Hoa Kỳ tịch thu 50,000 Bitcoin liên quan đến Silk Road

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams và Đặc vụ Tyler Hatcher đã tuyên bố thu giữ số tiền điện tử trị giá 3.36 tỷ USD liên quan đến Silk Road.

Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, và Đặc vụ phụ trách Điều tra Hình sự IRS đã tiết lộ chung thông tin liên quan đến việc tịch thu hơn 50,000 BTC liên quan đến thị trường dark web Silk Road vào năm 2012.

James Zhong, người bị buộc tội lấy 2021 BTC trị giá 50,676 tỷ đô la một cách bất hợp pháp vào tháng 3.36 năm XNUMX, gần đây đã nhận tội với các cáo buộc mà anh ta đưa ra. Luật sư Damian tiết lộ sự phát triển hôm thứ Hai thông qua một tuyên bố.

Theo tuyên bố, Zhong đã nhận được hơn 50 nghìn BTC thông qua một vụ lừa đảo chuyển khoản vào tháng 2012 năm XNUMX trên thị trường web đen Silk Road. Chín năm sau, chính quyền Mỹ đã đột kích nơi ở của Zhong ở Gainsville, Georgia trong bối cảnh đang điều tra, dẫn đến việc tịch thu số BTC. Zhong đã nhận tội vào thứ Sáu tuần trước.

Bên cạnh số BTC bị tịch thu, chính quyền cũng tịch thu 661 nghìn USD từ nhà Zhong cùng với một số tài sản bằng kim loại quý. Tuyên bố từ văn phòng Luật sư Hoa Kỳ lưu ý rằng vụ tịch thu sau đó đại diện cho vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và hiện là vụ tịch thu lớn thứ hai, chỉ sau vụ tịch thu của DoJ. bắt giữ của hai cá nhân vì một âm mưu rửa tiền điện tử trị giá tới 4.6 tỷ đô la vào tháng Hai.

“Nhờ công cụ truy tìm tiền điện tử tiên tiến và hoạt động hiệu quả của cảnh sát, cơ quan thực thi pháp luật đã xác định và thu hồi bộ nhớ đệm ấn tượng về số tiền thu được từ tội phạm này. Trường hợp này cho thấy chúng tôi sẽ không ngừng theo dõi tiền, cho dù được giấu kỹ đến đâu, thậm chí đến bảng mạch dưới đáy hộp bỏng ngô,” Luật sư Williams nhận xét, phát biểu về sự phát triển.

Sau lời thỉnh cầu gần đây của Zhong, Thẩm phán Hoa Kỳ Paul Gardephe đã ra lệnh tịch thu liên quan đến 80% lợi ích của Zhong trong một công ty RE&D Investments, LLC có trụ sở tại Memphis; 50K + BTC và tất cả các kim loại quý bị tịch thu từ nhà của Zhong, bao gồm cả vàng và bạc.

Phát biểu về vấn đề này, Đặc vụ Hatcher nhấn mạnh sự tinh vi đằng sau kế hoạch tội phạm của Zhong liên quan đến việc lừa gạt Silk Road. Hatcher cũng lưu ý rằng cơ quan của ông sẽ tiếp tục hợp tác cùng với văn phòng Luật sư Hoa Kỳ để chống lại các hành vi gian lận tương tự.

Chính quyền Hoa Kỳ đã khá tích cực trong việc chống lại các tội phạm liên quan đến tiền điện tử, khi bối cảnh tiền điện tử chứng kiến ​​sự gia tăng các hoạt động tội phạm trong bối cảnh tỷ lệ chấp nhận ngày càng tăng. Vào tháng XNUMX, FBI và các nhà điều tra tư nhân tịch thu 30 triệu đô la bị đánh cắp bởi tin tặc Triều Tiên.

Theo một CNBC báo cáo, tiền điện tử chiếm hơn 90% tài sản bị Sở Thuế vụ Hoa Kỳ tịch thu vào năm ngoái. Báo cáo cũng lưu ý rằng những tài sản tiền điện tử này thường được thanh lý theo lệnh của tòa án, với số tiền thu được sẽ được chuyển đến bất kỳ nạn nhân nào của tội phạm hoặc được phân phối giữa các cơ quan chính phủ.

- Quảng cáo -