Cơ quan trừng phạt OFAC của Mỹ dựa nhiều hơn vào Chainalysis

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ đã yêu cầu một đăng ký khác đối với phần mềm phân tích Chainalysis để tăng cường các nỗ lực giám sát giao dịch blockchain của mình.

Trong một thông báo công khai được gửi đi vào ngày 26 tháng XNUMX, cơ quan đã xác nhận ý định đăng ký Gói hỗ trợ và đào tạo Rumker của Chainalysis cho cái mà họ coi là “nghiên cứu quan trọng về sứ mệnh”, mở rộng hơn nữa kho công cụ giám sát của mình.

Thông báo công khai trong tuần này đánh dấu yêu cầu thứ hai như vậy mà cơ quan đã đưa ra trong tháng này, đã đưa ra trước yêu cầu cho các công cụ giám sát blockchain Chainalysis vào ngày 4 tháng XNUMX.

Thông báo mới nhất cho biết Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính yêu cầu một công cụ ứng dụng dựa trên web theo dõi trực tuyến blockchain thương mại để trang bị cho các nhà điều tra trong Văn phòng Nhắm mục tiêu Toàn cầu (OGT).

OFAC là một cơ quan thực thi và tình báo tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, quản lý và thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế và thương mại nhằm hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

Mục đích chính của việc mua lại phần mềm là để chính phủ Hoa Kỳ và các đối tác nước ngoài hợp tác trong các cuộc điều tra về rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Phần mềm sẽ được sử dụng để phân tích và theo dõi các giao dịch tiền ảo nhằm thu thập thông tin về các bên liên quan mà OGT có thể đưa vào danh sách “Danh sách những người bị chặn và quốc gia được chỉ định đặc biệt” (SDN).

Bộ phần mềm Chainalysis Rumker bao gồm Observations và Nodes, giúp xác định vị trí các nút máy chủ đang chạy. Nó cũng đi kèm với các công cụ Wasabi Demixing cho phép cơ quan truy cập thông tin mật mã trên các giao dịch bị xáo trộn trước đó. Thông báo nêu rõ:

“Chainalysis đáp ứng các yêu cầu của OFAC bằng cách cung cấp hiệu quả các khả năng sau: phân cụm địa chỉ, lập biểu đồ và lập bản đồ luồng giao dịch, trình khám phá ví, phân tích hành vi của người dùng, tỷ giá hối đoái, thương mại và dữ liệu thị trường,”

A báo cáo bởi công ty phân tích blockchain Elliptic vào ngày 27 tháng XNUMX đã tiết lộ rằng tội phạm tài chính đã tăng cường nỗ lực của họ để phá vỡ sự theo dõi của nhà nước bằng cách sử dụng các dịch vụ trộn, cho phép người dùng trộn tiền của họ với những người khác trong một quỹ để thêm một lớp ẩn danh cho các giao dịch.

Các phương pháp khác bao gồm việc sử dụng các đồng tiền riêng tư như Monero và ví quyền riêng tư, ngoài việc sử dụng các sàn giao dịch không được kiểm soát để tránh các yêu cầu của khách hàng.

Vào tháng XNUMX, sàn giao dịch tiền điện tử của Hoa Kỳ Coinbase báo cáo rằng một số giao dịch của nó đã được OFAC xem xét vì có khả năng vi phạm luật trừng phạt của Hoa Kỳ. Không có vi phạm rõ ràng vào thời điểm đó, nó nói thêm.

Vào tháng XNUMX, Cointelegraph đã báo cáo rằng BitPay đối mặt với khoản phạt nửa triệu đô la từ OFAC để cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho các khu vực bị trừng phạt.

Nguồn: https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-agency-ofac-to-rely-more-heavily-on-chainalysis