Kho bạc Hoa Kỳ, các ngân hàng đi sâu vào AML

Các ngân hàng đang tận dụng tự động hóa trong các giao dịch để loại bỏ hoạt động đáng ngờ từ những kẻ lừa đảo và chính phủ Hoa Kỳ đang hành động để đảm bảo các tổ chức tài chính có thể tiếp tục thử nghiệm các chiến thuật chống rửa tiền (AML) mới mà không gặp phải sự phản đối của các cơ quan quản lý. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành Chiến lược quốc gia năm 2022 về chống khủng bố và các hoạt động tài trợ bất hợp pháp khác […]