SEC Hoa Kỳ đệ đơn kiện đầu tiên chống lại Dự án Defi vì gian lận 30 triệu đô la

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tính phí hai người đàn ông Florida, Gregory Keough, Derek Acree và công ty Đảo Cayman của họ, Đối tác tín dụng Blockchain chống lại các dịch vụ chưa đăng ký và doanh số hơn 30 triệu đô la thông qua hệ thống Defi và hợp đồng thông minh. Ngoài ra, những người được hỏi còn bị buộc tội lừa dối các nhà đầu tư về hoạt động và lợi nhuận của công ty. Đức Phúc Thị trường tiền tệ (DMM).

DMM đảm bảo lãi suất và lợi nhuận

Các giám đốc điều hành của công ty đã cung cấp bất hợp pháp hai loại mã thông báo, mToken và DMG, trong cả năm, bắt đầu từ tháng 2020 năm 2021 đến tháng XNUMX năm XNUMX, thông qua Thị trường tiền Defi (DMM). mToken đưa ra lãi suất 6.5% khi mua các tài sản kỹ thuật số được chỉ định; nó cũng được sử dụng để mua các tài sản “thế giới thực” nhằm tạo ra thu nhập, chẳng hạn như các khoản vay mua ô tô. DMG, mã thông báo quản trị cho phép quyền biểu quyết, chia sẻ lợi nhuận vượt mức, lợi nhuận từ việc bán lại trên thị trường thứ cấp. Cả hai token đều đảm bảo lãi suất cũng như lợi nhuận thông qua Thị trường tiền Defi.

Sản phẩm SEC lệnh chỉ ra rằng các đảm bảo lãi suất và lợi nhuận được hỗ trợ bởi hệ thống DMM là gian lận, liên quan đến mức giá cao biến động trong số tài sản kỹ thuật số đang được sử dụng để tích lũy và nắm giữ nhiều mã thông báo hơn. Hơn nữa, ủy ban nhấn mạnh rằng dự án Defi không tạo ra đủ thu nhập thông qua các tài sản kỹ thuật số dễ biến động, điều này khiến các nhà đầu tư có nguy cơ không nhận lại được lợi nhuận đã hứa.

Bị cáo không những không thông báo cho nhà đầu tư mà còn che đậy bằng cách thao túng quy trình hoạt động của công ty. Họ còn làm giả thông tin vay mua ô tô, cho rằng DMM đã mua vay mua ô tô mà họ hiển thị trên website. Trong khi đó, bị cáo có quyền sở hữu công ty cho vay mua ô tô, tức là Defi Money Market chưa bao giờ có được quyền sở hữu tài sản “thế giới thực” đã được đảm bảo.

“Luật chứng khoán liên bang áp dụng mạnh mẽ đối với các vụ lừa đảo lâu đời được bao bọc bởi công nghệ mới nhất ngày nay,” nói Daniel Michael, giám đốc bộ phận thực thi của SEC.

Giải quyết gần 13 triệu USD

SEC đã đệ đơn kiện theo Mục 5(a) và 5(c) của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, mà những người trả lời đã vi phạm khi tiến hành bán cả hai loại token kỹ thuật số mà không đăng ký.

Ủy ban cũng đưa ra các bị cáo theo quy định chống gian lận tại Mục 17(a) của Đạo luật Chứng khoán và Mục 10(b) của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934 và Quy tắc 10b-5. Những người được hỏi đã đồng ý giải quyết và trả lại hơn 12.8 triệu đô la tiền bồi thường và hình phạt 125,000 đô la mỗi lần mà không cần phải nhận tội.

Theo dõi bản tin của chúng tôi miễn phí