phương tiện truyền thông
- Khai thác mỏ
- chủ sở hữu
- hồ bơi
- Hồ bơi
- danh mục đầu tư
- nhấn
- Thông cáo báo chí
- Profiles
- thúc đẩy
- Đăng Ký
- Trả về
- Nguy cơ
- chạy
- Mạng xã hội
- truyền thông xã hội
- Miền Nam
- texas
- thương mại
- thương gia
- Giao dịch
- us
- Website
- trang web
- Năng suất