Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) hôm nay thông báo rằng họ đã thành lập Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia (NCET) để giải quyết các tội phạm về tiền điện tử. Dưới sự giám sát của Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Kenneth A. Polite Jr., Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia sẽ điều tra các hoạt động tội phạm của tiền ảo trao đổi và các tác nhân cơ sở hạ tầng rửa tiền khác.

Trong một quan chức thông báoDOJ đã đề cập rằng NCET sẽ cung cấp hỗ trợ trong việc truy tìm và phục hồi các tài sản tiền điện tử bị mất do lừa đảo và tống tiền, bao gồm cả thanh toán kỹ thuật số cho các nhóm ransomware. Nhóm sẽ kết hợp chuyên môn của Phòng Hình sự Bộ Tư pháp Rửa tiền và Bộ phận Thu hồi Tài sản (MLARS) cùng với các bộ phận khác trong bộ phận.

Bình luận về thông báo mới nhất, Phó Bộ trưởng Tư pháp Lisa O. Monaco của DOJ cho biết: “Hôm nay chúng tôi sẽ thành lập Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia để thu hút chuyên môn về rửa tiền và mạng của Bộ nhằm tăng cường năng lực của chúng tôi trong việc triệt phá các tổ chức tài chính tạo điều kiện cho các tác nhân tội phạm để phát triển – và khá thẳng thắn là thu lợi nhuận – từ việc lạm dụng các nền tảng tiền điện tử. Khi công nghệ tiến bộ, Bộ cũng phải phát triển theo nó để chúng tôi sẵn sàng loại bỏ tận gốc sự lạm dụng trên các nền tảng này và đảm bảo niềm tin của người dùng vào các hệ thống này.”

Tội phạm tiền điện tử

Tiền kỹ thuật số đang trở nên phổ biến ở Mỹ. Tổng số người dùng tiền điện tử trong nước đã tăng hơn 100% trong vòng sáu tháng đầu năm 2021. Với việc áp dụng ngày càng tăng, tội phạm liên quan đến tiền điện tử cũng tăng vọt đáng kể. Thông qua việc thành lập mới nhất của Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia, DOJ đang lên kế hoạch giảm các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp trong khu vực.

“Điều quan trọng là NCET sẽ rút ra và xây dựng dựa trên chuyên môn đã được thiết lập của Phòng Hình sự để ngăn chặn, phá vỡ, điều tra và truy tố tội phạm lạm dụng tiền điện tử, cũng như thu hồi số tiền thu được bất hợp pháp từ những tội ác đó bất cứ khi nào có thể. Bởi vì tiền điện tử được sử dụng trong nhiều hoạt động tội phạm khác nhau, từ cơ chế nhu cầu chính cho thanh toán ransomware đến rửa tiền và hoạt động của các doanh nghiệp dịch vụ tiền bất hợp pháp hoặc chưa đăng ký,” DOJ nói thêm.