Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thông báo vào thứ Sáu rằng họ đã nhận được các phán quyết đồng ý một phần đối với ba cá nhân và một tổ chức liên quan đến một vụ lừa đảo và chưa đăng ký cung cấp tiền xu ban đầu (ICO). Theo thông cáo báo chí, các bị cáo - Dropil, Inc., Jeremy McAlpine, Zachary Matar và Patrick O'Hara - bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư thông qua ICO thu về hơn 1.8 triệu đô la từ hàng nghìn người.
Theo đơn khiếu nại nộp bởi SEC vào năm 2020, Dropil đã bán mã thông báo DROP cho các nhà đầu tư, tuyên bố rằng nó sẽ được phân bổ trên một nhóm được quản lý bởi một bot giao dịch có tên “Dex”. Vụ việc xảy ra từ tháng 2018 đến tháng XNUMX năm XNUMX. Nhưng trên thực tế, cơ quan giám sát tài chính tuyên bố rằng thực thể đã chuyển hướng tiền cho các mục đích khác.
Tài khoản Ngân hàng Thay thế. Tài khoản Doanh nghiệp IBAN.
Bài viết gợi ý
GIBXChange Digital Bank Exchange sẽ sớm ra mắt MT5Đi tới bài viết >>
“Tuy nhiên, thay vì sử dụng tiền của nhà đầu tư để giao dịch với Dex, Dropil bị cáo buộc đã chuyển số tiền huy động được sang các dự án khác và tài sản kỹ thuật số cá nhân và tài khoản ngân hàng của người sáng lập. Dropil cũng bị cáo buộc đã thực hiện các hành động để tạo ra vẻ ngoài giả dối rằng Dex đang hoạt động và có lợi nhuận, đồng thời trình bày sai về khối lượng và số lượng đô la của DROP đã bán cả trong và sau ICO. Đơn kiện cũng cáo buộc rằng trong quá trình điều tra của SEC, Dropil đã đưa ra bằng chứng và lời khai giả mạo, ”SEC lưu ý.
Tòa án để xác định các điều khoản của dàn xếp
Dropil, McAlpine, Matar và O'Hara đã đồng ý dàn xếp chia đôi khiến họ vĩnh viễn không vi phạm luật chứng khoán liên bang trong tương lai, theo thông cáo tố tụng do SEC công bố. Điều đó nói rằng, một tòa án sẽ chịu trách nhiệm thiết lập các điều khoản của việc dàn xếp, sự bất bình, quyền lợi định kiến và hình phạt dân sự.
Mặt khác, McAlpine và Matar nhận tội danh do Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ đưa ra cho Quận Trung tâm là vi phạm Đạo luật Giao dịch Chứng khoán. Tháng trước, SEC đã giải quyết các cáo buộc chống lại Loci Inc. và Giám đốc điều hành của nó, John Wise, vì bị cáo buộc đưa ra các tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm liên quan đến gian lận và một đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký.
- "
- Tài khoản
- bị cáo buộc
- công bố
- bài viết
- tài sản
- tự động
- Ngân hàng
- Bot
- kinh doanh
- giám đốc điều hành
- phí
- tải
- tuyên bố
- Coin
- hoa hồng
- đồng ý
- Tòa án
- Hình sự
- Dex
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- Đô la
- Rơi
- Sàn giao dịch
- Liên bang
- tài chính
- gian lận
- Thứ Sáu
- quỹ
- tương lai
- HTTPS
- ICO
- Inc.
- Đấu giá đồng tiền ban đầu
- quan tâm
- điều tra
- nhà đầu tư
- Các nhà đầu tư
- tham gia
- IT
- Luật
- Tranh tụng
- Làm
- Tháng Ba
- triệu
- tiền
- cung cấp
- Nền tảng khác
- người
- hồ bơi
- nhấn
- Thông cáo báo chí
- Sản xuất
- dự án
- Thực tế
- SEC
- Chứng khoán
- Ủy ban chứng khoán
- Luật chứng khoán
- thiết lập
- giải quyết
- bán
- Tokens
- thương mại
- Giao dịch
- us
- khối lượng