Tòa án Hoa Kỳ bỏ tù Chủ sở hữu quỹ tiền điện tử 90 triệu đô la trong hơn 7 năm

Quận phía Nam của New York đã thông qua phán quyết của mình đối với Stefan He Qin, người điều hành quỹ đầu cơ tiền điện tử trị giá 90 triệu đô la, kết án anh ta 90 tháng tù giam vì tội lừa đảo các nhà đầu tư của anh ta. Anh ta cũng bị yêu cầu mất gần 54.8 triệu đô la.

Được công bố vào thứ Tư, phán quyết được đưa ra sau khi Qin nhận tội vào một vụ gian lận chứng khoán hồi đầu tháng XNUMX sau khi anh ta bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) buộc tội vào cuối năm ngoái.

Chiến lược kinh doanh chênh lệch giá

Qin sở hữu và vận hành hai quỹ đầu cơ tiền điện tử, Virgil Sigma và VQR, từ năm 2017 đến năm 2020. Ban đầu, anh ấy tiếp cận các nhà đầu tư và nói rằng anh ấy đang sử dụng chiến lược chênh lệch giá để kiếm lợi nhuận từ thị trường tiền điện tử, vốn được cho là có khả năng chống rủi ro.

Virgil Sigma, là quỹ đầu cơ đầu tiên do Qin mở, tuyên bố đã kiếm được lợi nhuận hàng tháng kể từ tháng 2016 năm 2017, ngoại trừ tháng 90 năm XNUMX. Những tuyên bố này đã giúp anh ta huy động được tới XNUMX triệu đô la tài sản được quản lý cho quỹ.

VQR được thành lập vào khoảng tháng 2020 năm 24 và không giống như quỹ khác, đang theo một chiến lược giao dịch tích cực trên thị trường tiền điện tử, kiếm lợi nhuận từ những biến động của thị trường. Quỹ này cũng thu về khoảng XNUMX triệu USD từ các nhà đầu tư.

Bất chấp những tuyên bố cao, Qin bắt đầu lừa đảo các nhà đầu tư của Virgil Sigma vào năm 2017, theo các nhà chức trách. Anh ấy đã sử dụng một phần đáng kể tiền của các nhà đầu tư để trang trải các chi phí cá nhân và cũng sử dụng số tiền thu được để đầu tư trực tiếp vào thị trường tiền điện tử như các đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO).

Hơn nữa vào tháng 2020 năm XNUMX, anh ta đã đóng tất cả các vị thế thị trường với quỹ VQR bị thua lỗ để chủ đích sử dụng số tiền này để mua lại cho các nhà đầu tư Virgil Sigma.

“Các nhà đầu tư của Qin đã sớm phát hiện ra rằng chiến lược không hơn gì một phương tiện trá hình để anh ta biển thủ và đầu tư trái phép bằng tiền của khách hàng. Khi đối mặt với các yêu cầu mua lại mà anh ta không thể thực hiện, Qin đã nhân đôi kế hoạch của mình bằng cách cố gắng cướp tiền từ VQR để đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư nạn nhân của anh ta, ”Luật sư Hoa Kỳ Audrey Strauss cho biết.

“Kế hoạch trơ trẽn và phạm vi rộng của Qin đã khiến các nhà đầu tư tin tưởng của anh ta phải gánh chịu hơn 54 triệu đô la, và hiện anh ta đã phải nhận bản án dài hạn thích đáng là hơn bảy năm tù liên bang.”