Máy trộn tiền điện tử được sử dụng để rửa tài sản bị đánh cắp từ Axie và Horizon.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt Sinbad.io, một công ty trộn tiền ảo được biết đến là tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền cho Tập đoàn Lazarus, một nhóm hack mạng do nhà nước bảo trợ có liên quan đến Triều Tiên.
Sinbad có liên quan đến nhiều vụ việc liên quan đến việc rửa tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp, đặc biệt liên quan đến các vụ trộm do Tập đoàn Lazarus thực hiện, đặc biệt là các vụ khai thác Horizon Bridge và Axie Infinity.
Ngoài ra, Sinbad còn bị cáo buộc lợi dụng bởi tội phạm mạng tham gia vào nhiều hoạt động bất hợp pháp khác nhau, bao gồm trốn tránh lệnh trừng phạt, buôn bán ma túy và mua sắm tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, cùng với việc tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp trên thị trường darknet.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Wally Adeyemo cho biết: “Các dịch vụ hỗn hợp cho phép các tác nhân tội phạm, chẳng hạn như Tập đoàn Lazarus, rửa tài sản bị đánh cắp sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng”.
By nhắm mục tiêu cơ sở hạ tầng cho phép rửa tiền, Bộ Tài chính đặt mục tiêu triệt phá các kênh tài chính trao quyền cho các tác nhân độc hại như Tập đoàn Lazarus.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://thedefiant.io/us-treasury-sanctions-crypto-mixer-sinbad
- : có
- :là
- 60
- a
- lạm dụng
- hoạt động
- diễn viên
- Mục tiêu
- cáo buộc
- dọc theo
- và
- AS
- Tài sản
- liên kết
- axie
- Vô cực Axie
- BE
- được
- CẦU
- by
- thực hiện
- kênh
- trẻ em
- Hậu quả
- điều khiển
- Hình sự
- Crypto
- máy trộn tiền điện tử
- Tiền tệ
- không gian mạng
- tội phạm mạng
- Darknet
- bộ
- Phó
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- thuốc
- trao quyền
- cho phép
- cho phép
- tham gia
- trốn tránh
- khai thác
- Đối mặt
- tạo điều kiện
- tạo điều kiện
- tài chính
- Trong
- nước ngoài
- từ
- Nhóm
- hack
- chân trời
- cầu đường chân trời
- HTTPS
- Bất hợp pháp
- bất hợp pháp
- in
- Bao gồm
- Vô cực
- Cơ sở hạ tầng
- liên quan đến
- nổi tiếng
- korea
- Giặt ủi
- Lazarus
- Tập đoàn Lazarus
- Lượt thích
- liên kết
- chợ
- nguyên vật liệu
- máy trộn
- tiền
- Rửa tiền
- Bắc
- Bắc Triều Tiên
- đáng chú ý
- nhiều
- of
- OFAC
- Office
- on
- ra
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- mua sắm
- s
- Nói
- Xử phạt
- Hình phạt
- thư ký
- nghiêm trọng
- DỊCH VỤ
- Tình dục
- đặc biệt
- ăn cắp
- như vậy
- việc này
- Sản phẩm
- cầu chân trời
- đến
- Giao dịch
- kho bạc
- chúng tôi
- us
- Kho bạc Hoa Kỳ
- lệnh trừng phạt kho bạc của chúng tôi
- đã sử dụng
- tận dụng
- khác nhau
- ảo
- tiền ảo
- là
- webp
- sẽ
- với
- zephyrnet