Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thông báo vào hôm thứ Ba rằng ba cá nhân khác đã bị buộc tội trong một vụ lừa đảo cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) trị giá 30 triệu đô la. Theo thông cáo báo chí, các bị cáo Ali Asif Hamid ở Oakville, Ontario, Canada, Michael Gietz ở Idaho Falls, Idaho, và Cristine Page ở Brooklyn, New York, là một phần của kế hoạch do Boaz Manor - hiện đang bị kết án - và cộng sự của anh ta. , Edith Pardo.
Đơn kiện đã được nộp trước Tòa án Quận của Hoa Kỳ cho Quận New Jersey. Theo tài liệu, các bị cáo có vai trò lãnh đạo trong vụ lừa đảo ICO, giúp che giấu vị trí của Manor trong kế hoạch tội phạm. Cuộc điều tra được dẫn đầu bởi Tracy Sivitz, Ann Marie Preissler, Simona Suh thuộc Đơn vị Lạm dụng Thị trường của Bộ phận Thực thi SEC, và Jordan Baker và Sandeep Satwalekar thuộc Văn phòng Khu vực New York của SEC.
Tài khoản Ngân hàng Thay thế. Tài khoản Doanh nghiệp IBAN.
Bài viết gợi ý
So với truyền thống Trực tiếp đến Cổng thanh toán Bitcoin của WalletĐi tới bài viết >>
Hơn nữa, các nhà chức trách cáo buộc họ biết về lý lịch tội phạm của Manor: “Để che giấu sự tham gia của Manor và lịch sử của anh ta với các nhà đầu tư, họ đã sử dụng bí danh đã chọn của Manor là 'Shaun MacDonald' trong các thông tin liên quan đến ICO và giúp tạo và phân phối các tài liệu tiếp thị ICO gây hiểu lầm nghiêm trọng. liên quan đến Manor hoặc đến 'MacDonald' hư cấu và thay vào đó chào hàng một 'nhóm điều hành' có mục đích gồm các cá nhân, trên thực tế, không có quyền quản lý cấp cao đối với doanh nghiệp. "
Một trong các Bị đơn đã đồng ý với một Thỏa thuận dàn xếp
Điều đó nói rằng, SEC đã buộc tội Hamid, Gietz và Page vi phạm và hỗ trợ cũng như tiếp tay cho việc vi phạm các điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán liên bang và vi phạm các yêu cầu đăng ký chứng khoán. Mặc dù cô ấy không chấp nhận hoặc từ chối các tuyên bố của SEC, nhưng Page đã đồng ý dàn xếp một dàn xếp, vẫn phải tuân theo sự chấp thuận của tòa án “bao gồm các lệnh cấm vĩnh viễn, quản lý tài sản kỹ thuật số mà cô ấy nhận được liên quan đến hành vi sai trái của mình và hình phạt dân sự 192,768 đô la , ”SEC bình luận.
Tuần trước, Tài chính báo cáo rằng cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ tính phí Edgar M. Radjabli ở Boca Raton, Florida, và hai tổ chức mà anh ta kiểm soát vì tham gia vào ba vụ gian lận chứng khoán riêng biệt, một trong số đó liên quan đến việc cung cấp mã thông báo.
- "
- Tài khoản
- bị cáo buộc
- công bố
- bài viết
- Tài sản
- tự động
- Bitcoin
- kinh doanh
- Canada
- tính phí
- tải
- tuyên bố
- Coin
- hoa hồng
- Tòa án
- Hình sự
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- tòa án huyện
- tài liệu
- Sàn giao dịch
- Liên bang
- tài chính
- florida
- gian lận
- Ẩn giấu
- lịch sử
- HTTPS
- ICO
- Đấu giá đồng tiền ban đầu
- điều tra
- Các nhà đầu tư
- Luật
- Lãnh đạo
- Led
- thị trường
- Marketing
- nguyên vật liệu
- triệu
- New Jersey
- Newyork
- cung cấp
- Nền tảng khác
- thanh toán
- nhấn
- Thông cáo báo chí
- Thực tế
- Đăng Ký
- Yêu cầu
- SEC
- Chứng khoán
- Ủy ban chứng khoán
- Luật chứng khoán
- giải quyết
- mã thông báo
- us
- Versus
- ví
- tuần
- CHÚNG TÔI LÀ
- ở trong