Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hiện đang xem xét các giao dịch tiền điện tử SBF

• Chính quyền Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra về các giao dịch tiền điện tử của SBF của FTX.
• Trước đây, các nhà phân tích đã theo dõi chuyển động của các quỹ gắn liền với FTX và Alameda.
• Tháng trước, tin tặc đã đánh cắp 370 triệu USD và 400 triệu USD từ ví của FTX.

Theo Bloomberg, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra về một loạt giao dịch tiền điện tử mà các nhà phân tích của Web3 liên kết với ông trùm tiền điện tử bị thất sủng Sam Bankman-Fried (SBF).

Trước đây, các nhà phân tích đã theo dõi chuyển động của các khoản tiền có vẻ gắn liền với ví kỹ thuật số của cựu CEO của sàn giao dịch FTX và Alameda Research, với tổng giá trị ước tính hơn 1 triệu USD. 

Vào ngày 11 tháng 11, sau khi cựu CEO của sàn giao dịch rời công ty và nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 370, tin tặc đã đánh cắp từ 400 triệu đến XNUMX triệu USD tài sản tiền điện tử từ ví của sàn giao dịch. Vụ bê bối hack FTX được đưa ra ánh sáng khi quản trị viên Telegram chính thức của FTX báo cáo một trường hợp truy cập trái phép.

Ngoài ra, một hãng truyền thông tiền điện tử gần đây cho biết ví Alameda đã hoạt động vài ngày sau khi SBF được tại ngoại. Nhưng Bankman-Fried đã tuyên bố trong một tweet ngày hôm qua rằng anh ấy “không thể chuyển bất kỳ khoản tiền nào trong số đó” vì anh ấy không còn quyền truy cập vào chúng nữa.

Cộng đồng tiền điện tử tin rằng SBF đang nói dối. Tài khoản Twitter đã được xác minh của BanklessHQ đã tweet một bản cập nhật ‘phá vỡ’ vào ngày hôm qua, tuyên bố các quan chức Bahamanian đã chỉ thị cho người đồng sáng lập SBF và FTX, Gary Wang, chuyển gần 296 triệu đô la tài sản kỹ thuật số sang một ví Fireblocks duy nhất. 

Tuy nhiên, Chet Long, một nhà phân tích mối đe dọa mạng, đã làm rõ thông tin cập nhật của BanklessHQ về cựu CEO của FTX. Anh ấy nói:

Điều này là sai lệch. Trong khi thông cáo báo chí này từ FTX mô tả SBF và Wang chuyển giao tài sản trị giá 296 triệu đô la, việc chuyển nhượng đó diễn ra vào tháng 11, ngay sau khi nộp đơn theo Chương XNUMX.

Nhà phân tích mối đe dọa mạng kết luận rằng tuyên bố của BanklessHQ không giải thích được hoạt động trên chuỗi gần đây.

Lượt xem bài đăng: 7