Một tòa án Hoa Kỳ đã cấp CFTCchuyển động của bản án mặc định chống lại ngoại hối và tùy chọn nhị phân gian lận nhóm và những người điều hành, tát họ với hơn 29 triệu đô la tiền bồi thường và tiền phạt.
Được công bố gần đây, John D. Black, có trụ sở tại California, đã điều hành kế hoạch lừa đảo này với ba đơn vị trực thuộc của mình là Financial Tree, Financial Solution Group và New Money Advisors. Các cộng sự khác của chương trình là Christopher Mancuso và Joseph Tufo, cùng với John P. Glenn từ Colorado và công ty luật của ông, The Law Firm of John Glenn, PC
Theo lệnh của tòa án, chương trình này đã hoạt động từ ngày 15 tháng 2015 năm 15 đến ngày 2020 tháng XNUMX năm XNUMX. Các bị cáo đã mời những người tham gia nhóm đầu tư vào forex và chương trình giao dịch nhóm tùy chọn nhị phân nhưng chủ yếu chiếm dụng số tiền thu được để sử dụng cá nhân. Hơn nữa, kế hoạch này và những người điều hành nó đã thực hiện các khoản thanh toán theo kiểu Ponzi và thậm chí công bố các tuyên bố sai sự thật để biện minh cho việc không thể trả lại tiền hoặc lợi nhuận đã hứa.
Họ thậm chí còn không đăng ký với tư cách là người điều hành nhóm hàng hóa (CPO) hoặc người có liên quan (AP) của CPO, điều bắt buộc để vận hành các doanh nghiệp đó.
Lệnh của tòa án cho thấy các bị cáo phải chịu trách nhiệm về tội gian lận trưng cầu, cùng với việc vi phạm CFTC các quy định và không tuân thủ các quy tắc của CPO.
Phạt nặng
Giờ đây, lệnh của tòa án yêu cầu tất cả các tổ chức và cá nhân, ngoại trừ Tufo, phải trả gần 10.5 triệu đô la tiền bồi thường chung và riêng. Tufo đã được yêu cầu bồi thường hơn 4.5 triệu đô la cho khoản bồi thường chung và riêng với các bị cáo khác. Họ còn phải hoàn trả hơn 2.6 triệu đô la đã nhận được từ chương trình này.
Hơn nữa, lệnh áp đặt các hình phạt tiền tệ dân sự nặng nề đối với tất cả bọn họ: khoảng 5.4 triệu đô la đối với Black và ba chi nhánh của anh ta, 12.1 triệu đô la đối với Mancuso, 680,000 đô la đối với Tufo và 850,000 đô la đối với Glenn và công ty luật của anh ta.
Tuần trước, CFTC gắn cờ 34 nền tảng đầu tư ngoại hối và tùy chọn nhị phân đang cung cấp dịch vụ ở Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp mà không có bất kỳ ủy quyền nào. Hơn nữa, các nền tảng này được cho là lừa đảo.
Một tòa án Hoa Kỳ đã cấp CFTCchuyển động của bản án mặc định chống lại ngoại hối và tùy chọn nhị phân gian lận nhóm và những người điều hành, tát họ với hơn 29 triệu đô la tiền bồi thường và tiền phạt.
Được công bố gần đây, John D. Black, có trụ sở tại California, đã điều hành kế hoạch lừa đảo này với ba đơn vị trực thuộc của mình là Financial Tree, Financial Solution Group và New Money Advisors. Các cộng sự khác của chương trình là Christopher Mancuso và Joseph Tufo, cùng với John P. Glenn từ Colorado và công ty luật của ông, The Law Firm of John Glenn, PC
Theo lệnh của tòa án, chương trình này đã hoạt động từ ngày 15 tháng 2015 năm 15 đến ngày 2020 tháng XNUMX năm XNUMX. Các bị cáo đã mời những người tham gia nhóm đầu tư vào forex và chương trình giao dịch nhóm tùy chọn nhị phân nhưng chủ yếu chiếm dụng số tiền thu được để sử dụng cá nhân. Hơn nữa, kế hoạch này và những người điều hành nó đã thực hiện các khoản thanh toán theo kiểu Ponzi và thậm chí công bố các tuyên bố sai sự thật để biện minh cho việc không thể trả lại tiền hoặc lợi nhuận đã hứa.
Họ thậm chí còn không đăng ký với tư cách là người điều hành nhóm hàng hóa (CPO) hoặc người có liên quan (AP) của CPO, điều bắt buộc để vận hành các doanh nghiệp đó.
Lệnh của tòa án cho thấy các bị cáo phải chịu trách nhiệm về tội gian lận trưng cầu, cùng với việc vi phạm CFTC các quy định và không tuân thủ các quy tắc của CPO.
Phạt nặng
Giờ đây, lệnh của tòa án yêu cầu tất cả các tổ chức và cá nhân, ngoại trừ Tufo, phải trả gần 10.5 triệu đô la tiền bồi thường chung và riêng. Tufo đã được yêu cầu bồi thường hơn 4.5 triệu đô la cho khoản bồi thường chung và riêng với các bị cáo khác. Họ còn phải hoàn trả hơn 2.6 triệu đô la đã nhận được từ chương trình này.
Hơn nữa, lệnh áp đặt các hình phạt tiền tệ dân sự nặng nề đối với tất cả bọn họ: khoảng 5.4 triệu đô la đối với Black và ba chi nhánh của anh ta, 12.1 triệu đô la đối với Mancuso, 680,000 đô la đối với Tufo và 850,000 đô la đối với Glenn và công ty luật của anh ta.
Tuần trước, CFTC gắn cờ 34 nền tảng đầu tư ngoại hối và tùy chọn nhị phân đang cung cấp dịch vụ ở Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp mà không có bất kỳ ủy quyền nào. Hơn nữa, các nền tảng này được cho là lừa đảo.
- Bitcoin
- blockchain
- tuân thủ blockchain
- hội nghị blockchain
- coinbase
- thiên tài
- Sự đồng thuận
- hội nghị tiền điện tử
- khai thác crypto
- cryptocurrency
- Phân quyền
- Defi
- Tài sản kỹ thuật số
- ethereum
- Tài chính
- học máy
- mã thông báo không thể thay thế
- plato
- Plato ai
- Thông tin dữ liệu Plato
- khối chuỗi trung tâm
- PlatoDữ liệu
- Platogaming
- Polygon
- bằng chứng cổ phần
- FX bán lẻ
- W3
- zephyrnet
