Thẩm phán Hoa Kỳ ra lệnh cho Tether chứng minh điều gì hỗ trợ USDT

Một Thẩm phán Hoa Kỳ đã yêu cầu Tether chứng minh điều gì hỗ trợ stablecoin của nó như một phần của hành vi thao túng thị trường vụ kiện cáo buộc USDT tăng giá tiền điện tử một cách giả tạo. 

Thẩm phán Katharine Polk Failla vào thứ ba Lệnh tòa án đã yêu cầu Tether cung cấp các tài liệu “chắc chắn quan trọng” liên quan đến việc đánh giá sự hỗ trợ của USDT bằng đô la Mỹ. Tòa án tin rằng bằng chứng là cần thiết để chứng minh tuyên bố của Tether về việc duy trì một kho bạc hỗ trợ hoàn toàn cho stablecoin của nó.

Tether hiện sẽ được yêu cầu xuất trình các tài liệu để thiết lập khoản dự trữ USDT của mình, bao gồm báo cáo tài khoản của các ngân hàng và các tổ chức khác có liên quan đến quỹ của nó. Các tài liệu khác sẽ bao gồm sổ cái chung, bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo lãi lỗ. 

Đáp lại, Tether cho biết hướng dẫn này là một “lệnh khám phá thông thường” và không chứng minh “những tuyên bố vô căn cứ” của nguyên đơn.

“Chúng tôi đã đồng ý cung cấp đủ tài liệu để thiết lập khoản dự trữ hỗ trợ cho USDT và tranh chấp này chỉ liên quan đến phạm vi tài liệu được cung cấp,” công ty cho biết trong một tuyên bố.

USDT là loại tiền ổn định lớn nhất theo vốn hóa thị trường trên thế giới và là tài sản kỹ thuật số lớn thứ ba nói chung, sau bitcoin và ether, với gần 68 tỷ USD đang lưu hành. Câu hỏi về điều gì hỗ trợ chính xác cho mỗi mã thông báo đã đeo bám dự án trong nhiều năm; Ban đầu, Tether tuyên bố rằng mọi token USDT đều được hỗ trợ 1-1 bằng đô la Mỹ.

Năm ngoái, Tổng chưởng lý New York (NYAG) đã kết thúc cuộc điều tra về Tether và công ty mẹ Bitfinex của nó bằng một lệnh trừng phạt. $ 18.5 triệu thỏa thuận giải quyết. NYAG phát hiện ra rằng họ đã trộn lẫn tiền của công ty và khách hàng để che giấu khoản lỗ 850 triệu USD do hành động của cảnh sát đối với một đối tác xử lý thanh toán của họ, Tập đoàn tiền điện tử.

Theo NYAG, điều này có nghĩa là USDT không được hỗ trợ đầy đủ trong một khoảng thời gian sau tháng 2018 năm 100. Tether hiện tuyên bố rằng token USDT “được hỗ trợ XNUMX% bởi nguồn dự trữ của mình” và một phần của thỏa thuận giải quyết yêu cầu Tether gửi báo cáo hàng quý nêu chi tiết về khoản dự trữ của mình. tới NYAG, cũng được xuất bản trên trang mạng. 

Tether hỗ trợ USDT bằng thương phiếu – nhưng từ công ty nào?

Tuy nhiên, Tether vượt qua một cuộc chạy vào dự trữ của mình vào đầu năm nay khi các thị trường đổ xô đổi hàng tỷ đô la USDT thành tiền mặt trong bối cảnh giá cả sụt giảm. Công ty tuyên bố chưa bao giờ từ chối việc xử lý bất kỳ khoản quy đổi nào, đặc biệt là do thiếu thanh khoản.

Tuy nhiên, trong khi các chứng thực của nó và các báo cáo khác cung cấp khung chung về dự trữ của Tether – được phân chia giữa các tài sản như Kho bạc Mỹ và các trái phiếu khác, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, quỹ thị trường tiền tệ – thành phần cụ thể của giấy tờ thương mại (nợ doanh nghiệp ngắn hạn) nắm giữ của Tether có chưa bao giờ được tiết lộ thông qua một cuộc kiểm toán tài chính hoàn chỉnh, khiến cho lệnh tòa gần đây về thông tin chi tiết trở nên thú vị hơn.

Tòa án lưu ý các cáo buộc rằng Tether đã phát hành USDT “hoàn toàn không được hỗ trợ và được in ra từ không khí” và rằng “USDT không được hỗ trợ” này đã được sử dụng để tăng giá bitcoin bằng cách chuyển sang Poloniex và Bittrex.

Đại diện Tether Elliott Greenfield của Debevoise & Plimpton đã yêu cầu tòa án từ chối yêu cầu “không kịp thời và vô lý”, nói rằng các nguyên đơn đã “không có lý do chính đáng” để yêu cầu tài liệu. Theo Greenfield, các yêu cầu “quá rộng” rất nặng nề vì chúng liên quan đến tất cả các giao dịch tiền điện tử liên quan đến Poloniex và Bittrex. 

Luật sư nói thêm: “Các nguyên đơn không đưa ra lời biện minh nào cho những yêu cầu đặc biệt như vậy, chỉ nói rằng họ phải đánh giá xem liệu các giao dịch có được tính toán đúng thời điểm một cách chiến lược để lạm phát thị trường hay không”.

Nhưng thẩm phán đã từ chối luật sư của Tether, nói rằng tòa án đồng ý rằng các tài liệu mà nguyên đơn yêu cầu giải quyết cốt lõi của các cáo buộc.

David Canellis đã đóng góp báo cáo.

Báo cáo này được cập nhật vào ngày 21 tháng 11 lúc 52:XNUMX tối theo giờ ET.

Nhận tin tức và thông tin chi tiết về tiền điện tử hàng đầu trong ngày được gửi đến hộp thư đến của bạn vào mỗi buổi tối. Đăng ký nhận bản tin miễn phí của Blockworks ngay bây giờ.